Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями в сотрудничестве со Службой госдоходов провели ряд оперативных и следственных мероприятий, в результате которых за попытку легализации нажитых преступным путем средств в размере 122 050 евро была задержана организованная преступная группа.
В марте 2019 года в рамках дела было проведено 27 обысков. Также правоохранительные органы задержали шесть человек, трое из которых были признаны подозреваемыми, двое из них взяты под арест.
В ходе расследования было установлено, что участники организованной преступной группы занимались отмыванием денег на территории Латвии, вовлекая в преступную деятельность зарегистрированные за рубежом компании. Незаконная деятельность велась в течение нескольких лет. Отмывание денег было замаскировано под легальный бизнес по продаже цветов.
Всего в рамках уголовного процесса арест наложен на 27 объектов - транспортные средства, в том числе ретро-автомобили, коллекционные монеты, дорогие часы и др. предметы - на общую сумму около 4 млн евро, а также денежные средства в размере 0,5 млн а евро. Это имущество планируется конфисковать, а деньги перечислить в госбюджет.
21 декабря прошлого года уголовное дело было передано в прокуратуру для начала уголовного преследования трех подозреваемых. За подобные преступления законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.