По словам аналитиков, наибольший риск состоит в том, что сооснователь и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер напишет заявление о возбуждении уголовного дела против банка.
Вчера глава Swedbank Биргитте Боннесен сказала, что Браудер заверил, что не собирается писать заявление. Через некоторое время сам Браудер сказал Bloomberg, что это неправда.
Браудер заявил, что у него есть доказательства связи дела Swedbank со скандалом вокруг Danske Bank и он планирует вместе со шведскими властями подать в суд на Swedbank.
Второй крупный акционер Swedbank — Folksam Grupp — сообщил Bloomberg, что они воспринимают подозрения очень серьезно и надеются получить все касающиеся дела детали от Swedbank.
Третий крупный акционер — пенсионный фонд Alecta — сказал, что Swedbank заверил их, что поступает правильно. «Мы внимательно следим за развитием событий и находимся в постоянном контакте со Swedbank», — сообщил Alecta.
Между тем в среду шведское общественное телерадиовещание разоблачило, что в Swedbank могло происходить масштабное и систематическое отмывание денег, которое длилось почти десятилетие, а также было связно с прибалтийскими отделениями банка Danske. В свете шокирующей новости журналисты Postimees встретились с Вадимом Клейнером, который последние девять лет вместе с коллегой Биллом Браудером пытается пролить свет на преступные российские деньги, проходящие через машины по отмыванию денег в Европу. По его словам, в случае скандала, связанного с отмыванием денег, важно, чтобы отвечающие за случившееся банкиры понесли наказание, иначе порочную финансовую систему не исправить.
— По данным СМИ, через Swedbank прошли и 26 миллионов долларов, связанных с делом Магнитского. Изучал ли Hermitage Capital Management сделки, совершенные в Swedbank? Есть у вас материалы об этом?
— Да. У нас есть эти данные, но мы еще не успели их изучить. У нас маленькая команда, а проектов много, но мы обязательно следующими возьмем в работу сделки Swedbank.
— Финансовая инспекция о подозрениях в отношении Swedbank сказала, что речь идет о журналистской оценке, которую следственные органы не подтвердили. Это утверждение кажется странным, если учесть, что вся история с отмыванием денег в Danske была раскручена в сотрудничестве между Hermitage Capital Management и журналистов.
— Да. Это просто пустые слова Финансовой инспекции. Журналисты в течение последних пяти лет проделали отличную работу, особенно если посмотреть на достижения консорциума журналистов-расследователей по так называемым Панамским документам. То, что произошло в результате — совершенно беспрецедентно. Следственные органы определенно должны изучать и дальше утверждения журналистов.
Сегодня такую информацию нужно воспринимать очень серьезно, поскольку случай Danske показал, что система банкинга не настолько чиста, как считалось. Причины проблем оказались намного глубже, чем спекулировали вначале. Посмотрите хотя бы на объемы черных денег, прошедших через банки, или на количество лет. Нынешнее закрытие эстонского филиала Danske также показывает, что проблему воспринимают всерьез.
— Кроме Эстонии Danske закрывает свои банки по всей Балтии и прекращает бизнес в России.
— Для Danske это только начало. Трудно оценить, сколько лет продлится следствие прежде, чем ответственные за отмывание денег люди предстанут перед судом. Я считаю, что уголовного производства, ведущегося в отношении одного лишь эстонского филиала Danske, недостаточно. К ответственности нужно привлечь и материнское предприятие. Даже собственный отчет Danske показал множественные нарушения правил.
Люди, как кажется, ждут, чтобы руководителей банка призывали к ответственности. Это же невозможно, чтобы руководитель не знал, что происходит в банке.
Но следственный процесс таков, что, прежде всего, нужны признания от одного работника, который откроет дальнейший путь.
По нашему разумению, банкиры всегда знают, что происходит в их банке. У нас есть теоретическое убеждение: если ты банкир и твой банк используют для отмывания денег, что ты должен сделать? Брать процент с этих денег. Ты точно знаешь, кто стоит за расчетным счетом, и о каком клиенте идет речь. Тебе нужно это знать, поскольку иначе ты не будешь знать, какой процент проходящих через тебя денег ты должен взять.
У нас нет хорошего опыта работы с эстонской прокуратурой. Мы передали им заявление, и было начато расследование, но его внезапно прекратили в 2013 году. Ни одной причины не было представлено. Я надеюсь, что в этот раз все будет по-другому.