Правление Meridian Trade Bank в 2017 году использовала банк, откуда брать дешевые деньги для своих других проекты. Банковский регулятор КРФК наказал банк штрафом в 890 тыс. евро, сообщает передача.
Стало известно, что речь идет о двух предприятиях зеленой энергетики. Priekules BioEnerģija и Priekules siltumnieki получили из банка на протяжении многих лет кредиты в размере 8 млн евро. Деньги присвоили без первого взноса, с низким обеспечением, низкими процентами и долгим сроком выплаты.
КРФК констатировала, что обе компании связаны с акционером Meridian Trade Bank Светланой Дзене, которая более 20 лет была президентом банка, и ее мужем Андрисом Дзене, который был членом совета банка. Комиссия допускает, что супруги являются благополучателями этих предприятий, хотя в списке владельцев они не фигурируют.
После наложенного на банк штрафа Светлана Дзене покинула свой пост в Meridian Trade Bank. Акционеры банка в этом году избрали новое правление во главе с Солвитой Деглавой — бывшего руководителя так называемой «плохой части» банка Parex — Reverta.
«Начав работу, правление банка констатировало ряд сделок, у которых, возможно, есть признаки мошенничества, также констатированы злонамеренные цели отдельных работников банка. В связи с этим банк обратился в Управление по борьбе с экономическими преступлениями и на основании его заявления возбуждены три уголовных процесса», — рассказала Деглава.
Государственная полиция пояснила, что расследование начато как по мошенничеству в крупных размерах и в организованной группе, так и по превышению полномочий.
В течение трех лет, когда происходила смена условий по подозрительным кредитам, за управление рисками в Meridian Trade Bank отвечала Майя Трея. Этот пост требовал от нее контролировать, чтобы невыгодные для банка сделки не происходили.
В 2015 году Трея перешла работать в КФРК. Сейчас она руководит отделом контроля по развитию, который отвечает за предотвращение отмывания средств в банках.
Председатель КФРК Петерс Путниньш подтвердил, что он знает об обращении Meridian Trade Bank в полицию. Они признал, что расследуемые эпизоды частично перекрываются с периодом, когда Трея работала в Meridian Trade Bank. Однако, по его словам, принимая ее на работу, подозрения о каких-то нарушениях в кредитовании не прозвучали. Путниньш сказал, что некоторые факты требуют проверки, однако подробнее ситуацию глава КФРК комментировать отказался.