• Fanija,
  • Vēsma,
  • Евтихий,
  • Платонида,
  • Ярема
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


В «Swedbank» проходят обыски

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
LETA 13:38, 27 марта, 2019 10

Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями в среду провело обыски в штаб-квартире «Swedbank» в Стокгольме в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле, сообщает агентство «Bloomberg».



Банк якобы заранее проинформировал крупнейших акционеров о предстоящем выходе скандального материала об отмывании денег через эстонское подразделение. Тем самым «Swedbank» пытался защитить акционеров от резкого падения стоимости акций, подешевевших за последний месяц на 20%, считают власти.

Крупнейшая в Швеции вещательная компания SVT 20 февраля опубликовала данные, согласно которым через подразделение «Swedbank» в Эстонии в течение нескольких лет проводились подозрительные транзакции на значительные суммы. На этой неделе SVT дополнила материал сведениями из оказавшегося в ее распоряжении внутреннего отчета «Swedbank»: общая сумма операций составляла 135 млрд евро в 2010-2016 годах, деньги связывают с российскими источниками.

При этом появилась свежая информация, что банк предоставлял ложные сведения властям США, которые направляли запросы в связи с расследованиями по «панамским досье». Утверждается, что в число получателей таких платежей входил Пол Манафорт — руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, впоследствии осужденный за налоговые махинации, банковское мошенничество, незаконное лоббирование и оказание давления на свидетелей.

Также сообщается, что в числе клиентов «Swedbank», получавших подозрительные суммы, был бывший президент Украины Виктор Янукович.

Акции «Swedbank» подешевели на 8% в ходе торгов в среду.

В четверг «Swedbank» проводит годовое общее собрание акционеров, и его топ-менеджерам предстоит дать ответ на крайне неприятные вопросы в связи с нынешним скандалом. Аналитики отмечают, что гендиректор банка Биргитте Боннесен может лишиться должности из-за ранее данных уклончивых ответов властям и акционерам и слишком медленного реагирования на возникшие проблемы.

3 апреля 2016 года были обнародованы документы панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca & Co», ставшие предметом широкомасштабного расследования Международного консорциума журналистских расследований и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. В них содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к офшорным схемам ухода от налогов, отмыванию денег и другим махинациям.

«Панамское досье» содержит 11,5 млн документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более чем 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тыс. офшорных компаний.

В частности, в этом списке фигурируют президенты Аргентины, Украины, ОАЭ, премьер-министр Исландии, король Саудовской Аравии, а также родственники или окружение председателя КНР, президентов Азербайджана, Сирии, ЮАР и Мексики, короля Марокко, премьер-министров Великобритании, Малайзии и Пакистана.

В дальнейшем появились документы, подтверждающие, что у «Swedbank» были деловые отношения с более чем 100 компаниями, связанными с «Mossack Fonseca». Однако на запросы властей США банк, как сообщает SVT, ответил, что «не были установлены причины подозревать отмывание денег».

Читать все комментарии (10)

  • Rīgas kriēvs 27.03.2019 15:58
    Э, Але! Сведбанк то не надо трогать, у меня там счёт есть, хоть и небольшой...Уже не знаю какому банку и доверять!
    Сообщить редактору Ответить
  • amerekanci posli Va Bank 27.03.2019 15:11
    amerikanci resili svalit svedbank, no eto im ne po zubam
    Сообщить редактору Ответить
  • 333 27.03.2019 14:36
    А в латвийских отделениях обыски будут? Или наши отмывают бабос правильных пацанов? Поэтому их не трогают?
    Сообщить редактору Ответить
  • ДОМБРАВА 27.03.2019 14:19
    Я сам отмывал деньги через этот банк ..... жаль что его закроют Там так удобно деньги отмывать и портишь 1% от суммы ОЧЕНЬ ВЫГОДНО , ВСЕМ СОВЕТУЮ ОТМЫВАТЬ ДЕНЬГИ В ЭТОМ БАНКЕ , Пока не закрыли ........
    Сообщить редактору Ответить
  • С.В. 27.03.2019 14:16
    Забейте на этот портал! Банят неугодных с неудобным мнением.
    Сообщить редактору Ответить
    • Мир 27.03.2019 18:39
      У Вас тоже неактивна кнопка «Добавить» в зарегистрированных комментариях?
      Сообщить редактору
    • Вступить в дискуссию
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

В мире Госдеп США призвал все страны мешать России в помощи Венесуэле

США приветствуют решение властей Мальты не предоставлять свое воздушное пространство для пролета российских самолетов в Венесуэлу, сообщила в пятницу официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

Наша Латвия В ближайшие дни воздух прогреется до +20 градусов

В субботу и воскресенье в Латвии увеличится облачность, станет прохладнее, местами пройдет дождь, а в понедельник ожидается солнечная и теплая погода, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Наша Латвия Абсурд в Риге: автомобиль полицейского врезается в чужой автомобиль и уезжает

Автомобиль «Toyota» Кристапа находится сейчас в сервисе после аварии во дворе одного из домов Зиепниеккалнса. Мужчина просто вышел из дома и увидел свой разбитый автомобиль. Виновник аварии скрылся. Как стало известно позже, им оказался сотрудник полиции, передает Bez Tabu.

Lifenews Традиции: как швейцарцы весну встречали

Вот уж повезло так повезло. Оказался вдруг в нужное время в нужном месте... Нужное время — это второй понедельник апреля, а нужное место — швейцарский город Цюрих.

Наша Латвия Латвийцев предупреждают о появлении у «Akropole» целой банды наглых воров

На стоянке у недавно открывшегося торгового центра «Akropole» промышляют малолетние, наглые воры, грабящие машины.

Техно Популярная соцсеть оказалась рассадником неонацизма

Пользователи мессенджера WhatsApp в Германии с крайне правыми убеждениями используют стикеры с нацистским приветствием и сообщения-рассылки. Несмотря на законодательный запрет на использование нацистской символики в Германии, мессенджер бездействует, передает Lenta.ru со ссылкой на BuzzFeed News

Наша Латвия В Олайнской волости на большой площади горит лес

В пятницу в Олайнской волости Олайнского края возник пожар повышенной опасности — на большой площади горит лес, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Спорт Петерис Скудра назначен главным тренером хоккейного клуба «Трактор»

Латвийский специалист Петерис Скудра стал главным тренером хоккейного клуба «Трактор». Об этом 19 апреля сообщается на сайте команды.

Люблю! Instagram может запретить пользователям видеть количество лайков

Судя по всему, Instagram ждут очередные нововведения. Многие пользователи соцсети до сих пор не могут отойти от «зачистки» лайков и сомнительных подписчиков, как администрация заявила о еще одной новинке сезона.