В мае этого года на государственной внешней границе проводился таможенный контроль в отношении транспортного средства, зарегистрированного в Казахстане. Водитель, гражданин Казахстана, подал прошение о декларировании наличных денег на сумму более 80 000 евро, но с учетом того, что он не смог объяснить и предоставить документы о происхождении наличных, деньги были изъяты, а мужчина задержан.
Возбуждено уголовное дело за преступления, предусмотренные частью третьей статьи 195 Уголовного закона и частью первой статьи 270 Уголовного закона - отмывание денег в крупных размерах и сопротивление представителю власти, угрожая насилием.
Происхождение средств будет проверено в рамках досудебного расследования.
Подозреваемый задержан и находится под стражей.
Никакой дополнительной информации в интересах следствия не предоставляется.
Согласно статье 19 Криминального закона ни одно лицо не может считаться виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.