• Džuljeta,
  • Jūlija,
  • Анна,
  • Николай,
  • Роман,
  • Семен
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Эксперт из США учит СГД: посадите несколько банкиров и все будет ОК!

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
freecity.lv 09:01, 30 января, 2019 12

Улучшения в латвийском финансовом секторе можно будет констатировать, если в стране в короткое время удастся успешно провести несколько криминальных процессов. Так считает бывший федеральный прокурор США по вопросам конфискации активов и отмывания денег Стефан Д. Касселла, который принял участие в двухдневном семинаре для сотрудников латвийской Службы контроля, возглавляемая Илзе Знотиней, передает Freecity.



Как конфисковывать активы

«Не думаю, что это именно Латвия токсична, дело во всем этом регионе — страны Балтии, Молдова, Украина — большой территории на карте, где находятся деньги российской организованной преступности и клептократии, — сказал Каселла в интервью Latvijas Avīze. — Через этот регион идут средства из других частей света, например, из Китая. Попав в ЕС, дальше они свободно перемещаются по свету.

Поэтому люди, которые хотят спрятать деньги, ищут страну ЕС, в которой у финансовых институций требования слабее, меньше контроля за предприятиями, их владельцами или истинными получателями выгоды. Исторически банки в этом регионе, не только в Латвии, в своем роде были менее внимательны. Они не старались выяснить, кто истинные выгодополучатели, к примеру, у зарегистрированного на Сейшелах или в Панаме предприятия. И деньги текли на Запад. Поэтому я не думаю, что Латвия в каком-то плане исключение. Люди, которые хотят отмыть деньги, найдут самое слабое звено в цепочке ЕС. За деньгами надо следить тщательнее.

Каселла отметил, что в последнее время Латвия делает шаги в верном направлении.

«Все, что я могу сказать — похоже, что Латвия осознала ситуацию и начала разбираться с этими проблемами, — считает он. — Служба контроля повышает мощность не только численно, но и в плане экспертизы. Это правильные шаги в нужном направлении. Но мерой эффективности станет выдвижение обвинения и конкретные случаи в суде».

По словам Каселлы, на семинаре в Латвии он и его коллеги из Израиля и Италии обучали сотрудников Службы контроля, как конфисковывать активы.

«Моей задачей было объяснить, зачем и как идентифицировать активы, участвующие в отмывании денег, — пояснил американский эксперт. — Как своевременно и законно выяснить, где скрыты средства. Как оценить стоимость активов. Что надо доказать. Какова процедура. Как соблюдать права человека. Как получить ордер в другой стране. Типичный случай: деньги украдены в России, прошли через латвийский банк, на короткий срок пришли в нью-йоркский банк — в этом случае надо пытаться определить происхождение средств в сотрудничестве с российскими и латвийскими институциями».
Для США это и политическая проблема

Каселла признал, что отмывание денег для США и политическая проблема.

«Могут прийти деньги от лиц, замешанных в криминале, и искажать рынок, — комментирует он. — Целые кварталы дорогих вилл приобретены по ценам, превышающих рыночную. Никто в них не живет. Деньги идут из Восточной Европы или России. И из Китая. В штате Майами — из Южной Америки. Рынку недвижимости приходится соревноваться с этими деньгами неизвестного происхождения — это уродует рынок, и это уже политическая проблема. Мы хотим узнать, кто купил эти виллы. Это надо выяснить. Деньги не должны неконтролируемо течь из диктатур в США, и мы не должны позволять так вести бизнес».

Читать все комментарии (12)

  • gog 30.01.2019 20:38
    а нельзя ли выдвинуть кандидатуру Стефан Д. Касселла в президенты латвии????
    Сообщить редактору Ответить
  • Ответ 30.01.2019 16:28
    Лапшу не надо нам только вешать на уши. Сколько офшоров на островах вообще никто толком не знает, но нас НАЗНАЧИЛИ крайними.
    Сообщить редактору Ответить
  • абдул 30.01.2019 14:08
    Очередной барыга,расчищает путь для своих лавочников.
    Сообщить редактору Ответить
  • Vasja 30.01.2019 12:53
    Это обыкновенный рэкет в мировом масштабе. Чем амеры и занимаются последние годы.
    Сообщить редактору Ответить
  • Кот 30.01.2019 11:04
    Уничтожать американцев как собак..обязанность каждого гражданина Латвии
    Сообщить редактору Ответить
    • Grisa 30.01.2019 12:11
      rotsiljdov na elektriceskii stul posadite !!!!
      Сообщить редактору
    • Вступить в дискуссию
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

В мире Генштаб РФ рассказал о десятках сбитых на ЧМ-2018 дронах

Председатель научно-технического комитета управления строительства и развития системы БПЛА Генштаба России полковник Андрей Кайман заявил, что за время проведения в стране чемпионата мира по футболу 2018 года российские военные предотвратили 50 несанкционированных полетов дронов, сообщает РБК.

В мире Лукашенко допустил объединение Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, что объединение двух государств не исключено — однако при соблюдении важного условия, сообщает ТАСС.

В мире Рейтинг доверия Владимиру Путину снова снизился

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил очередной еженедельный рейтинг доверия российским политикам.

«Сегодня» Кто по закону должен убирать подъезд дома в Риге?

"У нас многоквартирный дом, два подъезда. Раньше подъезды убирал дворник, потом какая—то фирма, но нас не устраивало ни то, ни другое (дворник убирал некачественно, фирма брала слишком дорого).

Lifenews Из-за зимнего шторма на Гавайях замерзли телескопы: редкие фото

В понедельник сильнейший зимний шторм обрушился на Гавайи. Архипелаг атаковали ветры ураганной силы, огромные волны и снегопады, которые прошли в местах, где их обычно никогда не бывает.

Техно Проект по колонизации Марса обанкротился

Частный голландский проект Mars One, в рамках которого планировалось создать постоянную колонию на Марсе, остался без источников финансирования. Его единственное коммерческое подразделение Mars One Ventures признано банкротом, передает ТАСС.

Техно Японцы приземлятся на астероиде 22 февраля

Японский зонд, отправленный для изучения астероида, и призванный пролить свет на происхождение Солнечной системы, как ожидается, приземлится на скалистом небесном теле в конце этого месяца, сообщили в среду официальные источники.

Lifenews Коренные жители Камчатки нажаловались Путину

Представители Коренных малочисленных народов Севера (КМНС) написали письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на запрет рыбной ловли от Северо-восточного территориального управления Росрыболовства. Лов рыбы является частью их традиционного образа жизни, сообщает портал «Кам 24».

Наша Латвия Встречайте! В субботу в Латвию заглянет весна

В субботу в Латвии будет преимущественно солнечная и необычно теплая погода, прогнозируют синоптики.