• Artis,
  • Artūrs,
  • Митрофан,
  • Северин,
  • Юлиан
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


В «Swedbank» проходят обыски

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
LETA 13:38, 27 марта, 2019 10

Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями в среду провело обыски в штаб-квартире «Swedbank» в Стокгольме в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле, сообщает агентство «Bloomberg».



Банк якобы заранее проинформировал крупнейших акционеров о предстоящем выходе скандального материала об отмывании денег через эстонское подразделение. Тем самым «Swedbank» пытался защитить акционеров от резкого падения стоимости акций, подешевевших за последний месяц на 20%, считают власти.

Крупнейшая в Швеции вещательная компания SVT 20 февраля опубликовала данные, согласно которым через подразделение «Swedbank» в Эстонии в течение нескольких лет проводились подозрительные транзакции на значительные суммы. На этой неделе SVT дополнила материал сведениями из оказавшегося в ее распоряжении внутреннего отчета «Swedbank»: общая сумма операций составляла 135 млрд евро в 2010-2016 годах, деньги связывают с российскими источниками.

При этом появилась свежая информация, что банк предоставлял ложные сведения властям США, которые направляли запросы в связи с расследованиями по «панамским досье». Утверждается, что в число получателей таких платежей входил Пол Манафорт — руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, впоследствии осужденный за налоговые махинации, банковское мошенничество, незаконное лоббирование и оказание давления на свидетелей.

Также сообщается, что в числе клиентов «Swedbank», получавших подозрительные суммы, был бывший президент Украины Виктор Янукович.

Акции «Swedbank» подешевели на 8% в ходе торгов в среду.

В четверг «Swedbank» проводит годовое общее собрание акционеров, и его топ-менеджерам предстоит дать ответ на крайне неприятные вопросы в связи с нынешним скандалом. Аналитики отмечают, что гендиректор банка Биргитте Боннесен может лишиться должности из-за ранее данных уклончивых ответов властям и акционерам и слишком медленного реагирования на возникшие проблемы.

3 апреля 2016 года были обнародованы документы панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca & Co», ставшие предметом широкомасштабного расследования Международного консорциума журналистских расследований и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. В них содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к офшорным схемам ухода от налогов, отмыванию денег и другим махинациям.

«Панамское досье» содержит 11,5 млн документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более чем 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тыс. офшорных компаний.

В частности, в этом списке фигурируют президенты Аргентины, Украины, ОАЭ, премьер-министр Исландии, король Саудовской Аравии, а также родственники или окружение председателя КНР, президентов Азербайджана, Сирии, ЮАР и Мексики, короля Марокко, премьер-министров Великобритании, Малайзии и Пакистана.

В дальнейшем появились документы, подтверждающие, что у «Swedbank» были деловые отношения с более чем 100 компаниями, связанными с «Mossack Fonseca». Однако на запросы властей США банк, как сообщает SVT, ответил, что «не были установлены причины подозревать отмывание денег».

Читать все комментарии (10)

  • Rīgas kriēvs 27.03.2019 15:58
    Э, Але! Сведбанк то не надо трогать, у меня там счёт есть, хоть и небольшой...Уже не знаю какому банку и доверять!
    Сообщить редактору Ответить
  • amerekanci posli Va Bank 27.03.2019 15:11
    amerikanci resili svalit svedbank, no eto im ne po zubam
    Сообщить редактору Ответить
  • 333 27.03.2019 14:36
    А в латвийских отделениях обыски будут? Или наши отмывают бабос правильных пацанов? Поэтому их не трогают?
    Сообщить редактору Ответить
  • ДОМБРАВА 27.03.2019 14:19
    Я сам отмывал деньги через этот банк ..... жаль что его закроют Там так удобно деньги отмывать и портишь 1% от суммы ОЧЕНЬ ВЫГОДНО , ВСЕМ СОВЕТУЮ ОТМЫВАТЬ ДЕНЬГИ В ЭТОМ БАНКЕ , Пока не закрыли ........
    Сообщить редактору Ответить
  • С.В. 27.03.2019 14:16
    Забейте на этот портал! Банят неугодных с неудобным мнением.
    Сообщить редактору Ответить
    • Мир 27.03.2019 18:39
      У Вас тоже неактивна кнопка «Добавить» в зарегистрированных комментариях?
      Сообщить редактору
    • Вступить в дискуссию
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Экономика Совбез заявил об отсутствии оснований для остановки «Северного потока — 2»

Совбез не нашел юридических оснований для остановки «Северного потока — 2», заявил заместитель секретаря СБ Александр Венедиктов.

Политика Содержание 4 экс-президентов Латвии обходится стране в полмиллиона евро за год

Обеспечение четверых экс-президентов Латвии квартирами, пенсиями, секретарями, транспортом и охраной обошлось Латвии в прошлом году в более полумиллиона евро, передает LNT.

В мире Журналисту Ивану Голунову предоставлена защита

Корреспонденту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу о наркотиках. Об этом адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил «МБХ медиа» в воскресенье, 16 июня. По словам адвоката, накануне Голунов дал показания в МВД в качестве свидетеля по делу, по которому с корреспондента «Медузы» ранее сняли обвинения, передает Deutsche Welle.

Lifenews Девушка умерла после поцелуя: причина была в еде

В канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя с молодым человеком из-за аллергической реакции, передает Journal De Quebec.

Наша Латвия В понедельник в Латвии ожидаются дожди

В понедельник, 17 июня, в Латвии ожидается облачная погода, в Курземе днем будет солнечно, прогнозируют синоптики.

Lifenews Священники в касках. Первая месса в Нотр-Даме после пожара

В парижском соборе Нотр-Дам отслужили первую мессу после разрушительного пожара 15 апреля. Пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции.

Экономика СГД начинает искать наличные деньги: что нужно знать жителям?

Несмотря на критику и возмущение общественности, Служба государственных доходов (СГД) уже в ближайшее время начнет контролировать движение наличных денег, пишет портал Skaties.lv.

В мире Помпео пригрозил Ирану «полным спектром» вариантов противодействия

Соединенные Штаты рассматривают «полный спектр вариантов противодействия Ирану» , в том числе и военный, но Вашингтон не хочет войны с Тегераном. Об этом, как передает ТАСС, заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу CMS.

Lifenews Cостояние Алибасова остается тяжелым

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова, в начале июня случайно отравившегося жидкостью для прочистки труб, продолжает оставаться тяжелым, передает РИА Новости.