28 июля, среда
  • Cecīlija,
  • Cilda,
  • Василий,
  • Владимир
Гороскоп
Опросы
Подписка
LAT
Поиск ПоискRSSFacebook Youtube Instagram ВКОНТАКТЕ Лента новостей
LAT


Гороскоп Опросы Погода
Подписка Конкурс сочинений Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Видео Видео Facebook Facebook Instagram Instagram ВКОНТАКТЕ ВКОНТАКТЕ Google News Google News

В ходе уголовных процессов в "ABLV Bank" арестовано почти 375 млн евро

Размер текста Aa Aa
ЧП и криминал / Расследования
LETA 18:00, 19 июня, 2020 2

В настоящее время только в уголовных процессах, которые ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции, в "ABLV Bank" арестовано почти 375 млн евро, в том числе деньги, финансовые инструменты и недвижимость, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.


Источник: LETA

13 июня проведено 46 обысков и задержано восемь человек, которые были допрошены и отпущены в статусе, предусматривающем право на защиту. Меры пресечения к ним не применены.

Основной процесс ведется по делу об отмывании денег, заведенному в ответ на доклад американского учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями "FinCEN" в феврале 2018 года.

УБЭП ведет более 50 уголовных процессов о легализации преступно нажитых средств через счета и инфраструктуру "ABLV Bank".

Адвокат банка Янис Розенбергс ранее заявил, что обыск был лишним, так как банк сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет информацию. Ни один из сотрудников банка не находится в этом процессе в статусе подозреваемого, подчеркнул он.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (2)


Читайте также


Также в категории

ЧП и криминал ЧП: крупный пожар в Латвии заметен даже из космоса

Пожар в Пеммском болоте в Ледургской волости Сигулдского края виден из космоса.

ЧП и криминал Сигулдский край снова в огне - горят болота

Сегодня в Пеммском болоте в Ледургской волости Сигулдского края произошел пожар, в тушении которого задействуют армейские и пограничные вертолеты, сообщили в Государственной службе леса и Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

ЧП и криминал В воскресенье полиция задержала 18 нетрезвых водителей

За минувшие сутки на латвийских дорогах были задержаны 18 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

ЧП и криминал ЧП в Елгавском крае: горят 16 гектаров поля с зерновыми

В Яунсвирлаукской волости Елгавского края в субботу после обеда загорелось поле с зерновыми, сообщила представитель государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

Читайте еще

ЧП и криминал Сегодня определеят меру пресечения задержанных после пожара на Меркеля

Государственная полиция задержала трех человек по делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле на ул. Меркеля, 8. Ночью проводились следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и на рабочих местах задержанных. Опрошены и официально допрошены несколько десятков человек.

ЧП и криминал Начальник Госполиции: в расследовании убийств Ребенока и Бункуса есть подвижки

В расследовании убийств адвоката Павла Ребенока и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса имеются подвижки, сообщил в четверг журналистам начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

ЧП и криминал Автомобиль, использованный при убийстве Беззубова, найден сгоревшим в Межапарке

Автомобиль "BMW X5", использованный при убийстве футбольного агента Романа Беззубова, был найден сожженным вчера в Межапарке, подтвердил начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

В мире Названа причина загадочной смерти друга Березовского

Коронер суда в Лондоне назвал причиной смерти друга и партнера Бориса Березовского Николая Глушкова удушение. Об этом написал BBC News.