В скандале с отмыванием денег в Латвии обнаружился русский след

Председатель совета директоров и основной акционер ОАО «Совфрахт» Александр Иванов, замешан в скандале с отмыванием денег в Латвии, сообщает латвийская газета Dienas Bizness.

По данным издания, г-н Иванов выводил денежные средства из России через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Затем деньги поступали на счета банков Лихтенштейна и Швейцарии, а затем легализовывались в России, пишет Dienas Bizness. По данным издания, в Латвии контрагентом г-на Иванова выступал владелец компании Comsail Ltd. Артис Хартманис, который сейчас находится в международном розыске: латвийские власти обвиняют его в отмывании «российских» денег на 280 млн. долларов (140 млн. латов). Латвийские власти пока не комментируют данные Dienas Bizness.

Скандал с отмыванием денег разразился в Латвии в ноябре 2010 года и уже привел к отставке главы Управления разведки латвийского Бюро по защите конституции Айгара Борса. (Жена А. Борса была деловым партнером А.Хартманиса.) По данным латвийских СМИ, сейчас г-н Хартманис находится в России. Российские власти этого не комментируют.

ОАО «Совфрахт» - крупный экспедитор нефтепродуктов через прибалтийские порты. Оборот компании в 2010 году составил 28,2 млрд. руб. (474,8 млн. латов), EBITDA – 642 млн. руб. (10,8 млн. латов). Основные акционеры компании – председатель совета директоров ОАО «Совфрахт» Александр Иванов и управляющий директор Дмитрий Пурим.

BB.lv В рубрике Латвия

25 ноября 2011 08:27

Ваше имя, Фамилия
E-mail друга
	Отправить Закрыть

Послать статью другу