Работали с размахом
В ходе масштабной операции, проведенной совместно со спецподразделением "Омега", удалось задержать базирующуюся в Риге и ее окрестностях группу лиц, которые на протяжении пяти лет занималась отмыванием денег в международном масштабе, сообщает СГД.
Все участники, включая руководителя, являются гражданами Латвии.
Было создано 15 офшорных компаний, а также банковские счета для офшоров, которыми управляли латвийские граждане. По сути предоставлялся широкий спектр услуг по отмыванию денег. Оборот только одной из этих офшорных компаний составил пять миллионов. Так что общий размах работы "прачечной" впечатляет.
Обыски были проведены как в столице, так и в окрестностях Риги. В ходе операции были изъяты наркотики, наличные деньги, арестовано несколько эксклюзивных вилл, автомобилей и даже найдена прирученная рысь, занесенная в Красную книгу.
Хорошие специалисты живут хорошо
По словам представителей СГД, сотрудники "бухгалтерской фирмы" были высококлассными специалистами в своей области, с отличными экономическими и бухгалтерскими знаниями, к работе были привлечены также высококлассные специалисты в области информационных технологий.
В распоряжении группировки было несколько серверов, на которых практически вся информация и доказательства могли быть уничтожены одним нажатием кнопки.
"В одном из домов мы столкнулись даже с необычным питомцем, который хотел напасть на нашу собаку. Это оказалась рысь", — пояснил директор департамента налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов генерал Каспарс Подиньш в разговоре с TV3.
Все принадлежащие группировке компании арестованы, сообщает СГД. Всего задержано семь человек, четверо из которых признаны подозреваемыми, двое находятся под стражей, в том числе лидер группы — женщина 1974 года рождения.
А. ГОРОДНИЦКИЙ.