Сведения о возможной причастности АО «Swedbank» к отмыванию денег — дело прошлого, банк уже был за это наказан, сообщил в среду на пресс-конференции руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.
Балтийский центр исследовательской журналистики «Re:Baltica», который был латвийским партнером в расследовании шведского телевидения, опубликовал материал, в котором говорится, что и среди латвийских клиентов «Swedbank» были фирмы, происхождение денег которых или истинные выгодоприобретатели могут вызвать по крайней мере вопросы у надзирающих органов. «Re:Baltica» сообщил, что подозрительные перечисления происходили между балтийскими филиалами «Danske Bank» и «Swedbank» в 2007-2015 гг. Общая сумма подозрительных перечислений составила 5,8 млрд долларов США.
Путниньш сообщил, что КРФК обсудит обнародованную информацию с банком, однако, по имеющимся у него данным, это «дело прошлого».
«КРФК уже наказала „Swedbank“ за недочеты внутреннего контроля, и в настоящее время банк уже устранил все ранее выявленные недостатки. Кроме того, „Swedbank“ завершил процесс, в результате которого в банке закрыты все нерезидентские счета. Если окажется, что часть средств „Danske Bank“ связана с отмыванием денег, будем изучать, сколько еще банков к этому причастны», — сказал Путниньш.
В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что информацию о «Swedbank» нужно проверить. «Любое преступление должно быть расследовано независимо от того, когда оно произошло», — сказал он.
КРФК в 2016 году оштрафовала «Swedbank» на 1,4 млн евро за нарушения в контроле за сделками клиентов.
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(5)