29 марта, пятница
Гороскоп
Подписка
Поиск ПоискRSSFacebook Telegram Youtube Instagram ВКОНТАКТЕ list


Гороскоп Подписка Опросы Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео Facebook Facebook Telegram Telegram Instagram Instagram ВКОНТАКТЕ ВКОНТАКТЕ Google News Google News

Глава Swedbank: у банка нет достаточно сведений, чтобы комментировать обвинения

Размер текста Aa Aa
Бизнес
BB.LV 10:38, 21 февраля, 2019 7


«Swedbank» не располагает в достаточной мере сведениями, на основании которых шведский телеканал SVT выдвинул против банка обвинения в отмывании денег, чтобы комментировать такие обвинения, заявила исполнительный директор «Swedbank» Биргитт Боннесен.



Банк заверяет, что выполняет все, что требуется для предотвращения отмывания денег.

"Мы ничего не знаем о тех 50 клиентах и с приведенной цифрой в 40 млрд крон тоже не были знакомы«,- сказала СМИ Боннесен. SVT не поделился с банком источником, из которого поступили сведения, но «Swedbank», по словам Боннесен, чрезвычайно заинтересован во всем, что могло бы помочь банку надежнее выявлять подозрительные сделки.

Боннесен сказала также, что тематика отмывания денег во всем банковском секторе и во всех государствах мира является самой крупной касающейся банков проблемой. В то же время специфический риск «Swedbank» относительно отмывания денег из-за избранной коммерческой модели является относительно низким.

"Мы сконцентрировались на розничном банкинге на своих отечественных рынках. Международные счета не являются нашей основной коммерческой моделью. Нерезиденты составляют около одного процента наших клиентов, и большинство из них — резиденты Европейского союза«,- отметила Боннесен.

Не указывает на отмывание денег и статистика трансграничных платежей, которые, по словам Боннесен, в течение многих лет остаются стабильными, перемены отвечают изменениям хозяйственной конъюнктуры и относительно сопоставимы в Эстонии, Латвии, Литве и Швеции.

По данным шведской телекорпорации SVT, «Swedbank» подозревают в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами «Danske Bank».

Как сообщила передача «Uppdrag Granskning», денежный поток между «Swedbank» и балтийскими филиалами «Danske Bank» составлял не менее 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).

По данным SVT, денежные переводы, в рамках которых предположительно отмывали деньги, совершались в период 2007-2015 гг. Среди примерно 50 клиентов — шелл-компании и бизнес-клиенты, не занимавшиеся бизнесом, но совершавшие денежные переводы на крупные суммы.

Как показало расследование SVT, через «Swedbank» также прошла часть денег, отмывавшихся в связи с делом Сергея Магнитского.

После обнародования этих данных акции «Swedbank» на Стокгольмской бирже упали в течение торгов в среду на 13,6% до 182 шведских крон.

На рынках опасаются, что если подозрения подтвердятся, «Swedbank» придется уплатить в США крупный штраф.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (7)



Статьи по теме

Бизнес У Рижской думы потребуют возместить убытки за участки возле аэропорта

Литовский девелопер "Sirin Development" потребует у Рижской думы возместить убытки из-за отмены результатов аукциона по продаже 22 земельных участков около Рижского аэропорта, сообщил член правления "Sirin Development" Лауринас Кузавас.

Бизнес Государство продает дом в Старой Риге. Сколько стоит?

ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) проведет аукцион по продаже недвижимости в Старой Риге, на улице Маза Монету, 2.

Бизнес Новое правило почти для всех торговцев: платить и картами, и банкнотами

Одним из способов улучшения ситуации в латвийской экономике, предусмотренными планом по борьбе с теневой экономикой на 2024-2027 годы, является ограничение оборота наличных денег, пишет Diena.

Бизнес Спустя два года судно с удобрениями Мазепина может покинуть Рижский залив

Уже два года в заливе у Риги стоит судно с удобрениями, принадлежащее оказавшемуся под санкциями российскому миллиардеру, пишет Ir.

Читайте еще

Политика «Крупное неожиданное нападение невозможно, а маленькое мы отразим» - Риекстиньш
Крупное неожиданное нападение на какие-то территории НАТО невозможны, поскольку альянс наблюдает за ситуацией под углом 360 градусов. В свою очередь, менее масштабное быстрое нападение имеющимися на данный момент силами мы сможем отразить, заявил посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в эфире ЛТВ.
COVID-19 Названа инфекция опаснее коронавируса для мозга
Healthday: грипп оказался опаснее для мозга, чем COVID
Наша Латвия Это нетипично для стран Балтии. Установка к лету! Эксперт о погоде на выходных
Погода, которая ждет страну Балтии в субботу, не является типичной для региона, пишет в социальных сетях эстонский метеоролог Кайро Китсак.
Техно От смартфона до электромобиля: китайская Xiaomi бросает вызов Tesla
Китайский производитель электроники Xiaomi объявил, что выходит на рынок электромобилей с новой моделью Speed Ultra 7 (SU7), которая в четверг была представлена в Пекине.