• Elena,
  • Ellena,
  • Helēna,
  • Liena,
  • Liene,
  • Нонна
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Подписка 2020

Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Эксперт из США учит СГД: посадите несколько банкиров и все будет ОК!

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
freecity.lv 09:01, 30 января, 2019 12

Улучшения в латвийском финансовом секторе можно будет констатировать, если в стране в короткое время удастся успешно провести несколько криминальных процессов. Так считает бывший федеральный прокурор США по вопросам конфискации активов и отмывания денег Стефан Д. Касселла, который принял участие в двухдневном семинаре для сотрудников латвийской Службы контроля, возглавляемая Илзе Знотиней, передает Freecity.


Источник: LETA

Как конфисковывать активы

«Не думаю, что это именно Латвия токсична, дело во всем этом регионе — страны Балтии, Молдова, Украина — большой территории на карте, где находятся деньги российской организованной преступности и клептократии, — сказал Каселла в интервью Latvijas Avīze. — Через этот регион идут средства из других частей света, например, из Китая. Попав в ЕС, дальше они свободно перемещаются по свету.

Поэтому люди, которые хотят спрятать деньги, ищут страну ЕС, в которой у финансовых институций требования слабее, меньше контроля за предприятиями, их владельцами или истинными получателями выгоды. Исторически банки в этом регионе, не только в Латвии, в своем роде были менее внимательны. Они не старались выяснить, кто истинные выгодополучатели, к примеру, у зарегистрированного на Сейшелах или в Панаме предприятия. И деньги текли на Запад. Поэтому я не думаю, что Латвия в каком-то плане исключение. Люди, которые хотят отмыть деньги, найдут самое слабое звено в цепочке ЕС. За деньгами надо следить тщательнее.

Каселла отметил, что в последнее время Латвия делает шаги в верном направлении.

«Все, что я могу сказать — похоже, что Латвия осознала ситуацию и начала разбираться с этими проблемами, — считает он. — Служба контроля повышает мощность не только численно, но и в плане экспертизы. Это правильные шаги в нужном направлении. Но мерой эффективности станет выдвижение обвинения и конкретные случаи в суде».

По словам Каселлы, на семинаре в Латвии он и его коллеги из Израиля и Италии обучали сотрудников Службы контроля, как конфисковывать активы.

«Моей задачей было объяснить, зачем и как идентифицировать активы, участвующие в отмывании денег, — пояснил американский эксперт. — Как своевременно и законно выяснить, где скрыты средства. Как оценить стоимость активов. Что надо доказать. Какова процедура. Как соблюдать права человека. Как получить ордер в другой стране. Типичный случай: деньги украдены в России, прошли через латвийский банк, на короткий срок пришли в нью-йоркский банк — в этом случае надо пытаться определить происхождение средств в сотрудничестве с российскими и латвийскими институциями».
Для США это и политическая проблема

Каселла признал, что отмывание денег для США и политическая проблема.

«Могут прийти деньги от лиц, замешанных в криминале, и искажать рынок, — комментирует он. — Целые кварталы дорогих вилл приобретены по ценам, превышающих рыночную. Никто в них не живет. Деньги идут из Восточной Европы или России. И из Китая. В штате Майами — из Южной Америки. Рынку недвижимости приходится соревноваться с этими деньгами неизвестного происхождения — это уродует рынок, и это уже политическая проблема. Мы хотим узнать, кто купил эти виллы. Это надо выяснить. Деньги не должны неконтролируемо течь из диктатур в США, и мы не должны позволять так вести бизнес».

Читать все комментарии (12)

  • gog 30.01.2019 20:38
    а нельзя ли выдвинуть кандидатуру Стефан Д. Касселла в президенты латвии????
    Сообщить редактору Ответить
  • Ответ 30.01.2019 16:28
    Лапшу не надо нам только вешать на уши. Сколько офшоров на островах вообще никто толком не знает, но нас НАЗНАЧИЛИ крайними.
    Сообщить редактору Ответить
  • абдул 30.01.2019 14:08
    Очередной барыга,расчищает путь для своих лавочников.
    Сообщить редактору Ответить
  • Vasja 30.01.2019 12:53
    Это обыкновенный рэкет в мировом масштабе. Чем амеры и занимаются последние годы.
    Сообщить редактору Ответить
  • Grisa 30.01.2019 12:11
    rotsiljdov na elektriceskii stul posadite !!!!
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Lifenews Высмеять! Семья Порошенко профинансировала комедию о войне в Донбассе

Украинский культурный фонд, возглавляемый супругой бывшего президента страны Петра Порошенко, выделил 8,9 миллиона гривен (примерно 23 миллиона рублей) на производство комедии режиссера Владимира Тихого «Котик с горящими глазами» о войне в Донбассе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Техно Экс-депутат Рады раскрыл ужасающие преступления ВСУ в Донбассе

По его словам, солдаты Украины издеваются над собственными гражданами

Техно Главу эстонских националистов обвинили в подражании Сталину

Бывшие министры внутренних дел Эстонии направили обращение к нынешнему главе МВД страны, руководителю правящей националистической «Консервативной народной партии» Марту Хельме с просьбой покинуть свой пост. Об этом сообщает ERR.

Люблю! Макияж для жирной кожи: 6 лайфхаков, чтобы не блестеть

Жирная кожа создает нам дополнительные проблемы при нанесении макияжа — он и держится хуже, да и не блестеть обычно удается только первые 20 минут после того, как ты накрасилась. Ну, а что потом? Не припудриваться же каждые полчаса... Если все эти минусы жирной кожи тебе знакомы, то читай наш материал — мы подскажем, как качественно сделать мейкап без бликов на лбу.

Lifenews Синоптики: о погоде на понедельник в Латвии

Синоптики рассказали о погоде на понедельник в Латвии...

Lifenews На Украине признали потерю признаков государства

Страна за 28 лет растеряла территорию и людей

Политика Экс-министр: элита Латвии в восторге от краха PNB Banka!

Закрытие очередного банка в Латвии, в данном случае PNB Banka, для части общества является поводом для радости. Об этом в эфире радио Baltkom заявил экс-министр экономики Латвии Вячеслав Домбровский.

Экономика Семье новорождённых в Латвии выделят пособие в размере 4500 + 8538 евро

Комитет по социальным вопросам Рижской думы примет решение о выделении пособия семье, в которой родились тройняшки, свидетельствует повестка дня заседания комитета.