• Mirdza,
  • Žanete,
  • Žanna
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Грозит ли Swedbank судьба Danske?

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
Postimees 13:55, 28 февраля, 2019 3

По словам вице-президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, клиенты могут не беспокоиться из-за скандала вокруг подозрительных операций Swedbank: участь Danske, то есть закрытие прибалтийских филиалов, банку не грозит, передает Postimees.



«Банк не может проверять каждую операцию, которую совершают его клиенты. Поэтому обман часто обнаруживается уже задним числом, и перед банком встает выбор, хочет ли он прекратить отношения с клиентом. Мы должны отдавать себе отчет в том, что, во-первых, в отношении Swedbank еще не проведено официальное расследование, а во-вторых, в случае таких подозрений банки всегда в очень невыгодном положении, поскольку по закону они не могут комментировать операции клиентов, как и то, является ли тот или иной человек клиентом банка», — сказал Мюллер в передаче Kuku raadio «Majandusruum».

Мюллер добавил, что, по его оценке, современные стандарты по предотвращению отмывания денег нельзя использовать для оценки операций десятилетней давности, потому что хотя подозрительные операции никогда не считались правильными, регуляция и возможность отслеживать сделки со временем изменились.

На вопрос о том, можно ли применить эту логику и в отношении банка Danske, через который прошло 200 млрд евро подозрительных денег, Мюллер ответил отрицательно. «То, что произошло в Danske, — как они систематически игнорировали правила и вводили в заблуждение Финансовую инспекцию и Бюро по борьбе с отмыванием денег, — естественно, неприемлемо», — сказал он.

В то же время Мюллер подчеркнул, что в случае с Danske было известно, что деньги не снимались в банкоматах Эстонии, они перенаправлялись в другие европейские банки.

«Предположительно, и в Swedbank тоже. Нет никакого сюрприза в том, что между эстонскими банками совершаются денежные переводы. Каждому последующему звену в этой цепочке сложнее распознать подозрительную сделку. Если ты Swebank и тебе делает перевод предприятие, у которого есть счет в уважаемом датском банке, который, как ты предполагаешь, проверил информацию о владельце счета, ты меньше беспокоишься», — заметил Мюллер.

По данным шведского телерадиовещания SVT, Swebank подозревают в масштабном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десяти лет и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.

Передача «Uppdrag granskning» сообщила, что между Swedbank и балтийскими филиалами Danske прошло не менее 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).

По данным SVT, переводы, которые могут быть связаны с отмыванием денег, совершались с 2007 по 2015 год. Среди клиентов — полочные фирмы и бизнесмены, у которых отсутствовала бизнес-деятельность, но которые совершили переводы на миллионы шведских крон.

На прошлой неделе правление Финансовой инспекции сделало предписание Danske Bank, запретив деятельность филиала банка в Эстонии.

Читать все комментарии (3)

  • Рига 01.03.2019 20:09
    Сейчас всё просто, "есть подозрение" и можно под этим предлогом, дербанить всё,развалить,посадить и делать прочие действия без доказательств! А ,что не выгодно помнить,то быстро забыть! Например как в Турции в посольстве,разобрали человека на запчасти и тишина! В страшное время мы живём, подлецов,лжецов,лицемеров и прочих отребий! Идёт делёжка без понятий,законов и правил,короче безпредел!
    Сообщить редактору Ответить
  • Даугавпмлс 28.02.2019 19:19
    Амеры валят Шведов в Прибалтике ...............
    Сообщить редактору Ответить
  • Даугавпилс 28.02.2019 19:18
    Если Пентагон (сша ) наехал на каких то Шведов .... то пора линять из Швед банки
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Политика Министр сообщения опробовал новый вид передвижения по министерству

Министр сообщения Талис Линкайтс в своем аккаунте в соцсети Twitter выставил шуточный пост, в котором продемонстрировал как передвигается по коридорам своего ведомства, сообщает Mixnews.

Политика СГБ: в Латвии радикальных организаций не существует

В Латвии право- и левоориентированные радикальные и экстремистские организации не существуют или пассивны, но в поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ) попадают отдельные радикально настроенные лица, проявляющие агрессию в интернете, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Политика Учения Земессардзе в Риге: на улицы выйдут люди с оружием

В эти выходные в Риге, в Пардаугаве, пройдут учения, во время которых на улицах можно будет увидеть земессаргов в полном боевом обмундировании.

Экономика S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Латвии на уровне ’’A’’

Международное агентство кредитных рейтингов «S&P Global» (S&P) сохранило долгосрочный рейтинг Латвии на уровне «A», говорится в сообщении агентства.

Наша Латвия Как «выселенец» выиграл у хозяина дело

Рижский окружной суд на нынешней неделе вынес решение в деле жильца дома в Риге по ул. Менесс, 15/17, Юрия Аганова. Этот адрес на слуху: в СМИ он уже не раз мелькал в связи с «брутальным» выселением нанимателей жилья.

В мире Столица Казахстана официально переименована в Нур-Султан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию о переименовании столицы из Астаны в Нур-Султан. Город получил название в честь первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, который ранее объявил о том, что покидает свой пост.

Lifenews На Эвересте под тающими льдами находят все больше тел погибших альпинистов

На склонах горы Эверест (Джомолунгма) в последние годы всё чаще находят тела погибших альпинистов. Это происходит из-за таяния ледников, сообщает BBC.

Наша Латвия Можно ли продать (подарить) квартиру жителю Латвии, имеющему гражданство РФ?

«Хочу продать квартиру сводному брату, но проблема в том, что он в свое время взял себе российское гражданство, хотя живет и работает в Латвии. Может ли на что-то повлиять это обстоятельство (например, на налоги, которые надо будет заплатить)? Как выгоднее оформить сделку — как куплю-продажу, дарение или как-то по-другому?»

Lifenews Как можно легально заработать с помощью возможностей своего тела

Испытываете нужду в дополнительных средствах? Использование различных возможностей своего тела может оказаться сродни частичной занятости. Да и оплата зачастую выходит более достойной, чем, скажем, за работу продавца или водителя в каршеринговой компании.