Обычно преступники звонили своим жертвам и представлялись финансовыми брокерами, которые хотят помочь инвесторам при небольших вложениях заработать много денег. И им верили.
Сколько зарабатывали
Преступники связывались с жертвами как через интернет, так и через колл–центры. Таким образом потерпевшие вкладывали крупные суммы в интернет–площадки, подконтрольные преступной группировке, сообщают в Евроюсте.
Судя по данным следствия, с 2016 года от деятельности этой преступной группировки пострадали сотни тысяч человек по всему миру. Общий причиненный ущерб оценивается примерно в 50 миллионов евро в квартал.
Расследование этого дела началось в 2018 году и сейчас при поддержке Европола ведется в семи странах.
Что нашли при обысках
В результате операции, которая в одно и то же время проводилась в нескольких странах, было обнаружено 15 колл–центров (шесть из них в Албании, пять в Грузии, три в Украине и один в Северной Македонии). Также было проверено 27 адресов и пять транспортных средств, связанных с этой группировкой.
Всего задержано пятеро подозреваемых, четверо из них в Албании и один в Грузии. Кроме того, допрошено около 50 подозреваемых и свидетелей.
В ходе обысков изъято более 500 электронных устройств, включая компьютеры, ноутбуки, флэшки и жесткие диски. Также изъято более 340 000 евро наличными, несколько мобильных телефонов, удостоверения личности и банковские карты, а также сотни других документов. Также в рамках расследования наложен арест на несколько банковских счетов, криптовалютных счетов и активов.
Алло, это Рига?
Госполиция располагает сведениями о 30 гражданах Латвии, пострадавших от деятельности этой организованной преступной группы. По имеющейся информации, у них могли быть украдены в общей сложности 549 388 евро.
Это сумма, которую граждане вложили в фальшивые финансовые платформы, переводя как свои деньги, так и оформляя кредиты. Кроме того, члены этой группировки также брали кредиты от имени своих жертв.
В настоящее время Управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления уголовной полиции Латвии возбудило 29 уголовных процессов, в рамках которых ведутся активные следственные действия.
"Развод" продолжается
Тем временем мошенники продолжают выманивать у латвийцев большие суммы, представляясь по телефону/переписке инвестиционными брокерами. Для того чтобы прикрыть попытку выманить деньги или личные данные у своих жертв, аферисты используют и другие легенды, однако предложения "выгодно вложиться" остаются вне конкуренции.
В качестве иллюстрации приведем цифры по небогатой Латгалии за две недели. Всего аферисты заработали там около 120 000 евро!
Далее мы приводим данные Госполиции по видам легенд: сколько с помощью каждой из них мошенники сумели "снять" денег с потерпевших.
Итак, в течение двух недель, с 24 октября по 6 ноября, в Латгальском региональном управлении Государственной полиции были зарегистрированы следующие случаи мошенничества (самые разорительные сверху):
* Фальшивые финансовые брокеры. Обмануты пять человек. Ущерб 28 500 евро.
* Фальшивые сотрудники государственных учреждений. Обмануты три человека. Ущерб 26 500 евро.
* Незаконные действия с финансовыми инструментами (консультанты). Обмануты семь человек. Ущерб 20 540 евро.
* Фальшивые сотрудники Google. Обмануты три человека. Ущерб 19 210 евро.
* Фальшивые банковские работники. Обмануты восемь человек. Ущерб 19 490 евро.
* Противозаконно оформлены ссуды. Обмануты два человека. Ущерб 2680 евро.
* Не доставлен товар, за который произведена оплата. Обмануты четыре человека. Ущерб 884 евро.