• Kintija,
  • Kora,
  • Агафья,
  • Федосей
Гороскоп
Подписка
Поиск ПоискRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Reklama.lv Reklama.lv


Гороскоп Погода
Подписка Конкурс сочинений Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Европейский центробанк начал расследование в отношении «Swedbank»

Размер текста Aa Aa
Экономика / Банки и финансы
LETA 19:25, 10 апреля, 2019

Европейский центральный банк (ЕЦБ) возбудил расследование, чтобы установить, выполняло ли эстонское подразделение шведского банка «Swedbank» требования по борьбе с отмыванием денег.


Источник: LETA

Об этом в среду, 10 апреля, сообщил новостной портал ERR со ссылкой на шведскую газету «Dagens Nyheter».

В ЕЦБ сообщения СМИ о начале расследования комментировать отказались, сообщило агентство «Reuters».

По данным «Dagens Hyheter», Финансовая инспекция Швеции передала ЕЦБ составленный «Swedbank» отчет, касающийся его эстонской дочерней фирмы. Источник издания сообщил, что ЕЦБ хочет узнать, насколько хорошо в эстонском «Swedbank» знали, кто именно являются их клиентами. По всей вероятности, банку предоставят срок около двух месяцев на устранение недостатков в работе.

Поскольку Швеция не входит в еврозону, то ее банковский сектор напрямую не регулируется ЕЦБ. С другой стороны, на эстонское подразделение «Swedbank» юрисдикция косвенно распространяется, тем более что речь идет о системообразующем для Эстонии банке.

ЕЦБ прямо не занимается расследованиями случаев отмывания денег, но может расследовать выполнение банками действующих регулятивных требований.

В феврале шведское национальное телерадиовещание SVT выступило с утверждениями, что между счетами в эстонском филиале «Danske Bank» и в банке «Swedbank» было проведено около 3,8 млрд евро подозрительного происхождения. В связи с этим было возбуждено несколько расследований, в руководстве «Swedbank» произошли крупные изменения, а курс акций банка существенно снизился.

Комментарии (0)


Читайте также


Также в категории

Экономика Чиновник: латвийские банки стали слишком пугливыми. Где брать деньги?

Латвийские банки стали слишком консервативны в кредитовании, однако, чтобы достичь прорыва в развитии экономики, нужно думать над тем, как избегать крайностей, заявила в интервью агентству ЛЕТА председатель Совета по фискальной дисциплине (СФД) Инна Штейнбука.

Экономика Быть или не быть в "сером списке": решается судьба Латвии

Латвия заслужила не быть включенной в "серый список" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), заявила на Латвийском радио председатель Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле.

Экономика Денег все равно мало: власти думают, как еще увеличить сбор налогов

Нужно добиваться увеличения бюджетных доходов, и делать это можно разными методами, которые не всегда означают повышение налоговых ставок, сказала в интервью агентству ЛЕТА председатель Совета по фискальной дисциплине (СФД) Инна Штейнбука.

Экономика Этот цвет не просто так! Почему латвийские поезда будут черно-желтыми

Читатели газеты "СЕГОДНЯ" не постеснялись высказать своего недоумения относительно предложенной раскраски новых электричек "Пассажирского поезда", после того как паровозная компания опубликовала визуализацию окраски подвижного состава.

Читайте еще

В мире Нидерландская разведка не обнаружила на месте крушения MH17 ни одного «Бука»
Служба военной разведки и безопасности Нидерландов не обнаружила на месте крушения малайзийского Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук». Согласно документу, самолет пролетал вне зоны досягаемости всех установленных и используемых Украиной и Россией ракетных комплексов.
Спорт Гол самого дорогого защитника мира помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Челси»

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Челси» в центральном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в понедельник, 17 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У «красных дьяволов» отличились Антони Марсьяль и Харри Магуайр.

Экономика Деньги есть! ЕС вложит более 100 млн евро на защиту окружающей среды и климата

Европейский союз (ЕС) вложит 101,2 млн евро в новейшие проекты программы по защите окружающей среды и климата "Life", поддержав десять проектов в девяти странах ЕС, чтобы помочь Европе перейти к устойчивой экономике и климатической нейтральности, сообщили агентству ЛЕТА в представительстве Европейской комиссии в Латвии.