Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка «Swedbank» в отмывании денег через «Danske Bank» в Эстонии.
Представитель СРФП Инга Маурицене также информировала BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи.
«Руководствуясь законом о предотвращении отмывания денег и финансирования террористов, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях клиента. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были ли нарушены требования этого закона», — указала Маурицене.
Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк «ABLV», СРФП обратила внимание литовских банков на стремление вероятных клиентов с высокими рисками — предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний, — открывать счета и начинать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.
Во вторник шведские СМИ сообщили, что действующий в балтийских странах банк «Swedbank» мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через «Danske Bank» в Эстонии, использование которых длилось десятилетие.
Банк Литвы в среду сообщил, что не располагает информацией о том, что один из крупнейших коммерческих банков Литвы «Swedbank» мог участвовать в сделках по отмыванию денег.
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(1)