• Adrians,
  • Ārija,
  • Rigonda,
  • Геннадий,
  • Никифор,
  • Панкрат
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Когда ликвидируют Danske Bank?

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
InoPressa 10:27, 8 сентября, 2018 3

«Богатый традициями Danske Bank в Копенгагене все глубже скатывается, возможно, в крупнейший европейский скандал с отмыванием денег, — пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau. — Как сообщала в среду газета Berlingske Tidende после ознакомления с документами внутреннего расследования банка, в одном только 2013 году через филиал банка в Эстонии были проведены 30 млрд долларов (25,8 млрд евро) из подозрительных российских источников».



Объем незаконных денежных потоков намного превышает сумму в 10 млрд долларов грязных российских денег, в отмывании которых признался в 2017 году Deutsche Bank.

«Для Danske Bank, который, как и Deutsche Bank, раньше являлся бесспорно ведущим финансовым институтом собственной страны с элитными клиентами, ситуация может стать еще хуже, — полагает издание. — После того как стали известны новые данные, акции банка упали на 6,2%».

«По сообщениям СМИ, клиентами отделения для нерезидентов, которое приносило банку большую прибыль, были, среди прочего, семья Путина и российская спецслужба ФСБ. Прокурор Таллина Марек Вахинг сообщил газете Berlingske, что в деле орудовали «профессиональные кукловоды»: «В этой машине по отмыванию доходов деньги беспорядочно переводятся туда-сюда с помощью большого количества компаний, юридических лиц и сложных структур», — пишет газета.

Читать все комментарии (3)

  • других банках через открытие офшорных компаний на подставных лиц. 09.09.2018 11:19
    килька.в чем заключалась твля возможная деятельность по созданию хитрых схем? открыть на подставные лица.взятые с кредиток порносайтов данные ,а потом уже этот офшор учереждает сотню офшоров.Ты в офисе в риге подделываешь каждый год апистоль,за это хочешь получить от 1500 до 2500 евро. Почему такие фокусы не проходили в россии,а на ура прокатывали в прибалтике? может это было нужно самому государству?
    Сообщить редактору Ответить
  • других банках через открытие офшорных компаний на подставных лиц. 09.09.2018 11:19
    килька.в чем заключалась твля возможная деятельность по созданию хитрых схем? открыть на подставные лица.взятые с кредиток порносайтов данные ,а потом уже этот офшор учереждает сотню офшоров.Ты в офисе в риге подделываешь каждый год апистоль,за это хочешь получить от 1500 до 2500 евро. Почему такие фокусы не проходили в россии,а на ура прокатывали в прибалтике? может это было нужно самому государству?
    Сообщить редактору Ответить
  • Так это классика уже четверть века 08.09.2018 10:57
    В своё время учась на экфаке ЛГУ мне самому регулярно поступали предложения работать в юридических бюро отмывающих Российские деньги в латвийских и других банках через открытие офшорных компаний на подставных лиц. Очень модная и высокодоходная сфера была озолотившая многих одногрупников. По этическим соображениям отказался и не жалею. Написал это к тому, что вербовали бюро выдающихся студентов способных создавать хитроумные схемы легализации денег мафии. А кто с ними борется, если в Латвии даже Полицейскую Академию олигархи уничтожили чтобы им не мешали работать. А как у нас экономическая полиция работает этотвообще песня. Проворовался наш домоуправ в кооперативе и решил я его посадить. Аудит выявил хищения на более 800,000 латов (более миллиона евро). И что? Дал взятку и дело закрыли, а сам сейчас в Греции спрятался. Вот так у нас надзорные органы работают к сожалению и порядок наводить никто не собирается. Давно пора открывать в Риге филиалы ФБР и ЦРУ для отлова всех этих акул для которых наши силовики просто кильки.
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Экономика В Латвии арестован миллион евро в связи с отмыванием денег

В Германии по так называемому делу российской «прачечной» признаны преступно нажитыми более 40 млн евро, в том числе в Латвии арестован 1 млн в связи с отмыванием денег в ликвидируемом «Trasta komercbanka», сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной полиции Сигита Пилдава.

В мире США заморозили счета и собственность Венесуэлы

Оппозиционно настроенные венесуэльские дипломаты смогли добиться от Вашингтона заморозки счетов и собственности Боливарианской республики в США. Об этом заявил советник посольства Густаво Маркано, передает РИА Новости.

Наша Латвия Euronews: жители Латвии страдают из-за низких доходов (ВИДЕО)

Как показывает статистика, около 26 миллионов европейцев испытывают дефицит энергоресурсов и не могут должным образом обогревать свои дома в зимнее время. Больше всего от холода в своих квартирах страдают жители Болгарии, Латвии, а также Венгрии, Словакии. При этом летом в Португалии, Италии и Испании многие из-за нехватки средств не могут укрыться от изнурительной жары, передаёт Euronews.

Люблю! Умерла актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Актриса Дарья Егорычева, которая известна зрителям по сериалам «Глухарь» и «Одна любовь души моей», скончалась в возрасте 37 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение артистки.

В мире СБУ разоблачила планы России вмешаться в выборы президента Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила механизм подкупа избирателей и влияния России на предстоящие выборы президента. С таким заявлением в четверг, 21 февраля, выступил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Экономика Немцы вспомнили холодную войну из-за «Северного потока-2»

Россия является надежным поставщиком газа, а строящийся газопровод «Северный поток-2» не нанесет ущерба энергетической безопасности Европы, говорится в заявлении Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), которое приводит «Коммерсантъ».

Техно Первый запущенный в 2019 году «Союз» столкнулся с нештатной ситуацией

При запуске египетского спутника Egyptsat-A с помощью ракеты-носителя «Союз», вероятно, произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

Экономика Отмывание денег в Swedbank: ЦБ Литвы присоединился к расследованию

Центробанк Литвы намерен объединить усилия с Латвией и Эстонией.

Люблю! Как уменьшить вред от смартфона: 3 простых правила

Еще несколько лет назад все боялись «опасного излучения» от смартфонов. Но сейчас ученые утверждают: никаких вредных волн от современных устройств не исходит. Главная опасность в другом — ты долго и неправильно ими пользуешься. Многочасовое «залипание» перед мерцающим экраном в одной позе портит не только зрение и осанку, но и плохо сказывается на нервной системе и психике.