• Māra,
  • Marita,
  • Mārīte,
  • Григорий,
  • Семен
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Ликвидировали ABLV — ликвидируют Латвию. В страну уже никто не верит

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
Rubaltic 08:00, 21 декабря, 2018 9

Посол Латвии в США Андрис Тейкманис напомнил соотечественникам, что Латвии остается полгода для выполнения рекомендаций надзорного органа Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (Moneyval). Латвия рискует оказаться в так называемом «сером секторе» и столкнуться с экономическими санкциями ЕС.



Moneyval — это постоянный контрольный орган Совета Европы, на который возложена задача оценки соблюдения основных международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. «Провинившимся» странам специалисты комитета дают рекомендации, от которых те, как правило, не отказываются. Не стала исключением и Латвия, куда инспекторы Moneyval наведались осенью 2017 года.

Результаты их недельного визита в прибалтийскую республику стали известны только в августе. Moneyval опубликовал отчет, из которого следует, что по ряду критериев Латвия схлопотала «неуд».

В правительстве республики поспешили заверить, что все в порядке: выводы комитета подтверждают правильность выбранного курса реформ (к тому же, они не учли достигнутый государством прогресс после отъезда инспекторов). На самом же деле Латвия оказалась включена в процедуру усиленного контроля.

Откровенно малоэффективной представители Moneyval посчитали политику правительства в сфере установления истинных выгодоприобретателей финансовых махинаций и предотвращения финансирования распространения оружия массового поражения. Латвии дали всего лишь год, чтобы исправить ситуацию. И латвийский посол в США, похоже, переживает из-за того, что его страна никуда не торопится.

По словам Тейкманиса, попадание в «серый сектор» может причинить немало неудобств физическим лицам.

Латыши будут получать отказ при попытке расплатиться банковской карточкой в Германии. Но это только полбеды. Может пострадать и внешняя торговля Латвийской Республики.
«Сократится наш экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень сильно повлияет на все наше народное хозяйство», — предупреждает дипломат.

По сути, об этом же в октябре говорил президент Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис: «Если Латвия попадет в „серый список“, это будет иметь негативные последствия для репутации и потенциально доступного финансирования для предприятий и возможностей их расчетов».

А сопредседатель комитета по кредитованию Латвийской финансовой ассоциации Карлис Даневичс на днях и вовсе предрек своей стране «тотальную катастрофу». В качестве примера эксперт приводит положение дел в Сербии, которая уже попала в «серый сектор». Теперь кредитные ставки в этой стране доходят до 15% годовых.

Не стоит забывать и о репутационных потерях, которые Латвия уже несет после обнародования отчета Moneyval.

Пока правительство разглагольствовало о верном курсе реформ, международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT признала Латвию страной с высокой степенью риска. В результате латвийские бизнесмены немедленно столкнулись с непредвиденными трудностями.

«Иностранные перечисления, которые раньше проходили за день или за несколько часов, теперь занимают неделю, — рассказала министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола. — Если речь идет о крупной сумме или нестандартной сделке у какого-то латвийского бизнесмена, то SWIFT проводит дополнительную проверку. На это требуется время, а бизнесмену это стоит денег».

В разряд «подозрительных» попадают сделки между латвийскими предпринимателями и их контрагентами из РФ и стран СНГ. Оно и понятно: большинство банковских скандалов в Прибалтике традиционно связывают с российскими олигархами. Теперь бизнес-партнеры латвийцев из «страны-агрессора» тоже сталкиваются с трудностями, но для Риги это едва ли служит утешением.

Прилагает ли Латвия достаточно усилий, чтобы выполнить требования Moneyval до третьего квартала 2019 года? Андрис Тейкманис уклоняется от ответа и говорит, что на этот счет существуют разные оценки. Что же касается Соединенных Штатов, то Вашингтон настроен достаточно критично и пристально следит за ликвидацией скандального банка ABLV.

Скандальным, впрочем, он стал благодаря самим американцам.

FinCEN — подразделение министерства финансов США, занимающееся борьбой с финансовыми преступлениями — обвинил руководство ABLV в обходе правил, регулирующих финансовую сферу, в подкупе чиновников и даже в финансировании северокорейской ядерной программы. Вот, вероятно, почему через полгода в Moneyval внезапно заговорили о финансировании распространения оружия массового поражения.

В Латвии тоже рассудили, что американцы плохого не посоветуют, и поспешили ликвидировать ABLV. Надо — значит, надо.

Едва ли кто-то может не заметить в этом решении политической подоплеки. Почему правительство Латвии по указке Вашингтона закрывает один из крупнейших национальных банков, это уже другой вопрос.

Для закрепления успеха латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) устроила показательную порку другому финансовому учреждению — LPB Bank. Выявленные в октябре этого года нарушения повлекли штрафы в размере 2,2 миллиона евро. Председатель FKTK Петерс Путниньш поспешил отчитаться: дескать, работаем в поте лица.

Исполняющая обязанности руководителя Службы государственных доходов Даце Пелека тоже уверяет, что ее ведомство проделывает большую работу в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов и уклонения от налогов, как и экономическая полиция. А вот судебная система недорабатывает.

«И уклонение от уплаты налогов, и отмывание денег до сих пор подлежат условным наказаниям или небольшим денежным штрафам», — подчеркивает Пелека. Но дело здесь не в мягкости самих законов. «Хромает» правоприменительная практика, а не законодательство, которым иностранные инспекторы вполне удовлетворены.

В парламенте уже обсуждали вопрос создания специальной профильной комиссии по надзору за финансовым сектором. Однако решающую роль в борьбе с отмыванием денег в Латвии должно сыграть правительство. Упорядочение финансовой системы республики в соответствии с Moneyval — вот одна из важнейших задач нового Кабинета министров, которую для него определил президент Раймонд Вейонис.

Вот только кто эту задачу будет выполнять? Правительство после парламентских выборов сформировать не удается до сих пор. Его создание в этом месяце, по словам Вейониса, было бы «подлинным рождественским чудом», в которое он и сам не особо верит.


Алексей Ильяшевич, автор RuBaltic.Ru

Читать все комментарии (9)

  • К Фиме 02.01.2019 20:07
    Не заблудился случаем в интернете, кошерность тут с какого боку.
    Сообщить редактору Ответить
  • к Уважительной причине 02.01.2019 20:05
    Есть все основания взять больничный и отдохнуть.
    Сообщить редактору Ответить
  • Просто 02.01.2019 20:04
    Банальная конкуренция за российский рынок. Главная цель- изгнать с рынка России всех ее соседей и прибрать к рукам все платежи, процентики-то капают???
    Сообщить редактору Ответить
  • Фима 23.12.2018 18:38
    ABLV - все Кашерные банки переедут в Россию Путина и пусть там крутять вертять уевертять
    Сообщить редактору Ответить
  • Болдерс 21.12.2018 12:46
    Нашел сайт bankliquidation.co с новостями про процесс ликвидации, думаю он может быть полезен тем у кого застряли деньги в ABLV
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Экономика «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» поставят Украину на колени

Маршрут европейского продолжения второй нитки «Турецкого потока» приобретает реальные очертания: все последние новости говорят в пользу реализации варианта Турция — Болгария — Сербия — Венгрия — Словакия.

В мире «Русское досье Трампа» переоценили. Экс-руководитель МИ-6 вступился за Кремль

В условиях тотальной антироссийской истерии в Великобритании и США очень трудно себе представить, чтобы бывший руководитель британской внешней разведки решился публично выступить против одного из краеугольных камней антироссийской пиар-кампании — так называемого «русского досье Трампа». Именно с этого досье, составленного сотрудником МИ-6 Кристофером Стилом, собственно, и началось официальное расследование, которое вот уже три года пытается доказать, что президент США — это настоящий агент Кремля.

Экономика Глава «Ригас межи» Айвар Тауриньш: «Лесное хозяйство — не картофельное поле»

Буквально на первой же минутах общения с председателем правления «Ригас межи» Айваром Тауриньшем отчетливо понимаешь — человек находится на своем месте. Редко встретишь в наше время руководителя, который с таким бы упоением и азартом, так заинтересованно и увлекательно рассказывал о своем предприятии.

Кино Лидер российского проката — «Балканский рубеж»

Российско-сербская военная драма Андрея Волгина «Балканский рубеж» о конфликте в Югославии в 1999 году возглавила отечественный прокат в выходные, сборы фильма составили 125,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Люблю! Как ужин влияет на ваш вес: результаты исследований

Еда влияет не только на наш вес, но и на наше здоровье. Но как ужин может отразиться на нашей фигуре? Не есть после 6, не употреблять пищу за два часа до сна... Как же нужно правильно питаться вечером?

Lifenews «Лучшему учителю в мире» дали миллион долларов

Монах-францисканец Питер Табичи на церемонии в Дубае получил премию в 1 миллион долларов как «лучший учитель в мире», сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Экономика «Нафтогаз» ведут к банкротству

Главой «Нафтогаза Украины» вновь назначен Андрей Коболев, которого премьер-министр страны Владимир Гройсман обвинил в развале газовой отрасли. Тем временем судебный спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» близится к завершению. На днях Высокий суд Англии приостановил выполнение вердикта Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» почти 2,6 миллиарда долларов в пользу украинской монополии.

В мире Кремль предрекает распад Украины

Если действующий президент Украины Петр Порошенко победит на выборах главы государства, это грозит усугублением проблем страны. В будущем это может привести к усугублению противоречий в обществе и распаду государства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Наш город Прилетайте, скворцы! Вас ждут

Сотрудники Зиемельской исполнительной дирекции Риги в сотрудничестве с предприятием «Ригас межи» в рамках проекта «Весеннее гнездо» установят 120 скворечников.