• Donats,
  • Konstance,
  • Георгий,
  • Кирилл,
  • Сидор
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Danske Bank намыл русских денег на 230 млрд долларов и он все еще не закрыт

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
InoPressa 22:15, 21 сентября, 2018 3

«В среду дело о масштабном отмывании денег, связанном с Россией, приобрело более широкий размах, когда крупнейший банк Дании заявил, что через его крохотное эстонское отделение прошли транзакции более чем на 230 млрд долларов; огласка этой информации сопровождалась отставкой главного управляющего банка», — сообщает The Wall Street Journal.



«Уже сама величина упомянутых сумм, намного превышающая цифры, которые оглашались прежде, указывает на то, что Danske Bank был звеном в колоссальном „трубопроводе“, по которому выводились незаконные деньги из России и других бывших советских государств. Это привлекло внимание американских следователей, а также европейских властей, заподозривших, что это далекое отделение-аванпост, которое не замечали регуляторы, использовалось, чтобы содействовать переводу миллиардных незаконных доходов на Запад».

«Главный управляющий Danske Bank Томас Борген ушел в отставку, когда банк опубликовал результаты длительного расследования того, как банк в течение нескольких лет — и вопреки многократным предостережениям — не препятствовал тому, чтобы через бывшую советскую республику тысячи счетов перекачивали миллиарды долларов и евро. Согласно отчету, „значительная часть“ выявленных транзакций наводит на подозрения, что эти деньги отмывались; но там же говорится, что после изучения этого вопроса в течение года банк не смог установить, сколько денег было отмыто и кто именно стоял за счетами», — говорится в статье.

«Прокуратура Дании изучает это дело, а в Эстонии руководство отделения [банка] находится под следствием прокуратуры, которая подозревает, что сотрудники, возможно, активно помогали клиентам обходить правила, запрещающие отмывание денег. В докладе банка сказано, что агенты, сотрудники отделения банка и бывшие сотрудники в количестве около 42 человек «были сочтены подозрительными», — пишет издание.

В отчете раскрыта общая сумма транзакций — 200 млрд евро (233 млрд долларов), более 6200 счетов клиентов «признаны подозрительными», 8800 клиентов еще предстоит проверить.

«Транзакции производились в основном в долларах и евро, почти четверть средств происходила из России, а затем поступала в отделение Danske в Эстонии, расположенное в Таллине», — пишет издание.

«Хотя в докладе не упомянуты какие-либо клиенты банка, в нем отмечено, что примерно 250 счетов были связаны с делами, которые в кругах борцов с коррупцией известны как „российский ландромат“ и „азербайджанский ландромат“ и касаются средств, выведенных из России и других бывших советских государств. Держателями этих счетов в Danske были компании, зарегистрированные в Великобритании», — говорится в статье.

Читать все комментарии (3)

  • Нить 22.09.2018 11:50
    Если отмил на доллары, то американский банк.
    Сообщить редактору Ответить
  • Так у нас в Латвии тоже ответственности никакой! 22.09.2018 09:13
    Та же скупка краденого вообще не наказывается. Скупки и ломбарды активно занимаются контрабандой золота и янтаря из России и никого это вообще не интересует. Продать краденую вещь тоже проще простого на каждом углу и никто даже вопрос не задаст. Полиция тоже краденые вещи не ищит в этих скупках. Доходит до абсурда. Без проблем продать на чужой или краденый паспорт угнанный велосипед или украденный телефон. Заходил тут на Сахарова в ломбард намедни искать угнанный у ребёнка велосипед. Стоят на полках краденые вещи и открыто продаются. Например Айпад 2 со скидкой и надписью "заблокирован". Спросил что это значит. Работница сказала что он украден и клиент его через аккаунт заблокировал дистанционно. Рядом куча заблокированный новых телефонов "на запчасти" без комплектации и документов разумеется. На вопрос кто приносит получил обескураживающий ответ: ну наркоманы местные и бродяги сдают за гроши. Вот так и живём. Так что нечему удивляться. Во дворе вон толпы наркоманов и алкоголиков торгуют прямо при детях и всем плевать.
    Сообщить редактору Ответить
  • каджич 21.09.2018 23:51
    Не вижу публикаций о повальном отмывании денег олигархата из других стран и их режимов.особенно это касается "трафиков" режимов в ЕС.Только о России.однобоко.а значит пропаганда.
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Техно Airbus просчитался с А380 из-за гигантомании

Всё, конец: Airbus в 2021 году прекратит выпуск крупнейшего в мире пассажирского самолета А380. Двухпалубный гигант оказался невостребованным. Мировой рынок, увы, жестоко отверг выдающееся инженерно-конструкторское достижение, пишет DW.

Lifenews Машков заявил, что уходит из кино

Народный артист России принял ответственное решение. Владимир Машков оставляет кинематограф. Актер заявил, что отныне направит все свои силы и талант на театральную сцену. Машков собирается поставить спектакль.

Lifenews От Марата Башарова ушла избитая жена

Жена актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала в Instagram о расставании с артистом.

Экономика В одной рижской квартире зарегистрировано 528 фирм

В базе данных о всех зарегистрированных в Латвии предприятиях компании Lursoft есть адрес, по которому числятся сразу 528 фирм. Такое количество компаний зарегистрировано в Риге, на улице Виландес 12-3, пишет rus.db.lv.

«Сегодня» «Это раньше мода была для оперных певиц, а сейчас — для каждой кассирши»

Ведущий популярнейшего «Модного приговора», фэшн-историк с неоднозначной светской репутацией и человек мира, Александр Александрович Васильев (1958) представил на днях в Риге свой новый том — «Фамильные ценности». В нем он выступает совместно с отцом, народным художником РСФСР Александром Павловичем Васильевым (1911–1990).

Наша Латвия Ночью Латвии пересечет холодный атмосферный фронт

В ночь на воскресенье территорию Латвии с северо-запада пересечет холодный атмосферный фронт, ожидается облачность, во многих местах — дождь, прогнозируют синоптики.

Люблю! Убираем после Валентина: как очистить блестки с любых поверхностей?

Мелкие блестки, осыпавшиеся с самодельных открыток или подарочной упаковки, легко прилипают к любым поверхностям. К счастью, избавиться от них не так уж сложно.

Lifenews США и ЕС заставят Японию признать однополые браки. Скоро!

Деловые круги Европы и США сделали японскому правительству исключительную рекомендацию, чтобы оно как можно скорее признало за сексуальными меньшинствами право вступать в брак. В настоящий момент из стран «Большой семерки» Япония единственная, кто не одобрил закон, разрешающий однополые браки, приводит «ИноСМИ» публикацию в японском издании.

В мире СМИ: Путин может сделать Россию банкротом

В декабре президент Владимир Путин заявил, что российская экономика должна «войти в другую лигу». Но если посмотреть, куда Кремль ставит свои фишки на столе внешней политики, этот приоритет кажется совершенно непонятным, пишет американское издание Newsweek.