• Adrians,
  • Ārija,
  • Rigonda,
  • Геннадий,
  • Никифор,
  • Панкрат
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Браудер: британские власти давно знали об отмывании денег в странах Балтии

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
LETA 17:54, 21 сентября, 2018 1

Билл Браудер, международный финансист и инвестор, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management», сотрудником которого был погибший в российской тюрьме адвокат Сергей Магнитский, заявил в пятницу, что он и прежде обращал внимание властей Великобритании на крупномасштабное отмывание денег, происходившее в финансовых учреждениях в балтийских странах, однако к его словам не прислушивались.



По словам Браудера, с помощью зарегистрированных в Великобритании предприятий через балтийские страны были отмыты десятки миллионов долларов. И хотя он неоднократно ранее предупреждал об этом власти Великобритании, никто ничего не предпринимал в ответ, сообщает агентство «Bloomberg».

В связи со скандалом с отмыванием денег в банке «Danske» Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) начало уголовное расследование в отношении одного из британских предприятий, сообщило в пятницу издание «Financial Times».

Близкие к следственному процессу специалисты отмечают, что расследование касается одного из паевых товариществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Великобритании.

Предприятия Великобритании были второй по величине после России группой клиентов эстонского отделения «Danske» из числа 15 000 нерезидентов банка, выяснилось из обнародованного на этой неделе отчета «Danske».

«Агентству NCA известно, что зарегистрированные в Великобритании фирмы использовали для этого, и в связи с этим обстоятельством мы ведем также соответствующие операции», — передала пресс-служба NCA, отметив, что по данным NCA, паевые товарищества с ограниченной ответственностью в Великобритании широко используются для отмывания денег.

Согласно заказанному «Danske» независимому аудиту, большинство из 10 000 не являвшихся резидентами клиентов эстонского филиала банка были подозрительными и что скорее всего подозрительной является и большая часть сделок, превышавших 200 млрд евро; банк признал, что ситуация в период 2007–2015 была существенно хуже, чем предполагалось ранее.

Аудит, заказанный независимому правовому бюро «Bruun & Hjejle», показал, что всего в портфель нерезидентов в эстонском филиале «Danske Bank» входило более 10 000 клиентов. На всякий случай расследование рассмотрело в общей сложности 15 000 клиентов, коснувшись еще 5000 лиц с определенными качествами нерезидентов, сообщил банк.

В июле этого года Билл Браудер направил в прокуратуру Эстонии заявление, в котором попросил возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников банка во главе с бывшим главой эстонского отделения Айваром Рехе, которые, по его мнению, действовали в корыстных целях, сообщили 25 июля газета «Postimees» и деловая газета «Aripaev».

В жалобе, которую глава «Hermitage Capital» направил генеральному прокурору Лавли Перлинг и в бюро информации по отмыванию денег, отмечается, что сотрудники банка создали возможности для крупномасштабного отмывания денег.

«Эта деятельность охватывала по меньшей мере 190 банковских счетов, объем 21 сделки из тех, которые проводились через эти счета, превысил в общей сложности 9 млрд долларов», — говорится в жалобе.

31 июля прокуратура возбудила расследование по этой жалобе.

Читать все комментарии (1)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Экономика В Латвии арестован миллион евро в связи с отмыванием денег

В Германии по так называемому делу российской «прачечной» признаны преступно нажитыми более 40 млн евро, в том числе в Латвии арестован 1 млн в связи с отмыванием денег в ликвидируемом «Trasta komercbanka», сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной полиции Сигита Пилдава.

В мире США заморозили счета и собственность Венесуэлы

Оппозиционно настроенные венесуэльские дипломаты смогли добиться от Вашингтона заморозки счетов и собственности Боливарианской республики в США. Об этом заявил советник посольства Густаво Маркано, передает РИА Новости.

Наша Латвия Euronews: жители Латвии страдают из-за низких доходов (ВИДЕО)

Как показывает статистика, около 26 миллионов европейцев испытывают дефицит энергоресурсов и не могут должным образом обогревать свои дома в зимнее время. Больше всего от холода в своих квартирах страдают жители Болгарии, Латвии, а также Венгрии, Словакии. При этом летом в Португалии, Италии и Испании многие из-за нехватки средств не могут укрыться от изнурительной жары, передаёт Euronews.

Люблю! Умерла актриса сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Актриса Дарья Егорычева, которая известна зрителям по сериалам «Глухарь» и «Одна любовь души моей», скончалась в возрасте 37 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение артистки.

В мире СБУ разоблачила планы России вмешаться в выборы президента Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила механизм подкупа избирателей и влияния России на предстоящие выборы президента. С таким заявлением в четверг, 21 февраля, выступил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Экономика Немцы вспомнили холодную войну из-за «Северного потока-2»

Россия является надежным поставщиком газа, а строящийся газопровод «Северный поток-2» не нанесет ущерба энергетической безопасности Европы, говорится в заявлении Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), которое приводит «Коммерсантъ».

Техно Первый запущенный в 2019 году «Союз» столкнулся с нештатной ситуацией

При запуске египетского спутника Egyptsat-A с помощью ракеты-носителя «Союз», вероятно, произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

Экономика Отмывание денег в Swedbank: ЦБ Литвы присоединился к расследованию

Центробанк Литвы намерен объединить усилия с Латвией и Эстонией.

Люблю! Как уменьшить вред от смартфона: 3 простых правила

Еще несколько лет назад все боялись «опасного излучения» от смартфонов. Но сейчас ученые утверждают: никаких вредных волн от современных устройств не исходит. Главная опасность в другом — ты долго и неправильно ими пользуешься. Многочасовое «залипание» перед мерцающим экраном в одной позе портит не только зрение и осанку, но и плохо сказывается на нервной системе и психике.