• Māra,
  • Marita,
  • Mārīte,
  • Григорий,
  • Семен
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


КРФК оштрафовала «BlueOrange Bank» на 1,2 млн евро

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
LETA 18:30, 21 декабря, 2018

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала АО «BlueOrange Bank» на 1,2 млн евро за несоблюдение закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, сообщили агентству ЛETA в КРФК.



Так как с банком заключен административный договор в сфере применения закона об установлении правовых отношений, чтобы добиться улучшений в действии банковской системы внутреннего контроля, сумма штрафа с максимально возможных за эти нарушения 3,69 млн евро снижена до 1 246 798 евро.

Подписав этот договор, КРФК и «BlueOrange Bank» договорились о мировом соглашении, чтобы прекратить возбужденное КРФК административное дело о вскрытых КРФК во время проверок в 2016 и 2017 гг. нарушениях.

КРФК расценивает допущенные «BlueOrange Bank» нарушения как существенные, к тому же банк ранее уже был оштрафован за нарушения в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Подписав административный договор, стороны договорились о предусмотренных дальнейших мерах, которые банк обязался полностью выполнить в установленные сроки, чтобы усовершенствовать систему внутреннего контроля. КРФК со своей стороны будет следить, выполняет ли «BlueOrange Bank» свои обязательства.

Руководство банка сообщило агентству ЛETA, что в этом году «BlueOrange Bank» устранил все существенные недочеты, улучшил внутренние процессы и ввел новый подход к определению риска клиентов, а также вложил более 600 тыс. евро в дополнительные ИТ-системы, позволяющие эффективнее следить за операциями клиентов.

Еще в начале 2017 года банк изменил свою модель бизнеса, внеся значительные изменения в стратегию деятельности, существенно увеличив свою долю латвийского рынка, выбрав приоритетным направлением обслуживание и кредитование латвийских предприятий и физических лиц.

Банк планирует в 2019 году закончить начатые процессы трансформации модели бизнеса и продолжить усовершенствование системы внутреннего контроля операций клиентов.

По сумме активов в конце июня 2018 года «BlueOrange Bank» (бывший «Baltikums Bank») занимал 8-е место среди латвийских банков. Его крупнейший акционер — латвийская компания BBG.

Читать все комментарии (0)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

В мире «Русское досье Трампа» переоценили. Экс-руководитель МИ-6 вступился за Кремль

В условиях тотальной антироссийской истерии в Великобритании и США очень трудно себе представить, чтобы бывший руководитель британской внешней разведки решился публично выступить против одного из краеугольных камней антироссийской пиар-кампании — так называемого «русского досье Трампа». Именно с этого досье, составленного сотрудником МИ-6 Кристофером Стилом, собственно, и началось официальное расследование, которое вот уже три года пытается доказать, что президент США — это настоящий агент Кремля.

Экономика Глава «Ригас межи» Айвар Тауриньш: «Лесное хозяйство — не картофельное поле»

Буквально на первой же минутах общения с председателем правления «Ригас межи» Айваром Тауриньшем отчетливо понимаешь — человек находится на своем месте. Редко встретишь в наше время руководителя, который с таким бы упоением и азартом, так заинтересованно и увлекательно рассказывал о своем предприятии.

Кино Лидер российского проката — «Балканский рубеж»

Российско-сербская военная драма Андрея Волгина «Балканский рубеж» о конфликте в Югославии в 1999 году возглавила отечественный прокат в выходные, сборы фильма составили 125,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Люблю! Как ужин влияет на ваш вес: результаты исследований

Еда влияет не только на наш вес, но и на наше здоровье. Но как ужин может отразиться на нашей фигуре? Не есть после 6, не употреблять пищу за два часа до сна... Как же нужно правильно питаться вечером?

Lifenews «Лучшему учителю в мире» дали миллион долларов

Монах-францисканец Питер Табичи на церемонии в Дубае получил премию в 1 миллион долларов как «лучший учитель в мире», сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Экономика «Нафтогаз» ведут к банкротству

Главой «Нафтогаза Украины» вновь назначен Андрей Коболев, которого премьер-министр страны Владимир Гройсман обвинил в развале газовой отрасли. Тем временем судебный спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» близится к завершению. На днях Высокий суд Англии приостановил выполнение вердикта Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» почти 2,6 миллиарда долларов в пользу украинской монополии.

В мире Кремль предрекает распад Украины

Если действующий президент Украины Петр Порошенко победит на выборах главы государства, это грозит усугублением проблем страны. В будущем это может привести к усугублению противоречий в обществе и распаду государства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Наш город Прилетайте, скворцы! Вас ждут

Сотрудники Зиемельской исполнительной дирекции Риги в сотрудничестве с предприятием «Ригас межи» в рамках проекта «Весеннее гнездо» установят 120 скворечников.

Наша Латвия В Риге вспомнят жертв коммунистического геноцида

Сегодня в Риге концертами и памятными мероприятиями будет отмечаться день памяти жертв коммунистического геноцида, сообщила представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.