• Ivonna,
  • Ludis,
  • Ludvigs,
  • Patrīcija,
  • Александр,
  • Фотий
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Подписка 2020

Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Скандал вокруг Meridian Trade Bank

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
Dienas Bizness 08:01, 30 апреля, 2019

Бывшее правление латвийского банка Meridian Trade Bank, возможно, причинило банку убытки, выдав кредиты своим проектам. Ответственной за то, что подозрительные сделки не были «перехвачены», называют нынешнюю сотрудницу Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), которая ранее работала в упомянутом банке, сообщила передача LTV De facto.



Правление Meridian Trade Bank в 2017 году использовала банк, откуда брать дешевые деньги для своих других проекты. Банковский регулятор КРФК наказал банк штрафом в 890 тыс. евро, сообщает передача.

Стало известно, что речь идет о двух предприятиях зеленой энергетики. Priekules BioEnerģija и Priekules siltumnieki получили из банка на протяжении многих лет кредиты в размере 8 млн евро. Деньги присвоили без первого взноса, с низким обеспечением, низкими процентами и долгим сроком выплаты.

КРФК констатировала, что обе компании связаны с акционером Meridian Trade Bank Светланой Дзене, которая более 20 лет была президентом банка, и ее мужем Андрисом Дзене, который был членом совета банка. Комиссия допускает, что супруги являются благополучателями этих предприятий, хотя в списке владельцев они не фигурируют.

После наложенного на банк штрафа Светлана Дзене покинула свой пост в Meridian Trade Bank. Акционеры банка в этом году избрали новое правление во главе с Солвитой Деглавой — бывшего руководителя так называемой «плохой части» банка Parex — Reverta.

«Начав работу, правление банка констатировало ряд сделок, у которых, возможно, есть признаки мошенничества, также констатированы злонамеренные цели отдельных работников банка. В связи с этим банк обратился в Управление по борьбе с экономическими преступлениями и на основании его заявления возбуждены три уголовных процесса», — рассказала Деглава.

Государственная полиция пояснила, что расследование начато как по мошенничеству в крупных размерах и в организованной группе, так и по превышению полномочий.

В течение трех лет, когда происходила смена условий по подозрительным кредитам, за управление рисками в Meridian Trade Bank отвечала Майя Трея. Этот пост требовал от нее контролировать, чтобы невыгодные для банка сделки не происходили.

В 2015 году Трея перешла работать в КФРК. Сейчас она руководит отделом контроля по развитию, который отвечает за предотвращение отмывания средств в банках.

Председатель КФРК Петерс Путниньш подтвердил, что он знает об обращении Meridian Trade Bank в полицию. Они признал, что расследуемые эпизоды частично перекрываются с периодом, когда Трея работала в Meridian Trade Bank. Однако, по его словам, принимая ее на работу, подозрения о каких-то нарушениях в кредитовании не прозвучали. Путниньш сказал, что некоторые факты требуют проверки, однако подробнее ситуацию глава КФРК комментировать отказался.

Читать все комментарии (0)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Спорт Левандовски считает Бундеслигу непростым чемпионатом
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, что в чемпионате Германии нет простых соперников и нужно быть готовым к любым сюрпризам, передает официальный сайт команды. В матче второго тура Бундеслиги ...
Наша Латвия Ночью во многих районах страны образуется туман
Рига, 24 августа, ЛЕТА. В ближайшие сутки в Латвии ожидается безветренная погода, прогнозируют синоптики. В воскресенье ночью и в утренние часы во многих районах ожидается туман, местами видимость будет менее ста метров...
Спорт Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном на супертурнире в Сент-Луисе
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью партию с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном на супертурнире в Сент-Луисе, сообщает ТАСС. Шахматисты встречались в рамках седьмого тура Кубка Синкфилда. Непомнящий ходил ...
В мире Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщает агентство «Киодо». По словам представителя правительства Японии, лидеры саммита затронули данный вопрос. Однако, добавил он, содержание этой ...
Наша Латвия дополнение — Чакша вышла из Латвийской Зеленой партии, но продолжит работу во фракции СЗК
Рига, 24 августа, ЛЕТА. Депутат Сейма Анда Чакша вышла из состава Латвийской Зеленой партии (ЛЗП), но пока продолжит работу во фракции Союза «зеленых» и крестьян (СЗК), сообщил агентству ЛЕТА председатель правления ЛЗП Э...
Спорт Валуев оценил вклад Ковалева в популяризацию бокса
Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе депутат Госдумы Николай Валуев высказался о популяризации бокса в России, передает ТАСС. Он отметил, что дети начнут активнее записаться в школы ...
В мире Стало известно, кого сыграет Кит Харингтон в новом фильме Marvel
Актер Кит Харингтон, известный благодаря роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», сыграет в новом фильме студии Marvel Темного рыцаря. Об этом сообщается в твиттере Marvel Studios. Как отмечается, недавно кинокомпания Walt ...
Наша Латвия Повторно подано предложение лишить депутатов возможности воздерживаться во время голосования
Рига, 24 августа, ЛЕТА. Два депутата подали предложения поправок к Регламенту Сейма, предложив вернуться к дискуссии о лишении депутатов возможности воздерживаться во время голосования. Депутат Артусс Кайминьш предлагае...
В мире КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты. Об этом сообщает Ренхап. Причем пока власти КНДР, как отмечается, не сообщают какие-либо подробности испытаний. До этого власти Южной Кореи заявили о ...