• Alīna,
  • Rūsiņš,
  • Sandris,
  • Артем,
  • Дмитрий
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


Последствия обысков в Swedbank: Шведские власти заподозрили банк в мошенничестве

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
РИА Новости 15:55, 28 марта, 2019 5

Шведское государственное управление борьбы с экономической преступностью (EBM) после обысков в офисе Swedbank в среду объявило, что расширило расследование, и не исключило, что банк мог знать об отмывании денег.



Шведское государственное управление борьбы с экономической преступностью (EBM) после обысков в офисе Swedbank в среду объявило, что расширило расследование, и не исключило, что банк мог знать об отмывании денег.

Первоначально управление начало расследование в связи с подозрениями в раскрытии финансовой информации руководством банка.

«Имеющаяся информация создает впечатление, что Swedbank, возможно, распространял вводящую в заблуждение информацию среди общества и участников рынка о том, что ему на самом деле известно о возможном отмывании денег. Дальнейшее расследование покажет, идет ли речь о мошенничестве, и если так, то кто несет за это ответственность», — приводятся в пресс-релизе слова прокурора EBM Томаса Лангрота.

Ранее в среду сотрудники управления и полицейские провели обыск в головном офисе Swedbank в Стокгольме. Телеканал SVT со ссылкой на источник сообщил, что управление финансовых услуг Нью-Йорка ведет расследование в отношении банка из-за возможной связи его клиентов с юридической фирмой Mossack Fonseca.

Скандал вокруг Swedbank разгорелся после того, как шведский телеканал SVT опубликовал журналистское расследование, в котором обвинил банк в отмывании денег в его эстонском филиале. В настоящее время финансовые инспекции Швеции, Литвы, Латвии и Эстонии также проводят расследование в отношении Swedbank.

На прошлой неделе Swedbank опубликовал предварительные результаты внешнего аудита, которые подтвердили, что руководство предпринимало адекватные меры для предотвращения операций по отмыванию денег. Совет директоров банка подтвердил доверие президенту Бригитте Боннесен.

Читать все комментарии (5)

  • Так и хочется спросить! 28.03.2019 17:05
    Вы верите в обьективные журналистские расследования?
    Сообщить редактору Ответить
  • Какой то бред 28.03.2019 17:03
    О суммах на конте выше определенной получают информацию службы Латвии! Причем тут банк? знакомому перечислили 15 тысяч на конт и тут же его проинформировали с ВИДа что он забыл уплатить налог! Государство обеспечивает контроль банков и если чиновники от государсва просмотрели подозрительные конты, то судить надо представителей правительства и контролирующих инстанций, а не банки!
    Сообщить редактору Ответить
  • TT 28.03.2019 17:00
    Пару недель А титульных там сидит уйма
    Сообщить редактору Ответить
  • по ходу шведские банки не будет в прибалтика.... через пара лет... 28.03.2019 16:11
    передел он всем передел...
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Наша Латвия Бывший вице-президент ’’Latvenergo’’ приговорен к реальному сроку

Верховный суд (ВС) приговорил к реальному лишению свободы бывшего вице-президента «Latvenergo» Айгара Мелько и консультанта Андрея Ливановича, обвинявшихся по одному из уголовных дел «Latvenergo» о взяточничестве, выяснило агентство ЛETA.

Lifenews Россиянину грозит до 10 лет тюрьмы за поднятый подлокотник в самолете

Гражданка США увидела в этом действии сексуальное домогательство. Россиянина арестовали сразу в аэропорту.

Наша Латвия В Латвию пришла первая гроза

Днем в пятницу многие жители Латвии стали свидетелями первой весенней грозы, сообщает Mixnews.

Наша Латвия Матушка игуменья Магдалина: «Заботясь о других, становимся сильнее...»

С настоятельницей Свято-Троице-Сергиева женского монастыря матерью игуменьей Магдалиной мы встретились незадолго до Светлого Христова Воскресения, когда старинной постройки сестринский корпус окутывали благостные ароматы пасхальной выпечки, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ». Сестры пекут куличи.

Наша Латвия В Риге побит рекорд жары

Температура воздуха в Латвии в пятницу повысилась до +23..+26 градусов, и во всей стране, включая Ригу, превзойден рекорд тепла для 26 апреля, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Люблю! Скоро Пасха: создаем праздник своими руками за пять минут и минимум денег

Не так важно, в какое время вы привыкли садиться за стол со своими родными и друзьями. Важно сделать праздник необыкновенным и создать правильную атмосферу, будь то завтрак, обед или ужин.

Наша Латвия Закрытие Деглавского моста стоит недорого

Закрытие движения транспорта по путепроводу улицы Аугуста Деглава создает для ООО «Ригас сатиксме» дополнительные расходы в размере 5000 евро в день, сообщила агентству ЛETA представитель предприятия Байба Барташевича.

Наша Латвия В 2018 году Латвию посетило на 0,6% больше иностранных туристов

В 2018 году иностранные туристы пересекли границу Латвии 7,775 млн раз — на 0,6% больше, чем в 2017 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Наша Латвия Должник пожизненно: не пора ли отменить в будущем плату администраторам?

"Я пенсионер. В 2010–2011 гг. произошло банкротство моей компании. Причины были разные — и непорядочные методы работы конкурентов, и последствия недавнего мирового кризиса, и т. д.