• Maiga,
  • Milija,
  • Анна,
  • Арсений,
  • Онуфрий,
  • Петр
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


Европейский центробанк начал расследование в отношении «Swedbank»

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
LETA 19:25, 10 апреля, 2019

Европейский центральный банк (ЕЦБ) возбудил расследование, чтобы установить, выполняло ли эстонское подразделение шведского банка «Swedbank» требования по борьбе с отмыванием денег.



Об этом в среду, 10 апреля, сообщил новостной портал ERR со ссылкой на шведскую газету «Dagens Nyheter».

В ЕЦБ сообщения СМИ о начале расследования комментировать отказались, сообщило агентство «Reuters».

По данным «Dagens Hyheter», Финансовая инспекция Швеции передала ЕЦБ составленный «Swedbank» отчет, касающийся его эстонской дочерней фирмы. Источник издания сообщил, что ЕЦБ хочет узнать, насколько хорошо в эстонском «Swedbank» знали, кто именно являются их клиентами. По всей вероятности, банку предоставят срок около двух месяцев на устранение недостатков в работе.

Поскольку Швеция не входит в еврозону, то ее банковский сектор напрямую не регулируется ЕЦБ. С другой стороны, на эстонское подразделение «Swedbank» юрисдикция косвенно распространяется, тем более что речь идет о системообразующем для Эстонии банке.

ЕЦБ прямо не занимается расследованиями случаев отмывания денег, но может расследовать выполнение банками действующих регулятивных требований.

В феврале шведское национальное телерадиовещание SVT выступило с утверждениями, что между счетами в эстонском филиале «Danske Bank» и в банке «Swedbank» было проведено около 3,8 млрд евро подозрительного происхождения. В связи с этим было возбуждено несколько расследований, в руководстве «Swedbank» произошли крупные изменения, а курс акций банка существенно снизился.

Читать все комментарии (0)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Наша Латвия Российские СМИ оболгали Латвию и требуют ввести войска

На днях несколько российских новостных сайтов опубликовали призыв ввести в Латвию российских миротворцев из-за угрозы гражданской войны.

В мире «Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию

Действия сирийского бригадного генерала Сухеля аль-Хасана, известного лояльным отношением со стороны Москвы, вызывают у России недовольство. Об этом пишет новостной сайт Mada Post.

Люблю! 7 причин, по которым он не помогает тебе по дому

Современная модель семьи предполагает равенство партнеров в работе и быту. Если ты работаешь наравне с мужчиной, то вполне можешь рассчитывать на помощь и поддержку мужа. Почему он не согласен помогать и что с этим делать?

В мире Дроны атаковали королевство: поврежден аэропорт, есть жертвы

Саудовская Аравия вечером 23 июня подверглась очередной атаке боевых дронов, запущенных с территории Йемена, передает МК.

Lifenews Гульнара Каримова жива, сидит в колонии, принимает медикаменты

Омбудсмен Узбекистана рассказал о здоровье Гульнары Каримовой, сообщает МК.

Техно Экологи: развал СССР оказался благом для Земли

Распад СССР привел к снижению парниковых выбросов в атмосферу Земли, сообщает Лента.

Lifenews Дочь Меладзе ушла от мужа-марокканца

Старшая дочь певца Валерия Меладзе вернулась на постоянное проживание в Москву после долгих лет жизни за границей, сообщает МК.

Lifenews Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления

Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления. Он написал в Facebook, что первым в федеральном эфире разыграл зрителей, прикинувшись больным, чтобы проиллюстрировать слухи о его тяжелом состоянии.

Lifenews Латвия для российских туристов оказалась дороже Турции и Венгрии

Самыми дешевыми зарубежными направлениями для отдыха россиян этим летом стали Турция, Венгрия и Латвия, а дорогими — Маврикий и Ямайка.