• Lita,
  • Sibilla,
  • Teika,
  • Денис,
  • Михаил
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


Это наезд? Swedbank пригрозили новыми разбирательствами об отмывании денег

Размер текста Aa Aa
Экономика / финансы
Postimees 23:26, 7 марта, 2019 9

Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию, прокуратуру и Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции с заявлением о том, что Swedbank причастен к отмыванию денег, сообщил шведский телеканал SVT.



"Информация, которую я передал властям, касается только очень маленькой части, только одного преступления. В действительности есть намного больше информации, которую нужно просмотреть и проанализировать«,— сказал господин Браудер (цитата по ТАСС).

Основатель Hermitage посоветовал Swedbank немедленно нанять внешнюю аудиторскую компанию, которая поможет выяснить, что произошло, а затем написать публичный отчет об этом, цитирует Коммерсант.

Если до сих пор в СМИ говорилось, что через счета в Swedbank (главным образом, в странах Балтии) прошли 26 миллионов долларов, связанных с делом Магнитского, то в заявлении Hermitage подсчитал, что денег было перемещено не меньше 176 миллионов долларов, — сообщает Postimees.

В заявлении говорится о перемещении денег, связанных с делом Магнитсткого, между тремя банками: Swedbank, эстонским филиалом Danske и литовским UKIO.

158 миллионов долларов из общей суммы, по данным Hermitage, были перемещены из банка UKIO на 600 счетов Swedbank, зарегистрированных в Эстонии, Латвии и Литве. Согласно заявлению, таким образом, 36 миллионов долларов сомнительных денег поступили на счет предприятия Esterson Enterprises S.A. Эта фирма была зарегистрирована на Карибах, но у нее был и счет в Эстонии. Hermitage установил, что в 2009 году это предприятие получило почти 16 миллионов долларов от фирмы Altem Invest Limited, которой, согласно поданному заявлению, руководил российский предприниматель Дмитрий Клюев. Люди, отслеживающие так называемые деньги Магнитского, считают именно Клюева одним из организаторов обманной схемы фонда Hermitage на сумму в 230 миллионов долларов.

В дополнительных материалах, приложенных к заявлению, можно найти десятки подобных фирм, которые были зарегистрированы, например, в Белизе, Панаме или на британских Виргинских островах, но банковские счета открывали в эстонском Swedbank. На эстонские банковские счета этих фирм попала большая часть суммы из указанных 158 миллионов долларов.

Кроме того, Hermitage установил, что с 13 счетов эстонского филиала банка Danske на десятки счетов Swedbank было переведено 180 миллионов долларов, связанных с делом Магнитского. 12 из этих счетов принадлежали фирмам, у которых не было никакой коммерческой деятельности в Эстонии, и которые стали известны после первого разоблачения отмывания денег в Danske.

«На эти счета попали деньги, связанные с делом Магнитского, у сделок не было связи с нормальной коммерческой деятельностью, они производились по определенной схеме», — это лишь некоторых из перечисленных Браудером объяснений, почему сделки должны были подать сигнал опасности для работников банков.

Нынешнее заявление Браудера в прокуратууе Шведского Королевства подано ровно через четыре месяца после заявления Hermitage Capital о банке Nordea. Как минимум частично эстонская прокуратура именно под его давлением возобновила расследование происходившего в эстонском филиале Danske.

Напомним, в конце февраля в связи с появившейся в шведских СМИ информацией об отмывании денег цены на акции Swedbank существенно падали несколько дней подряд. Тогда аналитики наибольшим риском называли именно то, что сооснователь и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер напишет заявление о возбуждении уголовного дела против банка. В конце концов — он это сделал.

Читать все комментарии (9)

  • Браудер 09.03.2019 02:50
    Swedbank не закроют , это пенсионный фонд шведов , может подвинут , хозяева у нас в Латвии всетаки американцы , им решать . А Браудер , мошенник , которого подала в розыск в интерпол Россия , но так ка это Россия подала то особо никто не торопится рзбиратьсч с этим мошенником Браудером !!!
    Сообщить редактору Ответить
  • Piradzinsh Финансовый дохтур 08.03.2019 11:51
    Ух , когда мы с Ириной намывале на Дамбис на домик в Юрмале . Даже и не думала о таких проблемах . А то придут и ночью все отнимут и ещё одну нашу промывочную контору недалеко от Елизабетес стонет . Может бывшее правление скандинавов скинуться нам на сухари , Ну и мы чистосердечное признание ... Мол так и так ... Виноваты , простите, и всех зададим:) кто нам не заплатит
    Сообщить редактору Ответить
  • олег 08.03.2019 09:16
    Мне посоветовали закрыть там счёт . Я закрыл и деньги всё снял . Открыл счёт в ирландии. И к Латвии никакого отношения не имею . А банк говорят скоро закроют
    Сообщить редактору Ответить
  • Парадокс... 08.03.2019 08:58
    Вот если шведы перепишут свой банк на Американцев.... То он станет чистым.... и думаю у шведов будет время подумать.... а может отказаться от доллара.... как это делают другие....
    Сообщить редактору Ответить
  • Между прочим 08.03.2019 07:19
    А почему молчат Нацикки ? Долой иностранцев с Латвии !!!!!!!! Где Латвийские чистые банки , которые неотмывабт Русские деньги ...... )))))
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

В мире Австрийский политик: санкции против России не работают и наказывают не тех

Антироссийские санкции не принесли желаемого результата, заявила в интервью Kurier депутат Национального совета Австрии Ангелика Винциг. Более того, штрафные меры Запада против России элементарно «наказывают не тех», подчеркнула австрийский политик.

Политика Юрист: Латвия «слила» Кремлю информацию о своих избирателях. Путин, помоги!

«Фирма SIA Reller, что занималась доставкой извещений избирателям о выборах в Европарламент, это лишь одно из группы принадлежащих гражданам RU (России) предприятий, которые „оказывают почтовые услуги“ LV (в Латвии). RU тем самым убивают сразу двух зайцев: получают важную информацию о жителях Латвии и выбирают, кого приглашать на выборы, а кого — нет», — так написал в своём мироблоге Twitter юрист Волдемар Бургис.

Lifenews Рудковская рассказала о «разрыве аорты» у Лазарева

Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев на финале «Евровидения» пел «на разрыв аорты». Мнением Рудковской поинтересовалось РИА «Новости».

Спорт Российский бегун умер во время полумарафона

Участник Московского полумарафона Владимир Корчевский умер во время забега. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Техно Армия России получила новейшие системы залпового огня

Первая бригада реактивной системы залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» поступила в российскую армию. Об этом заявил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин, передает РИА Новости.

Наша Латвия Марафон создал огромные пробки в центре Риги

Из-за проходящего на этих выходных в Риге марафона Lattelecom для движения были закрыты все мосты, кроме Южного. В результате, на Южном мосте образовалась большая пробка.

Техно Отказались лететь: русские объявили бойкот SSJ-100 после очередного ЧП

У пассажирского лайнера отказала гидросистема. Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет на скорости 55 км/час. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту.

Наша Латвия Мать: я издевалась над детьми, отдав их в латышский садик

В эфир радио Baltkom позвонила радиослушательница, которая рассказала о том, как ее дети получали дошкольное образование. По ее мнению, для того, чтобы в Латвии стать латышом, недостаточно одних только знаний государственного языка.

Наша Латвия Вчера в ДТП погибли три человека

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погибли три человека, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.