• Everts,
  • Rudīte,
  • Алексей,
  • Дмитрий,
  • Матвей
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Подписка 2020

Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Крупнейший немецкий банк испугался проблем из-за российских клиентов

Размер текста Aa Aa
Экономика / мировая экономика
Lenta.Ru 17:30, 17 апреля, 2019 1

Немецкий Deutsche Bank опасается преследования со стороны зарубежных властей в связи с участием в сомнительных схемах, с помощью которых клиенты из России могли отмывать деньги. Об этом в среду, 17 апреля, пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет кредитной организации.



По информации издания, руководство организации считает, что может столкнуться с «серьезными дисциплинарными последствиями» со стороны регулирующих органов США и Великобритании. В частности, их расследование может привести к судебным искам, штрафам и преследованию отдельных топ-менеджеров.

Еще один риск связан с репутацией банка и возможной потерей клиентов и будущих инвесторов, которая приведет к падению котировок на бирже, а значит, и к снижению рыночной стоимости кредитной организации.

В ходе внутренней проверки авторы доклада обнаружили около 700 тысяч подозрительных транзакций между различными компаниями, имеющими счета в Deutsche Bank, — всего на сумму в 189 миллионов долларов. Большинство из этих компаний банк считает подставными.

Ранее The New York Times написала, что палата представителей Конгресса США направила запрос в несколько европейских банков, в том числе и в Deutsche Bank, с требованием предоставить данные о сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом до его избрания главой государства. Известно, что немецкий банк предоставлял Трампу кредит на два миллиарда долларов.

В 2017 году Deutsche Bank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег, имеющих отношение к России, и получившего название «глобальная прачечная». Общий объем незаконных операций оценивался в 80 миллиардов долларов. В схеме якобы были задействованы подставные компании в Великобритании, а также латвийский банк ABLV, впоследствии столкнувшийся с претензиями Минфина США и лишившийся лицензии.

Читать все комментарии (1)

  • Я так понимаю 17.04.2019 18:01
    Пиндосы хотят нагнуть весь мир?
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

В мире В Пентагоне предложили включить все новое оружие России в СНВ — 3
Глава Пентагона Марк Эспер предложил новые условия в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает Fox News. Он заявил, что договор должен включать в себя "все новое оружие ...
Спорт «Краснодар» пропустил четыре мяча впервые за 21 месяц
«Краснодар» пропустил в официальном матче четыре мяча впервые за 21 месяц, сообщает Sport24. Российский клуб проиграл в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов греческому «Олимпиакосу». Команда пропустила четыре ...
В мире Жилой дом горит в Саратове
В Саратове загорелся жилой дом. Об этом сообщает ТАСС. Площадь возгорания достигает 600 кв. м. В доме находятся жильцы. Пламя охватило здание, расположенное на улице Вольская. Поступала информация о пострадавших, однако их кодличество ...
Спорт Тарасов высказался о слухах о своей нетрадиционной ориентации
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о реакции на слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, передает Sport24. Футболист был женат на певице Ольге Бузовой. а после громкого развода ...
Наша Латвия Президент Латвии отправится с рабочим визитом в Финляндию
Рига, 21 августа, ЛЕТА. 28 августа президент Латвии Эгил Левитс совершит рабочий визит в Финляндию, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента. Левитс встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё и обсудит с н...
Спорт Капитан «Краснодара» высказался о поражении от «Олимпиакоса»
Капитан «Краснодара» Александр Мартынович поделился мнением о поражении от «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, передает ТАСС. Встреча завершилась разгромным поражением российской команды в ...
Наша Латвия Латвия заняла третье место в ЕС по числу жертв ДТП на миллион населения в прошлом году
Рига, 21 августа, ЛЕТА. Латвия, согласно данным за прошлый год, заняла третье место в Европейском союзе (ЕС) по числу жертв дорожно-транспортных происшествий на миллион населения, свидетельствуют данные Европейского сове...
В мире Тарантино впервые станет отцом
Американский режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом. Об этом сообщает People. Отмечается, что режиссер познакомился со своей возлюбленной, актрисой Даниэлой Пик, в 2009 году на съемках фильма «Бесславные ублюдки». В ...
Наша Латвия ВЛ-ТБ/ДННЛ призывает во всех детских садах Риги ввести латышский язык обучения
Рига, 21 августа, ЛЕТА. Завтра, 22 августа, комитет Рижской думы по вопросам образования, культуры и спорта рассмотрит предложение фракции национального объединения «Все для Латвии»-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДНН...