• Džuljeta,
  • Jūlija,
  • Анна,
  • Николай,
  • Роман,
  • Семен
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


КРФК оштрафовала «BlueOrange Bank» на 1,2 млн евро

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
LETA 18:30, 21 декабря, 2018

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала АО «BlueOrange Bank» на 1,2 млн евро за несоблюдение закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, сообщили агентству ЛETA в КРФК.



Так как с банком заключен административный договор в сфере применения закона об установлении правовых отношений, чтобы добиться улучшений в действии банковской системы внутреннего контроля, сумма штрафа с максимально возможных за эти нарушения 3,69 млн евро снижена до 1 246 798 евро.

Подписав этот договор, КРФК и «BlueOrange Bank» договорились о мировом соглашении, чтобы прекратить возбужденное КРФК административное дело о вскрытых КРФК во время проверок в 2016 и 2017 гг. нарушениях.

КРФК расценивает допущенные «BlueOrange Bank» нарушения как существенные, к тому же банк ранее уже был оштрафован за нарушения в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

Подписав административный договор, стороны договорились о предусмотренных дальнейших мерах, которые банк обязался полностью выполнить в установленные сроки, чтобы усовершенствовать систему внутреннего контроля. КРФК со своей стороны будет следить, выполняет ли «BlueOrange Bank» свои обязательства.

Руководство банка сообщило агентству ЛETA, что в этом году «BlueOrange Bank» устранил все существенные недочеты, улучшил внутренние процессы и ввел новый подход к определению риска клиентов, а также вложил более 600 тыс. евро в дополнительные ИТ-системы, позволяющие эффективнее следить за операциями клиентов.

Еще в начале 2017 года банк изменил свою модель бизнеса, внеся значительные изменения в стратегию деятельности, существенно увеличив свою долю латвийского рынка, выбрав приоритетным направлением обслуживание и кредитование латвийских предприятий и физических лиц.

Банк планирует в 2019 году закончить начатые процессы трансформации модели бизнеса и продолжить усовершенствование системы внутреннего контроля операций клиентов.

По сумме активов в конце июня 2018 года «BlueOrange Bank» (бывший «Baltikums Bank») занимал 8-е место среди латвийских банков. Его крупнейший акционер — латвийская компания BBG.

Читать все комментарии (0)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

В мире Рейтинг доверия Владимиру Путину снова снизился

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил очередной еженедельный рейтинг доверия российским политикам.

«Сегодня» Кто по закону должен убирать подъезд дома в Риге?

"У нас многоквартирный дом, два подъезда. Раньше подъезды убирал дворник, потом какая—то фирма, но нас не устраивало ни то, ни другое (дворник убирал некачественно, фирма брала слишком дорого).

Lifenews Из-за зимнего шторма на Гавайях замерзли телескопы: редкие фото

В понедельник сильнейший зимний шторм обрушился на Гавайи. Архипелаг атаковали ветры ураганной силы, огромные волны и снегопады, которые прошли в местах, где их обычно никогда не бывает.

Техно Проект по колонизации Марса обанкротился

Частный голландский проект Mars One, в рамках которого планировалось создать постоянную колонию на Марсе, остался без источников финансирования. Его единственное коммерческое подразделение Mars One Ventures признано банкротом, передает ТАСС.

Техно Японцы приземлятся на астероиде 22 февраля

Японский зонд, отправленный для изучения астероида, и призванный пролить свет на происхождение Солнечной системы, как ожидается, приземлится на скалистом небесном теле в конце этого месяца, сообщили в среду официальные источники.

Lifenews Коренные жители Камчатки нажаловались Путину

Представители Коренных малочисленных народов Севера (КМНС) написали письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на запрет рыбной ловли от Северо-восточного территориального управления Росрыболовства. Лов рыбы является частью их традиционного образа жизни, сообщает портал «Кам 24».

Наша Латвия Встречайте! В субботу в Латвию заглянет весна

В субботу в Латвии будет преимущественно солнечная и необычно теплая погода, прогнозируют синоптики.

Политика Эксперты: в Латвии кончаются деньги на здравоохранение

Правительство должно своевременно начать думать о том, где взять в бюджете 2020 года средства на реформу здравоохранения, потому что 2019 год будет последним, когда Латвия может использовать на реформу здравоохранения средства за счет бюджетного дефицита, заявили на пресс-конференции в пятницу представители Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Спорт Рижское «Динамо» на открытом воздухе победило минчан

В матче КХЛ между рижским «Динамо» и минским «Динамо», который прошёл в Риге под открытым небом, местные динамовцы оказались сильнее одноклубников из Минска, одержав победу со счётом 3:1 и продолжив борьбу за попадание в плей-офф.