• Dzidra,
  • Dzidris,
  • Gunita,
  • Loreta,
  • Максим,
  • Никита
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


Скандал вокруг Meridian Trade Bank

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
Dienas Bizness 08:01, 30 апреля, 2019

Бывшее правление латвийского банка Meridian Trade Bank, возможно, причинило банку убытки, выдав кредиты своим проектам. Ответственной за то, что подозрительные сделки не были «перехвачены», называют нынешнюю сотрудницу Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), которая ранее работала в упомянутом банке, сообщила передача LTV De facto.



Правление Meridian Trade Bank в 2017 году использовала банк, откуда брать дешевые деньги для своих других проекты. Банковский регулятор КРФК наказал банк штрафом в 890 тыс. евро, сообщает передача.

Стало известно, что речь идет о двух предприятиях зеленой энергетики. Priekules BioEnerģija и Priekules siltumnieki получили из банка на протяжении многих лет кредиты в размере 8 млн евро. Деньги присвоили без первого взноса, с низким обеспечением, низкими процентами и долгим сроком выплаты.

КРФК констатировала, что обе компании связаны с акционером Meridian Trade Bank Светланой Дзене, которая более 20 лет была президентом банка, и ее мужем Андрисом Дзене, который был членом совета банка. Комиссия допускает, что супруги являются благополучателями этих предприятий, хотя в списке владельцев они не фигурируют.

После наложенного на банк штрафа Светлана Дзене покинула свой пост в Meridian Trade Bank. Акционеры банка в этом году избрали новое правление во главе с Солвитой Деглавой — бывшего руководителя так называемой «плохой части» банка Parex — Reverta.

«Начав работу, правление банка констатировало ряд сделок, у которых, возможно, есть признаки мошенничества, также констатированы злонамеренные цели отдельных работников банка. В связи с этим банк обратился в Управление по борьбе с экономическими преступлениями и на основании его заявления возбуждены три уголовных процесса», — рассказала Деглава.

Государственная полиция пояснила, что расследование начато как по мошенничеству в крупных размерах и в организованной группе, так и по превышению полномочий.

В течение трех лет, когда происходила смена условий по подозрительным кредитам, за управление рисками в Meridian Trade Bank отвечала Майя Трея. Этот пост требовал от нее контролировать, чтобы невыгодные для банка сделки не происходили.

В 2015 году Трея перешла работать в КФРК. Сейчас она руководит отделом контроля по развитию, который отвечает за предотвращение отмывания средств в банках.

Председатель КФРК Петерс Путниньш подтвердил, что он знает об обращении Meridian Trade Bank в полицию. Они признал, что расследуемые эпизоды частично перекрываются с периодом, когда Трея работала в Meridian Trade Bank. Однако, по его словам, принимая ее на работу, подозрения о каких-то нарушениях в кредитовании не прозвучали. Путниньш сказал, что некоторые факты требуют проверки, однако подробнее ситуацию глава КФРК комментировать отказался.

Читать все комментарии (0)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Политика «Согласие» заплатило 93 тысяч евро за одно место в ЕП

С учетом расходов партий на предвыборную агитацию и предварительного числа полученных мандатов в Европарламенте (ЕП) дороже всего один мандат обошелся объединению «Для развития/За!», а дешевле всего — национальному объединению «Все для Латвии»-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ/ТБ-ДННЛ), свидетельствуют расчеты агентства ЛЕТА.

Политика Депутаты, не переизбранные в ЕП, получат десятки тысяч евро

Депутаты, не переизбранные в Европарламент нового созыва, получат пособие в размере месячной зарплаты за каждый отработанный в учреждении год.

В мире На выборах в Европарламент от Германии лидируют консерваторы

По обнародованным после закрытия избирательных участков данным экзитпола, состоявшегося в ходе выборов в Европарламент от Германии, в лидерах оказался консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — ему прочат около 28% голосов.

Техно «Через пару лет»: как США спасут корабли от русских ракет

В ВМС США считают, что в 2021 году смогут сбивать лазерами ракеты РФ, передает Газета.ру.

В мире Трамп потребовал честной торговли от Японии

Президент США Дональд Трамп 25 мая прилетел в Японию с четырехдневным государственным визитом.

Люблю! Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу

Известный юморист и телеведущая будут совместно участвовать в шоу о любви, сообщают СМИ. Его премьера состоится осенью.

Экономика Мобильные операторы Британии отказываются от Huawei

Британское подразделение сотового оператора Vodafone прекращает прием предварительных заказов на китайские смартфоны Huawei 5G из-за неопределенности относительно долгосрочной поддержки программного обеспечения на этих телефонах, сообщает Euronews.

В мире Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении, сообщает телеканал Al Arabiya.

Lifenews Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова прокомментировала в Instagram финал телепроекта «Голос. Дети».