Через счет в литовском отделении «Swedbank» могли поступать средства подозрительного происхождения компании, которую связывают с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщил в среду портал «15min.lt».
Источник: LETA
Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что миллионные средства направлялись компании, которая фигурирует в расследовании об уклонении П. Манафорта от уплаты налогов и сокрытии счетов за границей.
По данным портала, П. Манафорт в 2012 году получил на свой счет на Кипре почти миллион долларов от зарегистрированной в Соединенном Королевстве компании «Inlord Sales».
Портал утверждает, что на два счета «Inlord Sales» — один в Латвии и один в Литве — деньги поступили со счета действовавшей в Литве офшорной компании «Vega Holding». Последнюю связывают и с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
По информации SVT, связываемая с П. Манафортом компания получила от «Vega Holding» несколько десятков миллионов долларов.
Литовский счет, по данным «15min.lt», мог действовать в банке «Ukio bankas». На этот счет в 2011 году «Vega Holding» перевела 25,2 млн долларов.
«15min.lt» утверждает, что у офшорной компании «Vega Holding» был счет в литовском отделении «Swedbank» в течение десяти лет — с 2004 до 2014 года.
«Swedbank» не комментирует ситуацию, Банк Литвы придерживается позиции о том, что ни одна из 50 компаний, которые упоминаются в материалах SVT в качестве возможных инструментов отмывания денег, не были клиентами литовского подразделения «Swedbank».
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(6)