• Leokādija,
  • Leontīne,
  • Ligija,
  • Lonija,
  • Семен,
  • Таисия
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


Ликвидировали ABLV — ликвидируют Латвию. В страну уже никто не верит

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
Rubaltic 08:00, 21 декабря, 2018 9

Посол Латвии в США Андрис Тейкманис напомнил соотечественникам, что Латвии остается полгода для выполнения рекомендаций надзорного органа Евросоюза по борьбе с отмыванием денег (Moneyval). Латвия рискует оказаться в так называемом «сером секторе» и столкнуться с экономическими санкциями ЕС.



Moneyval — это постоянный контрольный орган Совета Европы, на который возложена задача оценки соблюдения основных международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. «Провинившимся» странам специалисты комитета дают рекомендации, от которых те, как правило, не отказываются. Не стала исключением и Латвия, куда инспекторы Moneyval наведались осенью 2017 года.

Результаты их недельного визита в прибалтийскую республику стали известны только в августе. Moneyval опубликовал отчет, из которого следует, что по ряду критериев Латвия схлопотала «неуд».

В правительстве республики поспешили заверить, что все в порядке: выводы комитета подтверждают правильность выбранного курса реформ (к тому же, они не учли достигнутый государством прогресс после отъезда инспекторов). На самом же деле Латвия оказалась включена в процедуру усиленного контроля.

Откровенно малоэффективной представители Moneyval посчитали политику правительства в сфере установления истинных выгодоприобретателей финансовых махинаций и предотвращения финансирования распространения оружия массового поражения. Латвии дали всего лишь год, чтобы исправить ситуацию. И латвийский посол в США, похоже, переживает из-за того, что его страна никуда не торопится.

По словам Тейкманиса, попадание в «серый сектор» может причинить немало неудобств физическим лицам.

Латыши будут получать отказ при попытке расплатиться банковской карточкой в Германии. Но это только полбеды. Может пострадать и внешняя торговля Латвийской Республики.
«Сократится наш экспорт, потому что будут осложнены транзакции по оплате поставок. Это очень сильно повлияет на все наше народное хозяйство», — предупреждает дипломат.

По сути, об этом же в октябре говорил президент Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис: «Если Латвия попадет в „серый список“, это будет иметь негативные последствия для репутации и потенциально доступного финансирования для предприятий и возможностей их расчетов».

А сопредседатель комитета по кредитованию Латвийской финансовой ассоциации Карлис Даневичс на днях и вовсе предрек своей стране «тотальную катастрофу». В качестве примера эксперт приводит положение дел в Сербии, которая уже попала в «серый сектор». Теперь кредитные ставки в этой стране доходят до 15% годовых.

Не стоит забывать и о репутационных потерях, которые Латвия уже несет после обнародования отчета Moneyval.

Пока правительство разглагольствовало о верном курсе реформ, международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT признала Латвию страной с высокой степенью риска. В результате латвийские бизнесмены немедленно столкнулись с непредвиденными трудностями.

«Иностранные перечисления, которые раньше проходили за день или за несколько часов, теперь занимают неделю, — рассказала министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола. — Если речь идет о крупной сумме или нестандартной сделке у какого-то латвийского бизнесмена, то SWIFT проводит дополнительную проверку. На это требуется время, а бизнесмену это стоит денег».

В разряд «подозрительных» попадают сделки между латвийскими предпринимателями и их контрагентами из РФ и стран СНГ. Оно и понятно: большинство банковских скандалов в Прибалтике традиционно связывают с российскими олигархами. Теперь бизнес-партнеры латвийцев из «страны-агрессора» тоже сталкиваются с трудностями, но для Риги это едва ли служит утешением.

Прилагает ли Латвия достаточно усилий, чтобы выполнить требования Moneyval до третьего квартала 2019 года? Андрис Тейкманис уклоняется от ответа и говорит, что на этот счет существуют разные оценки. Что же касается Соединенных Штатов, то Вашингтон настроен достаточно критично и пристально следит за ликвидацией скандального банка ABLV.

Скандальным, впрочем, он стал благодаря самим американцам.

FinCEN — подразделение министерства финансов США, занимающееся борьбой с финансовыми преступлениями — обвинил руководство ABLV в обходе правил, регулирующих финансовую сферу, в подкупе чиновников и даже в финансировании северокорейской ядерной программы. Вот, вероятно, почему через полгода в Moneyval внезапно заговорили о финансировании распространения оружия массового поражения.

В Латвии тоже рассудили, что американцы плохого не посоветуют, и поспешили ликвидировать ABLV. Надо — значит, надо.

Едва ли кто-то может не заметить в этом решении политической подоплеки. Почему правительство Латвии по указке Вашингтона закрывает один из крупнейших национальных банков, это уже другой вопрос.

Для закрепления успеха латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) устроила показательную порку другому финансовому учреждению — LPB Bank. Выявленные в октябре этого года нарушения повлекли штрафы в размере 2,2 миллиона евро. Председатель FKTK Петерс Путниньш поспешил отчитаться: дескать, работаем в поте лица.

Исполняющая обязанности руководителя Службы государственных доходов Даце Пелека тоже уверяет, что ее ведомство проделывает большую работу в сфере борьбы с легализацией незаконных доходов и уклонения от налогов, как и экономическая полиция. А вот судебная система недорабатывает.

«И уклонение от уплаты налогов, и отмывание денег до сих пор подлежат условным наказаниям или небольшим денежным штрафам», — подчеркивает Пелека. Но дело здесь не в мягкости самих законов. «Хромает» правоприменительная практика, а не законодательство, которым иностранные инспекторы вполне удовлетворены.

В парламенте уже обсуждали вопрос создания специальной профильной комиссии по надзору за финансовым сектором. Однако решающую роль в борьбе с отмыванием денег в Латвии должно сыграть правительство. Упорядочение финансовой системы республики в соответствии с Moneyval — вот одна из важнейших задач нового Кабинета министров, которую для него определил президент Раймонд Вейонис.

Вот только кто эту задачу будет выполнять? Правительство после парламентских выборов сформировать не удается до сих пор. Его создание в этом месяце, по словам Вейониса, было бы «подлинным рождественским чудом», в которое он и сам не особо верит.


Алексей Ильяшевич, автор RuBaltic.Ru

Читать все комментарии (9)

  • К Фиме 02.01.2019 20:07
    Не заблудился случаем в интернете, кошерность тут с какого боку.
    Сообщить редактору Ответить
  • к Уважительной причине 02.01.2019 20:05
    Есть все основания взять больничный и отдохнуть.
    Сообщить редактору Ответить
  • Просто 02.01.2019 20:04
    Банальная конкуренция за российский рынок. Главная цель- изгнать с рынка России всех ее соседей и прибрать к рукам все платежи, процентики-то капают???
    Сообщить редактору Ответить
  • Фима 23.12.2018 18:38
    ABLV - все Кашерные банки переедут в Россию Путина и пусть там крутять вертять уевертять
    Сообщить редактору Ответить
  • Болдерс 21.12.2018 12:46
    Нашел сайт bankliquidation.co с новостями про процесс ликвидации, думаю он может быть полезен тем у кого застряли деньги в ABLV
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Lifenews Фантастика! Супружеская пара в третий раз выиграла лотерейный джекпот в миллион

Удачливые супруги из американского штата Массачусетс третий раз за последние пять лет выиграли в лотерею миллион долларов. Джанет Пфлаумер-Филлипс (Janet Pflaumer-Phillips) из города Лейквилль рассказала изданию UPI, что купила лотерейный билет Diamond Millions за 30 долларов и сразу поняла, что сорвала крупный куш.

Люблю! 8 убеждений, которые мешают тебе удачно выйти замуж

Ты все никак не можешь выйти замуж, хотя казалось бы, все предпосылки к этому есть. Так что же тебе мешает?

Наша Латвия Шаг за шагом: Диана верит, что будет ходить

Юной рижанке нужна помощь для оплаты ортозов и специального компрессионного костюма, чтобы она могла ходить самостоятельно

Наша Латвия Пьянки, кровавые драки, угрозы: трудовые мигранты превратили жизнь рижан в ад

Соседи могут доставлять удовольствие, а могу и серьезно испортить настроение или даже здоровье. Жители многоэтажного дома в Саркандаугаве испытывают страх и угрозу, ведь рядом с ними годами происходят интенсивные пьянки и кровавые бои, пишет Skaties.lv.

В мире Порошенко отреагировал на десять уголовных расследований против него

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил уголовные расследования, начавшиеся в отношении него, началом избирательной кампании в парламент. Его слова передает телеканал «112 Украина».

Lifenews Множество шрамов и ожоги: певица Лаура Риззотто пережила чудовищное ДТП

Певица Лаура Риззотто, которая в прошлом году представляла Латвию на «Евровидении», рассказала о крайне неприятно происшествии в своей жизни — артистку сбил автомобиль.

Техно Эксперты оценили Smart-ID и рассказали, как предотвратить мошенничество

По сообщению команды информационной безопасности банковского союза, несмотря на недавнюю схему мошенничества, нет никаких причин сомневаться в надежности Smart-ID.

Люблю! Культовые образы Одри Хепберн, которые модницы копируют до сих пор

Одри Хепберн — признанная икона стиля, ее образы из фильмов актуальны и сейчас, а многие девушки продолжают их повторять. Рассказываем про самые знаменитые наряды актрисы.

Наша Латвия На Видземском взморье обворовали уже десятки автомобилей

Приближаются лето и купальный сезон, многие будут ездить на море на авто. В связи с этим полиция призывает жителей обратить усиленное внимание на защиту своих машин. Ведь их по-прежнему активно обворовывают.