• Leokādija,
  • Leontīne,
  • Ligija,
  • Lonija,
  • Семен,
  • Таисия
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


Грозит ли Swedbank судьба Danske?

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
Postimees 13:55, 28 февраля, 2019 3

По словам вице-президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, клиенты могут не беспокоиться из-за скандала вокруг подозрительных операций Swedbank: участь Danske, то есть закрытие прибалтийских филиалов, банку не грозит, передает Postimees.



«Банк не может проверять каждую операцию, которую совершают его клиенты. Поэтому обман часто обнаруживается уже задним числом, и перед банком встает выбор, хочет ли он прекратить отношения с клиентом. Мы должны отдавать себе отчет в том, что, во-первых, в отношении Swedbank еще не проведено официальное расследование, а во-вторых, в случае таких подозрений банки всегда в очень невыгодном положении, поскольку по закону они не могут комментировать операции клиентов, как и то, является ли тот или иной человек клиентом банка», — сказал Мюллер в передаче Kuku raadio «Majandusruum».

Мюллер добавил, что, по его оценке, современные стандарты по предотвращению отмывания денег нельзя использовать для оценки операций десятилетней давности, потому что хотя подозрительные операции никогда не считались правильными, регуляция и возможность отслеживать сделки со временем изменились.

На вопрос о том, можно ли применить эту логику и в отношении банка Danske, через который прошло 200 млрд евро подозрительных денег, Мюллер ответил отрицательно. «То, что произошло в Danske, — как они систематически игнорировали правила и вводили в заблуждение Финансовую инспекцию и Бюро по борьбе с отмыванием денег, — естественно, неприемлемо», — сказал он.

В то же время Мюллер подчеркнул, что в случае с Danske было известно, что деньги не снимались в банкоматах Эстонии, они перенаправлялись в другие европейские банки.

«Предположительно, и в Swedbank тоже. Нет никакого сюрприза в том, что между эстонскими банками совершаются денежные переводы. Каждому последующему звену в этой цепочке сложнее распознать подозрительную сделку. Если ты Swebank и тебе делает перевод предприятие, у которого есть счет в уважаемом датском банке, который, как ты предполагаешь, проверил информацию о владельце счета, ты меньше беспокоишься», — заметил Мюллер.

По данным шведского телерадиовещания SVT, Swebank подозревают в масштабном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десяти лет и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.

Передача «Uppdrag granskning» сообщила, что между Swedbank и балтийскими филиалами Danske прошло не менее 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).

По данным SVT, переводы, которые могут быть связаны с отмыванием денег, совершались с 2007 по 2015 год. Среди клиентов — полочные фирмы и бизнесмены, у которых отсутствовала бизнес-деятельность, но которые совершили переводы на миллионы шведских крон.

На прошлой неделе правление Финансовой инспекции сделало предписание Danske Bank, запретив деятельность филиала банка в Эстонии.

Читать все комментарии (3)

  • Рига 01.03.2019 20:09
    Сейчас всё просто, "есть подозрение" и можно под этим предлогом, дербанить всё,развалить,посадить и делать прочие действия без доказательств! А ,что не выгодно помнить,то быстро забыть! Например как в Турции в посольстве,разобрали человека на запчасти и тишина! В страшное время мы живём, подлецов,лжецов,лицемеров и прочих отребий! Идёт делёжка без понятий,законов и правил,короче безпредел!
    Сообщить редактору Ответить
  • Даугавпмлс 28.02.2019 19:19
    Амеры валят Шведов в Прибалтике ...............
    Сообщить редактору Ответить
  • Даугавпилс 28.02.2019 19:18
    Если Пентагон (сша ) наехал на каких то Шведов .... то пора линять из Швед банки
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Lifenews Фантастика! Супружеская пара в третий раз выиграла лотерейный джекпот в миллион

Удачливые супруги из американского штата Массачусетс третий раз за последние пять лет выиграли в лотерею миллион долларов. Джанет Пфлаумер-Филлипс (Janet Pflaumer-Phillips) из города Лейквилль рассказала изданию UPI, что купила лотерейный билет Diamond Millions за 30 долларов и сразу поняла, что сорвала крупный куш.

Люблю! 8 убеждений, которые мешают тебе удачно выйти замуж

Ты все никак не можешь выйти замуж, хотя казалось бы, все предпосылки к этому есть. Так что же тебе мешает?

Наша Латвия Шаг за шагом: Диана верит, что будет ходить

Юной рижанке нужна помощь для оплаты ортозов и специального компрессионного костюма, чтобы она могла ходить самостоятельно

Наша Латвия Пьянки, кровавые драки, угрозы: трудовые мигранты превратили жизнь рижан в ад

Соседи могут доставлять удовольствие, а могу и серьезно испортить настроение или даже здоровье. Жители многоэтажного дома в Саркандаугаве испытывают страх и угрозу, ведь рядом с ними годами происходят интенсивные пьянки и кровавые бои, пишет Skaties.lv.

В мире Порошенко отреагировал на десять уголовных расследований против него

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил уголовные расследования, начавшиеся в отношении него, началом избирательной кампании в парламент. Его слова передает телеканал «112 Украина».

Lifenews Множество шрамов и ожоги: певица Лаура Риззотто пережила чудовищное ДТП

Певица Лаура Риззотто, которая в прошлом году представляла Латвию на «Евровидении», рассказала о крайне неприятно происшествии в своей жизни — артистку сбил автомобиль.

Техно Эксперты оценили Smart-ID и рассказали, как предотвратить мошенничество

По сообщению команды информационной безопасности банковского союза, несмотря на недавнюю схему мошенничества, нет никаких причин сомневаться в надежности Smart-ID.

Люблю! Культовые образы Одри Хепберн, которые модницы копируют до сих пор

Одри Хепберн — признанная икона стиля, ее образы из фильмов актуальны и сейчас, а многие девушки продолжают их повторять. Рассказываем про самые знаменитые наряды актрисы.

Наша Латвия На Видземском взморье обворовали уже десятки автомобилей

Приближаются лето и купальный сезон, многие будут ездить на море на авто. В связи с этим полиция призывает жителей обратить усиленное внимание на защиту своих машин. Ведь их по-прежнему активно обворовывают.