• Māra,
  • Marita,
  • Mārīte,
  • Григорий,
  • Семен
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Латвии приказано штрафовать банки. Еще можно посадить Филя и Берниса в тюрьму

Размер текста Aa Aa
Экономика / финансы
BB.LV 22:27, 7 января, 2019 6

Сообщение MONEYVAL, которое с задержкой в полгода так встревожило высших чиновников страны, написано на юридически сложном английском языке, и у Neatkarīgā есть повод считать, что большая часть политиков и чиновников с этими 224 листами не ознакомились. По той простой причине, что для понимания этого текста необходимы специфические знания. Поэтому одни предсказывают латвийской финансовой системе скорый апокалипсис, а другие говорят — все в порядке, пишет nra.lv (пер.Freecity.lv).


Источник: LETA

На самом деле 40 обязательных рекомендаций впервые были опубликованы еще в феврале 2012 года. Их перевод на латышский можно найти в глубинах сайта Службы предотвращения легализации незаконно приобретенных средств или Службы контроля.

Беспокойство с опозданием

Автор рекомендаций — межправительственная организация FATF (The Financial Action Task Force), в свою очередь, за реализацией рекомендаций наблюдают пять региональных организаций. В случае Латвии это подчиняющаяся Европейскому совету Экспертная комиссия в сфере легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма или MONEYVAL. Это и есть та институция, сообщение которой о Латвии посеяло такое беспокойство.

Правда, не ясно, почему именно сейчас.

Документ был распространен в июле прошлого года, в нем анализируется ситуация осени 2017 года. В тот момент банк ABLV еще работал. В список неугодных американским властям кредитных учреждений он попал через официальное сообщение 16 февраля 2018 года. После этого на протяжении всего года в латвийском финансовом секторе шли серьезные перемены. Менялись законы, менялись процедуры безопасности. Объем иностранных инвестиций снизился с 8,1 до 3,2 миллиардов евро в конце лета.

Но в конце года внезапно выяснилось, что мы все еще горим синим пламенем. Как поняли в политических кулуарах — потому что допущена самоликвидация банка ABLV, а оба его владельца не в тюрьме. Правда, в сообщении MONEYVAL такого требования не найти. Есть одна сноска про сообщение американского FINCEN, утопившее банк. Но по какой-то причине воцарилась паника. Президент Раймонд Вейонис в среду сообщил, что правительству уже в январе нужно будет принять решение о MONEYVAL, и не важно, которому — если не будет нового, это сделает старое правительство.

Кого-то надо посадить в тюрьму

Главная ответственная за введение рекомендаций FATF — руководитель Службы контроля Илзе Знотиня. Она — одна из редких чиновников страны, кто все это прочла и может объяснить широкой публике, что не устраивает международных партнеров. Оценку Латвии от MONEYVAL на десяти листах на латышском языке можно найти на сайте службы.

Вкратце это восемь основных выводов: присутствует неравномерная и вообще недостаточная оценка потенциального потока зарубежных незаконно приобретенных средств через Латвию. Сведения о необычных сделках и о подозрительных сделках полностью не соответствуют латвийскому профилю риска, а их качество недостаточно. Санкции для физических лиц не кажутся опасными и не отвращают от нарушений закона из-за снижения наказания. В стране нет ни одного процесса или обвинительного приговора, напрямую связанного с финансированием терроризма (возможно, именно этот пункт политики поняли, как приказ незамедлительно посадить кого-то в тюрьму). Неясно, проводят ли учреждения соответствующие мероприятия, чтобы уменьшить риск обхода санкций. Существует большая вероятность, что значительное количество латвийских и иностранных юридических лиц вовлечены в схемы легализации незаконно приобретенных средств и финансирования терроризма. Наконец, латвийским контролирующим учреждениям высказан упрек, что не все они активно участвуют в международном сотрудничестве.

Больше больших штрафов!

В сентябре прошлого года правительство утвердило обширный план действий по введению указанных в оценке MONEYVAL рекомендаций. Руководитель службы контроля Илзе Знотиня на вопрос о внезапной панике политиков ответила Neatkarīgā, что «оснований для паники в любом случае нет» и что «все в порядке». Просто надо продолжать выполнять включенные в план мероприятия. Но некоторые сроки придется уменьшить.

Что стало причиной спешки, если рекомендации финансовому сектору в силе еще с 2012 года, Neatkarīgā так и не удалось выяснить. Но и неофициальную, распространенную политиками версию, что партнеры Латвии по сотрудничеству потребовали перенять ликвидацию ABLV и посадить в тюрьму владельцев банка Олега Филя и Эрнеста Берниса, ни одна институция не подтвердила.

Комиссия рынка финансов и капитала только объяснила, что партнеры хотят видеть прогресс Латвии именно в репрессивном плане: «Проще говоря, MONEYVAL требует больше и больших штрафов для банков».

Читать все комментарии (6)

  • Нить 08.01.2019 02:22
    Двулитровки запретили. Какую емкость банок запретят?
    Сообщить редактору Ответить
  • Латвия это плешивый пес 08.01.2019 00:14
    Сказали место Латвия уже знает где её место сказали делать свой Народ нищим Сделали сказали трусы снять министрам и сняли фееееее
    Сообщить редактору Ответить
    • 666 08.01.2019 08:21
      🤣👍🤣👍🤣👍🤤
      Сообщить редактору
    • Вступить в дискуссию
  • ili delajut vidimost 07.01.2019 22:55
    a rabota to kipit, mozet posadjat Rimsevic, ved nastucali milioneri bankiri a im za eto Gold indullgence
    Сообщить редактору Ответить
  • ili vidimost raboti 07.01.2019 22:53
    vopsceto rabota kipit, mozet posadjat Rimsevic, ved 3 dela otkrili, daze bili stukaci milioneri a za eto im Gold indullgence
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

В мире «Дело Скрипалей 2.0»: отравлен «ключевой свидетель» по делу Берлускони

В Европе — новое отравление и, стало быть, новые попытки притянуть за уши Россию к очередному скандалу.

Люблю! Открой личико: как выглядят жены и дочери арабских шейхов

Принято считать, что женщины на Ближнем Востоке могут выйти из дома, только укутавшись в паранджу и обязательно в сопровождении мужчины. Но сегодня это не более чем очередной стереотип. На самом же деле арабские женщины уделяют очень много внимания внешнему виду: носят красивую одежду, яркий макияж и экспериментируют с прическами. Не веришь? Просто посмотри на женщин из нашей подборки. Каждая из этих красавиц достойна стать главной героиней настоящей восточной сказки.

Экономика «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» поставят Украину на колени

Маршрут европейского продолжения второй нитки «Турецкого потока» приобретает реальные очертания: все последние новости говорят в пользу реализации варианта Турция — Болгария — Сербия — Венгрия — Словакия.

В мире «Русское досье Трампа» переоценили. Экс-руководитель МИ-6 вступился за Кремль

В условиях тотальной антироссийской истерии в Великобритании и США очень трудно себе представить, чтобы бывший руководитель британской внешней разведки решился публично выступить против одного из краеугольных камней антироссийской пиар-кампании — так называемого «русского досье Трампа». Именно с этого досье, составленного сотрудником МИ-6 Кристофером Стилом, собственно, и началось официальное расследование, которое вот уже три года пытается доказать, что президент США — это настоящий агент Кремля.

Экономика Глава «Ригас межи» Айвар Тауриньш: «Лесное хозяйство — не картофельное поле»

Буквально на первой же минутах общения с председателем правления «Ригас межи» Айваром Тауриньшем отчетливо понимаешь — человек находится на своем месте. Редко встретишь в наше время руководителя, который с таким бы упоением и азартом, так заинтересованно и увлекательно рассказывал о своем предприятии.

Кино Лидер российского проката — «Балканский рубеж»

Российско-сербская военная драма Андрея Волгина «Балканский рубеж» о конфликте в Югославии в 1999 году возглавила отечественный прокат в выходные, сборы фильма составили 125,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Люблю! Как ужин влияет на ваш вес: результаты исследований

Еда влияет не только на наш вес, но и на наше здоровье. Но как ужин может отразиться на нашей фигуре? Не есть после 6, не употреблять пищу за два часа до сна... Как же нужно правильно питаться вечером?

Lifenews «Лучшему учителю в мире» дали миллион долларов

Монах-францисканец Питер Табичи на церемонии в Дубае получил премию в 1 миллион долларов как «лучший учитель в мире», сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Экономика «Нафтогаз» ведут к банкротству

Главой «Нафтогаза Украины» вновь назначен Андрей Коболев, которого премьер-министр страны Владимир Гройсман обвинил в развале газовой отрасли. Тем временем судебный спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» близится к завершению. На днях Высокий суд Англии приостановил выполнение вердикта Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» почти 2,6 миллиарда долларов в пользу украинской монополии.