• Jāzeps,
  • Аркадий,
  • Федор
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа


Это наезд? Swedbank пригрозили новыми разбирательствами об отмывании денег

Размер текста Aa Aa
Экономика / финансы
Postimees 23:26, 7 марта, 2019 9

Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию, прокуратуру и Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции с заявлением о том, что Swedbank причастен к отмыванию денег, сообщил шведский телеканал SVT.



"Информация, которую я передал властям, касается только очень маленькой части, только одного преступления. В действительности есть намного больше информации, которую нужно просмотреть и проанализировать«,— сказал господин Браудер (цитата по ТАСС).

Основатель Hermitage посоветовал Swedbank немедленно нанять внешнюю аудиторскую компанию, которая поможет выяснить, что произошло, а затем написать публичный отчет об этом, цитирует Коммерсант.

Если до сих пор в СМИ говорилось, что через счета в Swedbank (главным образом, в странах Балтии) прошли 26 миллионов долларов, связанных с делом Магнитского, то в заявлении Hermitage подсчитал, что денег было перемещено не меньше 176 миллионов долларов, — сообщает Postimees.

В заявлении говорится о перемещении денег, связанных с делом Магнитсткого, между тремя банками: Swedbank, эстонским филиалом Danske и литовским UKIO.

158 миллионов долларов из общей суммы, по данным Hermitage, были перемещены из банка UKIO на 600 счетов Swedbank, зарегистрированных в Эстонии, Латвии и Литве. Согласно заявлению, таким образом, 36 миллионов долларов сомнительных денег поступили на счет предприятия Esterson Enterprises S.A. Эта фирма была зарегистрирована на Карибах, но у нее был и счет в Эстонии. Hermitage установил, что в 2009 году это предприятие получило почти 16 миллионов долларов от фирмы Altem Invest Limited, которой, согласно поданному заявлению, руководил российский предприниматель Дмитрий Клюев. Люди, отслеживающие так называемые деньги Магнитского, считают именно Клюева одним из организаторов обманной схемы фонда Hermitage на сумму в 230 миллионов долларов.

В дополнительных материалах, приложенных к заявлению, можно найти десятки подобных фирм, которые были зарегистрированы, например, в Белизе, Панаме или на британских Виргинских островах, но банковские счета открывали в эстонском Swedbank. На эстонские банковские счета этих фирм попала большая часть суммы из указанных 158 миллионов долларов.

Кроме того, Hermitage установил, что с 13 счетов эстонского филиала банка Danske на десятки счетов Swedbank было переведено 180 миллионов долларов, связанных с делом Магнитского. 12 из этих счетов принадлежали фирмам, у которых не было никакой коммерческой деятельности в Эстонии, и которые стали известны после первого разоблачения отмывания денег в Danske.

«На эти счета попали деньги, связанные с делом Магнитского, у сделок не было связи с нормальной коммерческой деятельностью, они производились по определенной схеме», — это лишь некоторых из перечисленных Браудером объяснений, почему сделки должны были подать сигнал опасности для работников банков.

Нынешнее заявление Браудера в прокуратууе Шведского Королевства подано ровно через четыре месяца после заявления Hermitage Capital о банке Nordea. Как минимум частично эстонская прокуратура именно под его давлением возобновила расследование происходившего в эстонском филиале Danske.

Напомним, в конце февраля в связи с появившейся в шведских СМИ информацией об отмывании денег цены на акции Swedbank существенно падали несколько дней подряд. Тогда аналитики наибольшим риском называли именно то, что сооснователь и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер напишет заявление о возбуждении уголовного дела против банка. В конце концов — он это сделал.

Читать все комментарии (9)

  • Браудер 09.03.2019 02:50
    Swedbank не закроют , это пенсионный фонд шведов , может подвинут , хозяева у нас в Латвии всетаки американцы , им решать . А Браудер , мошенник , которого подала в розыск в интерпол Россия , но так ка это Россия подала то особо никто не торопится рзбиратьсч с этим мошенником Браудером !!!
    Сообщить редактору Ответить
  • Piradzinsh Финансовый дохтур 08.03.2019 11:51
    Ух , когда мы с Ириной намывале на Дамбис на домик в Юрмале . Даже и не думала о таких проблемах . А то придут и ночью все отнимут и ещё одну нашу промывочную контору недалеко от Елизабетес стонет . Может бывшее правление скандинавов скинуться нам на сухари , Ну и мы чистосердечное признание ... Мол так и так ... Виноваты , простите, и всех зададим:) кто нам не заплатит
    Сообщить редактору Ответить
  • олег 08.03.2019 09:16
    Мне посоветовали закрыть там счёт . Я закрыл и деньги всё снял . Открыл счёт в ирландии. И к Латвии никакого отношения не имею . А банк говорят скоро закроют
    Сообщить редактору Ответить
  • Парадокс... 08.03.2019 08:58
    Вот если шведы перепишут свой банк на Американцев.... То он станет чистым.... и думаю у шведов будет время подумать.... а может отказаться от доллара.... как это делают другие....
    Сообщить редактору Ответить
  • Между прочим 08.03.2019 07:19
    А почему молчат Нацикки ? Долой иностранцев с Латвии !!!!!!!! Где Латвийские чистые банки , которые неотмывабт Русские деньги ...... )))))
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Lifenews Парфенов выпустил первую с 2004 года серию «Намедни» (ВИДЕО)

Журналист и писатель, пятикратный лауреат премии ТЭФИ Леонид Парфенов опубликовал на своем YouTube-канале «Парфенон» первый выпуск обновленного проекта «Намедни». 35-минутная серия посвящена ключевым событиям 1946 года: началу холодной войны, производству первых советских частных автомобилей «Москвич» и «Победа», опале Анны Ахматовой и Михаила Зощенко.

Люблю! Уроки буддизма: 20 правил на пути к счастью

Буддизм — самая древняя и самая адаптируемая для разного рода учений мировая религия. Мудрость философии буддизма легко постигнуть, достаточно выбрать самые близкие ее постулаты для себя. Мы остановились на 20 самых важных уроках этой религии, которые изменят вашу жизнь.

Политика Депутат Домбрава заявил о решении оставить работу в Сейме

Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава заявил о своем решении оставить работу в Сейме. Политик решил попробовать свои силы в Европейском парламенте.

В мире В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший командующий ВВС России Виктор Бондарев прокомментировал размещение в Крыму дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Экономика Выставка в Дубае станет самой дорогой для Латвии

Латвия одной из первых получила официальную лицензию на участие в выставке Expo 2020 в Дубае. Латвийский павильон должен быть готов до октября 2020 года, пишет Neatkariga.

Наша Латвия Кайминьш с возлюбленной негодуют: ребенок в ’’Riga Plaza’’ едва не сломал шею

Депутат Сейма Артусс Кайминьш со своей возлюбленной Еленой Соболевской выразили свое негодование от увиденного в торговом центре ’’Riga Plaza’’.

Люблю! Пенелопа Крус снялась для нового номера испанского Vogue

44-летняя Пенелопа Крус снялась для апрельского номера испанского Vogue. Сегодня издание представило две обложки в своем официальном аккаунте в Instagram. На одной из них актриса позирует в твидовом красном пиджаке от Chanel из коллекции осень-зима 1983/1984.

В мире Президент Австрии призвал Европу сопротивляться Трампу

Президент Австрии Александер ван дер Беллен потребовал от Евросоюза решительнее сопротивляться политике американского лидера Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интервью ван дер Беллена газете Die Welt.

В мире «З глузду з’їхав?» (С ума сошел?): Путин заговорил по-украински

Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь и заговорил по-украински, утверждает российское госагентство РИА Новости.