28 марта, четверг
Гороскоп
Подписка
Поиск ПоискRSSFacebook Telegram Youtube Instagram ВКОНТАКТЕ list


Гороскоп Подписка Опросы Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео Facebook Facebook Telegram Telegram Instagram Instagram ВКОНТАКТЕ ВКОНТАКТЕ Google News Google News

Грозит ли Swedbank судьба Danske?

Размер текста Aa Aa
Бизнес
Postimees 13:55, 28 февраля, 2019 4


По словам вице-президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, клиенты могут не беспокоиться из-за скандала вокруг подозрительных операций Swedbank: участь Danske, то есть закрытие прибалтийских филиалов, банку не грозит, передает Postimees.



«Банк не может проверять каждую операцию, которую совершают его клиенты. Поэтому обман часто обнаруживается уже задним числом, и перед банком встает выбор, хочет ли он прекратить отношения с клиентом. Мы должны отдавать себе отчет в том, что, во-первых, в отношении Swedbank еще не проведено официальное расследование, а во-вторых, в случае таких подозрений банки всегда в очень невыгодном положении, поскольку по закону они не могут комментировать операции клиентов, как и то, является ли тот или иной человек клиентом банка», — сказал Мюллер в передаче Kuku raadio «Majandusruum».

Мюллер добавил, что, по его оценке, современные стандарты по предотвращению отмывания денег нельзя использовать для оценки операций десятилетней давности, потому что хотя подозрительные операции никогда не считались правильными, регуляция и возможность отслеживать сделки со временем изменились.

На вопрос о том, можно ли применить эту логику и в отношении банка Danske, через который прошло 200 млрд евро подозрительных денег, Мюллер ответил отрицательно. «То, что произошло в Danske, — как они систематически игнорировали правила и вводили в заблуждение Финансовую инспекцию и Бюро по борьбе с отмыванием денег, — естественно, неприемлемо», — сказал он.

В то же время Мюллер подчеркнул, что в случае с Danske было известно, что деньги не снимались в банкоматах Эстонии, они перенаправлялись в другие европейские банки.

«Предположительно, и в Swedbank тоже. Нет никакого сюрприза в том, что между эстонскими банками совершаются денежные переводы. Каждому последующему звену в этой цепочке сложнее распознать подозрительную сделку. Если ты Swebank и тебе делает перевод предприятие, у которого есть счет в уважаемом датском банке, который, как ты предполагаешь, проверил информацию о владельце счета, ты меньше беспокоишься», — заметил Мюллер.

По данным шведского телерадиовещания SVT, Swebank подозревают в масштабном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десяти лет и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.

Передача «Uppdrag granskning» сообщила, что между Swedbank и балтийскими филиалами Danske прошло не менее 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).

По данным SVT, переводы, которые могут быть связаны с отмыванием денег, совершались с 2007 по 2015 год. Среди клиентов — полочные фирмы и бизнесмены, у которых отсутствовала бизнес-деятельность, но которые совершили переводы на миллионы шведских крон.

На прошлой неделе правление Финансовой инспекции сделало предписание Danske Bank, запретив деятельность филиала банка в Эстонии.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (4)



Статьи по теме

Бизнес Государство продает дом в Старой Риге. Сколько стоит?

ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) проведет аукцион по продаже недвижимости в Старой Риге, на улице Маза Монету, 2.

Бизнес Новое правило почти для всех торговцев: платить и картами, и банкнотами

Одним из способов улучшения ситуации в латвийской экономике, предусмотренными планом по борьбе с теневой экономикой на 2024-2027 годы, является ограничение оборота наличных денег, пишет Diena.

Бизнес Спустя два года судно с удобрениями Мазепина может покинуть Рижский залив

Уже два года в заливе у Риги стоит судно с удобрениями, принадлежащее оказавшемуся под санкциями российскому миллиардеру, пишет Ir.

Бизнес У Литвы может быть еще один «единорог»

В четверг министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте посещает компанию PVcase, занимающуюся разработкой программного обеспечения для солнечных электростанций в Вильнюсе. По ее словам, PVcase может стать третьим литовским "единорогом".

Читайте еще

Люблю! С чем нельзя смешивать алкоголь
Да, они не смертельны, но все-таки это нужно знать, чтобы на следующей вечеринке не наломать дров.
Наша Латвия Советы на миллион! Столичная дума рассказала рижанам, что делать в момент Х
Рижская дума утвердила план гражданской обороны столицы. Из него следует, что рижанам в случае военной угрозы придется полностью полагаться на себя: самим запасаться едой и водой, самим подготовить себе укрытие. Фактически это просто набор советов, только более подробный, чем на сайте Минобороны.
В мире Есть ли признаки, что Россия планирует напасть на Латвию? Объясняет адмирал США
Сейчас нет признаков того, что Россия планирует вторжение в одну из стран НАТО, заявил сегодня в Риге журналистам председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
В мире США передали РФ не все данные о подготовке теракта в Москве
США не поделились всей имевшейся у них информацией из опасений раскрыть свои источники, сообщила The New York Times. Полученная от США информация носила общий характер, сказал директор ФСБ Бортников.