• Anšlavs,
  • Junora,
  • Герман,
  • Денис
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


Крупнейший немецкий банк испугался проблем из-за российских клиентов

Размер текста Aa Aa
Экономика / мировая экономика
Lenta.Ru 17:30, 17 апреля, 2019 1

Немецкий Deutsche Bank опасается преследования со стороны зарубежных властей в связи с участием в сомнительных схемах, с помощью которых клиенты из России могли отмывать деньги. Об этом в среду, 17 апреля, пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет кредитной организации.



По информации издания, руководство организации считает, что может столкнуться с «серьезными дисциплинарными последствиями» со стороны регулирующих органов США и Великобритании. В частности, их расследование может привести к судебным искам, штрафам и преследованию отдельных топ-менеджеров.

Еще один риск связан с репутацией банка и возможной потерей клиентов и будущих инвесторов, которая приведет к падению котировок на бирже, а значит, и к снижению рыночной стоимости кредитной организации.

В ходе внутренней проверки авторы доклада обнаружили около 700 тысяч подозрительных транзакций между различными компаниями, имеющими счета в Deutsche Bank, — всего на сумму в 189 миллионов долларов. Большинство из этих компаний банк считает подставными.

Ранее The New York Times написала, что палата представителей Конгресса США направила запрос в несколько европейских банков, в том числе и в Deutsche Bank, с требованием предоставить данные о сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом до его избрания главой государства. Известно, что немецкий банк предоставлял Трампу кредит на два миллиарда долларов.

В 2017 году Deutsche Bank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег, имеющих отношение к России, и получившего название «глобальная прачечная». Общий объем незаконных операций оценивался в 80 миллиардов долларов. В схеме якобы были задействованы подставные компании в Великобритании, а также латвийский банк ABLV, впоследствии столкнувшийся с претензиями Минфина США и лишившийся лицензии.

Читать все комментарии (1)

  • Я так понимаю 17.04.2019 18:01
    Пиндосы хотят нагнуть весь мир?
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Lifenews Дочь Алсу не пришла на повторный финал «Голос. Дети»

Победительница шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова не пришла на перезапись финала конкурса.

В мире В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией.

Политика Насквозь «проглюченная» система выборов стоит 111 тысяч; большая часть уплачена

Центризбирком (ЦИК) заплатил за систему обмена данными в интернете между избирательными участками 65% суммы договора или 72 260 евро, сообщила агентству ЛETA председатель ЦИК Кристине Берзиня.

Спорт Официально: Санкт-Петербург примет чемпионат мира по хоккею

Сегодня на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Братиславе было принято официальное решение о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

Люблю! Рецепт от шефа: мидии в соусе из петрушки и имбиря

Почувствуй себя на Средиземноморье.

Наша Латвия Родители в шоке: на выпускной в детский сад собирают по 100 евро! Куда столько?!

Терпеть не могу эти коллективные сборы денег! Хочу поздравить сама, буду рада, но не глупо подчиняться решениям «родительского совета». Такого мнения придерживаются многие родители, сталкивающиеся с организацией выпускных для своих детей. Удивляться не приходится, ведь с каждого из родителей на выпускной в детском саду собирают уже по 100 евро, передает Bez Tabu.

Техно В Windows найдены новые уязвимости

Исследовательница в области кибербезопасности, известная под ником SandboxEscaper, обнаружила несколько новых уязвимостей в системе Windows. Об этом пишет ZDNet.

В мире Взрыв прогремел на площади в центре Лиона, есть раненые

Взрыв произошёл недалеко от площади Белькур в центре французского Лиона. Речь идёт о неустановленном взрывном устройстве. По предварительным данным, пострадало шесть человек. На месте работают экстренные службы.

Наша Латвия Ректором Латвийского университета снова стал Муйжниекс

В пятницу на конституционном собрании Латвийского университета (ЛУ) ректором учебного заведения был повторно избран Индритис Муйжниекс.