Обвинения в мошенничестве также предъявлены основательнице OneCoin, сестре Игнатова Руже и американцу Марку Скотту, которого задержали в сентябре 2018 года. Ружу Игнатову пока задержать не удалось.
По версии следователей, созданная в 2014 году OneCoin, используя сетевой маркетинг, продавали пакеты услуг, уверяя клиентов, что они получают криптовалюту, которая майнится на серверах компании. Уже в 2015 году, OneCoin начала продавать фейковую валюту, сделки по которой не отражались в созданной компанией блокчейн-системе.
Следственные органы разных стран начали приостановку филиалов OneCoin в 2016 году. К этому моменту, по версии американского следствия, компания получила прибыль около 2,2 миллиарда евро.