Как фирма в Даугавпилсе получила 4 миллиона евро по поддельным документам

Верховный суд (сенат) 24 мая отменил решение Латгальского окружного суда, по которому обвиняемый был признан виновным в превышения служебных полномочий и служебном подлоге.

Сенаторы сочли обвинительный приговор недостаточно обоснованным.

Следствие: подделали справку

Обвинение вменяет экс–чиновнику такие незаконные действия: являясь должностным лицом — директором Управления крупных налогоплательщиков СГД, он поручил находящейся в его подчинении работнице произвести служебную подделку, подписав и выдав заинтересованному лицу поддельную справку об отсутствии долга по налогам, чтобы тот смог участвовать в организованных государством и самоуправлением тендерах. Таким образом, указывает обвинение, он причинил тяжкий вред интересам государства. (Подробнее о фабуле дела см. в главе "Как спрятали миллионный долг".)

Однако суд по этому делу оказался непростым.

Сенат: где конкретика?

При рассмотрении кассационной жалобы обвиняемого сенат констатировал, что суд апелляционной инстанции нарушил требования Уголовно–процессуального закона, поскольку не оценил и без должной аргументации отклонил заявление обвиняемого по поводу необоснованной квалификации его действий по двум статьям Уголовного закона.

Сенат констатировал, что в решении суда апелляционной инстанции не указано, каким образом действия обвиняемого повлекли тяжкие последствия и как именно тяжкий вред был нанесен интересам государства. Кроме того, суд апелляционной инстанции недостаточно проверил связь виновности обвиняемого с выясненными по делу обстоятельствами.

Что в итоге: дело должно отправиться на новое рассмотрение.

Как спрятали миллионный долг

Речь идет о событиях 10–летней давности. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в мае 2012 года задержало тогдашнего директора Управления крупных налогоплательщиков СГД Валдиса Лубганса и предпринимателя в связи с участием в 14 закупках городских и краевых самоуправлений. Лубганс в 2012 году покинул свою должность.

Как рассказал журналистам тогдашний начальник KNAB Ярослав Стрельченок, Валдиса Лубганса и некоего частного предпринимателя подозревали в подделке документов, благодаря которой фирма Gādība в течение двух лет получила 14 муниципальных заказов в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае.

По словам г–н Стрельченка, в 13 конкурсах фирма смогла заработать сумму свыше 100 тысяч латов, а общая сумма заказов оценивается в 2,5 млн латов.

Фирма Gādība вскоре была объявлена неплатежеспособной. Ее налоговая задолженность перед бюджетом к началу июля 2012 года превышала 1 млн латов.

Дело передали в прокуратуру в 2014 году. По версии обвинения, обвиняемым удалось получить финансирования еврофондов на 4,23 миллиона евро.