• Fanija,
  • Vēsma,
  • Евтихий,
  • Платонида,
  • Ярема
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


Эксперт из США учит СГД: посадите несколько банкиров и все будет ОК!

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
freecity.lv 09:01, 30 января, 2019 12

Улучшения в латвийском финансовом секторе можно будет констатировать, если в стране в короткое время удастся успешно провести несколько криминальных процессов. Так считает бывший федеральный прокурор США по вопросам конфискации активов и отмывания денег Стефан Д. Касселла, который принял участие в двухдневном семинаре для сотрудников латвийской Службы контроля, возглавляемая Илзе Знотиней, передает Freecity.


Источник: LETA

Как конфисковывать активы

«Не думаю, что это именно Латвия токсична, дело во всем этом регионе — страны Балтии, Молдова, Украина — большой территории на карте, где находятся деньги российской организованной преступности и клептократии, — сказал Каселла в интервью Latvijas Avīze. — Через этот регион идут средства из других частей света, например, из Китая. Попав в ЕС, дальше они свободно перемещаются по свету.

Поэтому люди, которые хотят спрятать деньги, ищут страну ЕС, в которой у финансовых институций требования слабее, меньше контроля за предприятиями, их владельцами или истинными получателями выгоды. Исторически банки в этом регионе, не только в Латвии, в своем роде были менее внимательны. Они не старались выяснить, кто истинные выгодополучатели, к примеру, у зарегистрированного на Сейшелах или в Панаме предприятия. И деньги текли на Запад. Поэтому я не думаю, что Латвия в каком-то плане исключение. Люди, которые хотят отмыть деньги, найдут самое слабое звено в цепочке ЕС. За деньгами надо следить тщательнее.

Каселла отметил, что в последнее время Латвия делает шаги в верном направлении.

«Все, что я могу сказать — похоже, что Латвия осознала ситуацию и начала разбираться с этими проблемами, — считает он. — Служба контроля повышает мощность не только численно, но и в плане экспертизы. Это правильные шаги в нужном направлении. Но мерой эффективности станет выдвижение обвинения и конкретные случаи в суде».

По словам Каселлы, на семинаре в Латвии он и его коллеги из Израиля и Италии обучали сотрудников Службы контроля, как конфисковывать активы.

«Моей задачей было объяснить, зачем и как идентифицировать активы, участвующие в отмывании денег, — пояснил американский эксперт. — Как своевременно и законно выяснить, где скрыты средства. Как оценить стоимость активов. Что надо доказать. Какова процедура. Как соблюдать права человека. Как получить ордер в другой стране. Типичный случай: деньги украдены в России, прошли через латвийский банк, на короткий срок пришли в нью-йоркский банк — в этом случае надо пытаться определить происхождение средств в сотрудничестве с российскими и латвийскими институциями».
Для США это и политическая проблема

Каселла признал, что отмывание денег для США и политическая проблема.

«Могут прийти деньги от лиц, замешанных в криминале, и искажать рынок, — комментирует он. — Целые кварталы дорогих вилл приобретены по ценам, превышающих рыночную. Никто в них не живет. Деньги идут из Восточной Европы или России. И из Китая. В штате Майами — из Южной Америки. Рынку недвижимости приходится соревноваться с этими деньгами неизвестного происхождения — это уродует рынок, и это уже политическая проблема. Мы хотим узнать, кто купил эти виллы. Это надо выяснить. Деньги не должны неконтролируемо течь из диктатур в США, и мы не должны позволять так вести бизнес».

Читать все комментарии (12)

  • gog 30.01.2019 20:38
    а нельзя ли выдвинуть кандидатуру Стефан Д. Касселла в президенты латвии????
    Сообщить редактору Ответить
  • Ответ 30.01.2019 16:28
    Лапшу не надо нам только вешать на уши. Сколько офшоров на островах вообще никто толком не знает, но нас НАЗНАЧИЛИ крайними.
    Сообщить редактору Ответить
  • абдул 30.01.2019 14:08
    Очередной барыга,расчищает путь для своих лавочников.
    Сообщить редактору Ответить
  • Vasja 30.01.2019 12:53
    Это обыкновенный рэкет в мировом масштабе. Чем амеры и занимаются последние годы.
    Сообщить редактору Ответить
  • Кот 30.01.2019 11:04
    Уничтожать американцев как собак..обязанность каждого гражданина Латвии
    Сообщить редактору Ответить
    • Grisa 30.01.2019 12:11
      rotsiljdov na elektriceskii stul posadite !!!!
      Сообщить редактору
    • Вступить в дискуссию
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить
Больше новостей


Также в категории

Читайте также

В мире Сбор средств на восстановление Нотр-Дама стал поводом для мошенничества

Прокуратура Парижа открыла в пятницу расследование в связи со сбором средств на реконструкцию собора Парижской Богоматери мошенниками, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

Политика Латвия тоже думает начать платить жителям за старые автомобили

Как сообщалось, Министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка в четверг сообщил, что после утверждения плана сокращения загрязняющих выбросов можно будет выплачивать жителям за отказ от старого автомобиля тысячу евро в качестве поощрения покупки нового автомобиля. Схожую идею обсуждают и в Латвии.

Lifenews Шерше ля фам: исследование выявило нехватку на планете 23 миллионов женщин

Начиная с 1970-х годов в мире постоянно не хватает 23,1 млн женщин, к таким выводам пришли авторы международного исследования.

Политика Латвийцы возмущены поездкой Кальюлайд к Путину: осталось только съездить в ад!

Встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд с президентом Владимиром Путиным в России возмутил латвийских нацпатриотов, которые делятся своим мнением на данную тему в социальных сетях.

Lifenews Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.

В мире Финальные рейтинги: Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует в предвыборных опросах за три дня до второго тура. По данным опроса социологической группы «Рейтинг», за Зеленского готовы проголосовать почти в три раза больше избирателей, чем за действующего президента Петра Порошенко.

Наша Латвия ГПСС: на Югле произошел пожар особой опасности (+ВИДЕО)

Сегодня во второй половине дня в районе Юглы произошел пожар тростника, передают в социальных сетях очевидцы.

Наша Латвия «Обе стороны не брали пленных»: как надо понимать события в Риге весной 1919 год

Артис Букс — Историк с большой буквы. И преподает в школе, и читает лекции в театрах и музеях, и пописывает на интеллектуальные сайты. Мы сидим в неприметном кабачке в Агенскалнсе, таком же аутентичном латышском районе, каким он был сто лет тому назад. На стенах плакаты национального рока, а за барной стойкой отпустивший бороду деятель...

Спорт Остапенко проиграла Петкович в плей-офф Кубка Федерации

Латвийская теннисистка Алена Остапенко проиграла свой первый матч в рамках плей-офф Мировой группы II в Кубке Федерации. В двух партиях она уступила представительнице Германии Андреа Петкович — 5:7, 4:6.