Руководящий инвестиционным фондом Hermitage Capital Билл Браудер 4 марта подал в прокуратуру Швеции заявление в отношении Swedbank, согласно которому через банк прошли 176 миллионов долларов, связанных с делом Сергея Магнитского.

Прокурор Департамента расследований экономических преступлений Швеции просмотрел заявление и пришел в выводу, что следствие начато не будет. «Переводы через шведские банковские счета Swedbank составляют очень малую часть из 176 миллионов долларов. Во-вторых, сделки, совершенные через шведские счета банка относятся к периоду 2006-2012 годов, и их нужно оценивать по тогдашним законам, а не по правилам, ужесточившимся в 2014 году. Это означает, что все сделки со шведскими счетами Swedbank были совершены так давно, что на данный момент они уже устарели. Поэтому мы решили не начинать следствие», — говорится в сообщении Департамента расследований экономических преступлений.

Следствие о незаконном разглашении внутренней информации и обмане уже идет

27 февраля генеральный прокурор Департамента расследований экономических преступлений Швеции Томас Лангорт сообщил, что решил начать предварительное расследование в отношении Swedbank в связи с подозрениями в разглашении без разрешения внутренней информации.

Сейчас предварительное следствие расширено и в плане предполагаемого периода, и в плане подозрений. А именно, банк подозревают в широкомасштабном обмане: «Собранный материал показывает, что Swedbank предоставил ошибочную информацию как общественности, так и бирже о том, что именно банк знал о подозрениях в отмывании денег в Swedbank и странах Балтии».

После того, как департамент обыскал контору Swedbank и сообщил о расширении предварительного расследования, в отставку была отправлена исполнительный директор банка Биргитте Боннесен.

Журналисты шведского общественного телерадиовещания SVT писали, что согласно внутреннему отчету Swedbank, банк не выполнил в эстонском отделении обязательства по предотвращению отмывания денег. По данным SVT, в течение десяти лет через эстонское крыло банка прошли почти 135 миллиардов долларов денег нерезидентов, прежде всего, российских клиентов.