Капиталы не знают границ: между Латвией РФ движутся слитки золота и миллионы евр

СГД арестовала 13,1 млн евро

В Латвии Управление налогово–таможенной полиции Службы государственных доходов в этом году отчиталось об успехах за год. Были арестованы финансовые средства в размере 13,1 млн евро, сообщил в четверг журналистам директор управления Каспар Подиньш.

В этом году управление начало 72 уголовных процесса о легализации средств, полученных преступным путем. Также в этом году арестованы 79 объектов недвижимости общей стоимостью 664 535 евро и 69 объектов движимого имущества на сумму 8,9 млн евро.

Как сообщил Подиньш, 1,4 млн евро уже признаны незаконно полученными средствами и перечислены в государственный бюджет. За нарушение закона о предотвращении легализации полученных незаконным путем средств Служба государственных доходов (СГД) в этом году уже применила штрафы на сумму 374 665 евро, сообщила директор Управления по предотвращению легализации полученных незаконным путем средств СГД Агнесе Рудзите.

В этом году управление провело 1013 проверок и приняло 229 решений о применении штрафов.

И о хорошем. В качестве позитивного факта Рудзите назвала то, что в 75 процентах случаев нарушения констатированы не были, хотя в этом году СГД проводила проверки на предприятиях с самым большим риском легализации средств.Управление по предотвращению легализации полученных незаконным путем средств СГД осуществляет надзор над 18 964 предприятиями, которые являются субъектами закона о предотвращении легализации средств. Из них 40,7% — бухгалтерские аутсорсинговые компании, 16,6% — юридические фирмы, 13,8% — налоговые консультанты.

Арест под Себежем

Псковские таможенники, в свою очередь, сообщили о задержании латвийца, которого теперь обвиняют в контрабанде 3 килограммов золота и свыше 160 000 рублей (2,3 тыс. евро). Как сообщает пресс–служба прокуратуры Псковской области, мужчину задержали на КПП в Себежском районе, когда его автомобиль Mercedes–Benz досматривали на выезде с территории России рентгеновским комплексом. В ходе досмотра салона были найдены золото и наличные, о которых мужчина не сообщил таможенной службе.

Что в итоге: латвийцу предъявили обвинение и отправили под арест. Теперь ему в соответствии с законами РФ грозит до 7 лет тюремного заключения и большой штраф.