• Aleksejs,
  • Aleksis,
  • Андрей,
  • Богдан,
  • Марта,
  • Федор
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


Deutsche Bank могут покарать за российский капитал

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
InoPressa 22:39, 5 мая, 2019 4

«Неблагополучному немецкому банку Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и возможное судебное преследование «высшего руководства» в связи с той ролью, которую он сыграл в российской схеме отмывания денег на 20 млрд долларов, говорится в конфиденциальном внутреннем докладе, с которым ознакомился The Guardian.



«Банк признает, что существует высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании примут в отношении него „существенные дисциплинарные меры“. Deutsche Bank соглашается с тем, что скандал нанес ущерб его „глобальному бренду“ и, вероятно, приведет к „оттоку клиентов“, потерн доверия инвесторов и к снижению рыночной стоимости», — говорится в статье.

«Deutsche Bank был вовлечен в масштабную операцию по отмыванию денег, получившую название „Глобальный ландромат“. Российские преступники, имеющие связи с Кремлем, прежним КГБ и его основной наследницей ФСБ, в 2010-2014 годах использовали схему для перевода денег в западную финансовую систему. Детективы полагают, что сумма может достигать 80 млрд долларов, — рассказывается в статье. — Подставные компании, обычно базирующиеся в Великобритании, „одалживали“ друг другу деньги. Затем компании объявляли дефолт по этому крупному фиктивному долгу. Коррумпированные судьи в Молдавии подтверждали подлинность долга — а миллиарды переводились в Молдавию и страны Балтии через банк в Латвии. Deutsche Bank использовался для отмывания денег через корреспондентскую банковскую сеть, по сути позволяя эффективно направлять незаконные российские платежи в США, Европейский Союз и Азию».

В статье сообщается, что банк ничего не подозревал о мошенничестве до тех пор, пока The Guardian и Проект по расследованию коррупции и организованной преступности не обнародовали эту информацию в марте 2017 года.

В ходе внутреннего расследования штатные следователи банка «выявили многочисленные „структуры высокого риска“ — 1244 в США, 329 в Великобритании и 950 в Германии. Эти структуры несут ответственность почти за 700 тыс. транзакций, как минимум, на суммы 62 млн фунтов в Великобритании, 47 млн долларов в США и 55 млн евро в Германии», говорится в публикации. «В рамках расследования Deutsche Bank направил 149 „сообщений о подозрительных финансовых операциях“ в Национальное агентство по борьбе с преступностью в Лондоне. Аналогичные сообщения о потенциальных операциях по отмыванию денег получили власти в США и других странах — была передана информация о 30 частных и корпоративных клиентах Deutsche Bank. (...) Этот случай является еще одним ударом по страдающей репутации Deutsche Banks», — пишет The Guardian, напоминая о полицейских рейдах в штаб-квартире во Франкфурте в связи с «Панамскими документами», падающей цене на акции, переговоры о возможном слиянии с немецким Commerzbank и о пристальное внимание к его деятельности в Вашингтоне в связи с финансовыми отношениями с Дональдом Трампом.

«В 2017 году британское Управление по финансовому регулированию и надзору наложило на Deutsche свой самый крупный штраф — 163 млн фунтов — за схему „зеркальных сделок“ на сумму 10 млрд долларов, проводившуюся в его московском филиале. Управление финансовых услуг в Нью-Йорке оштрафовало банк на 425 млн долларов США за ту же схему, по которой рубли конвертировались в доллары с помощью поддельных сделок, проводившихся от имени российских VIP-клиентов, — пишет The Guardian. — Deutsche Bank провел внутреннее расследование „зеркальных сделок“, которое получило название Project Square. В просочившемся в прессу докладе о глобальном ландромате утверждается, что между двумя российскими схемами отмывания денег „нет систематической связи“. Тем не менее, можно предположить наличие некоторых совпадений. В обоих схемах фигурируют две неназванные структуры, и 46 структур „зеркальных сделок“ осуществляли прямые транзакции с 233 структурами из ландромата».

«В просочившемся докладе утверждается, что Deutsche Bank навел порядок в своей деятельности. Сообщается, что банк прервал отношения с двумя банками, находящимися в центре скандала с ландроматом — молдавским „Молдинкомбанком“ и латвийским Trasta Komercbanka. Латвийские регуляторы закрыли Trasta в 2016 году из-за серийных нарушений, связанных с отмыванием денег, — пишет газета. — Deutsche Bank заявляет, что „сократил свое присутствие“ в постсоветском регионе. В докладе сообщается, что у него больше нет связей с банками в Молдавии, Латвии, Эстонии и на Кипр, между тем как все являются излюбленными местами для незаконных московских денег. Банк сократил свою деловую активность в России и на Украине, подчеркивается в в докладе».

Также издание напоминает, что «в отношении банка ведется расследование в связи с его ролью в крупнейшем в Европе банковском скандале вокруг датского банка Danske. Danske отмыл 200 млрд евро российских денег через свое отделение в Эстонии. Deutsche предоставлял корреспондентские банковские услуги через свое подразделение в США».

Читать все комментарии (4)

  • Василий 06.05.2019 12:29
    Некоторые комменты просто поражают своей глупостью! Всё предельно ясно,США хочет сделать хаос в Европе,завалить огромный банк, в Латвии с банками происходит такая же ситуация! Вот,что значит зависимость всей банковской системы от кор. счетов в долларах! Где Европа,а где Америка! Представьте себе ситуацию обратную,чтобы бы Европа начала копаться в делах США и назначать им штрафы! Не смешно всё это выглядит?
    Сообщить редактору Ответить
  • Нить 06.05.2019 10:55
    Опять врут. Российский капитал - это в рублях. Путинский в долларах.
    Сообщить редактору Ответить
  • Bahs 06.05.2019 07:18
    ASV ir nopietni ķerusies pie Krievijas nelegalas un netiras naudas apkarosanas. Tas bus kartejais trieciens pa Putinam pietuvinatajiem uznemejiem un banķieriem.
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Экономика Клапкалне: у правления Латвийского радио нет оснований уходить в отставку

Несмотря на то, что новостная служба Латвийского радио (ЛР) выразила недоверие правлению и потребовала его отставки, руководство ЛР не видит причин для своей отставки, следует из слов председателя правления ЛР Уны Клапкалне.

В мире «Заговор такой»: раскрыто имя отдавшего приказ сбить МН17

Авиакатастрофу организовывали сразу несколько высокопоставленных чиновников Украины...

В мире Зеленского обвинили в «изнасиловании» Верховной Рады

В Верховной Раде сравнили требование президента Украины Владимира Зеленского о созыве срочного заседания парламента с изнасилованием. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель председателя Рады Оксана Сыроед.

Наша Латвия Прогноз: на Латвию снова идёт жара. Берегитесь!

В ближайшие дни в Латвии ожидается более солнечная и теплая погода — в воскресенье температура воздуха может достичь +27 градусов, прогнозируют синоптики.

Наша Латвия Нарушители в ряде случаев могут получить скидку на штрафы — 50%

Сегодня мы рассматриваем конкретные административные дела, которые иллюстрируют условия и подводные камни, при которых подобные скидки присуждаются. Или не присуждаются.

Экономика СМИ: Swedbank может быть связан с сирийской программой химического оружия

Шведское экономическое издание Dagens Industri пишет, что в ходе внутреннего дознания в Swedbank выяснилось, что Swedbank в Литве делал переводы в печально известный банк FBME, который связывают с сирийской программой химического оружия, передает Expressen.

Политика Ушаков пообещал безжалостные чистки в Согласии от «прилипал и бездельников»

«Досрочные выборы — это редкая возможность избавиться от всего балласта. От всех, кто только вредит партии и идеям согласия своим действием или бездействием, своими словами или своим молчанием. При этом от балласта, прилипал, бездельников и тому подобных людей избавляться нам придется на всех уровнях, не оглядываясь на географическую или институциональную принадлежность», — заявил в интервью press экс-мэр Риги и депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков.

Люблю! Почему японки не полнеют?

Японские женщины считаются самыми стройными в мире. Только вдумайтесь: в Японии полных людей всего 3,5% — это самый низкий показатель на земле. А солидный возраст представительниц прекрасного пола может выдать только паспорт — на вид японкам всегда не больше тридцати. Как им это удается? Рассказывает бьюти блогер Юлия Энхель.

Наша Латвия Шок и разочарование: латвиец обвиняет «Maxima» в испорченном празднике (+ФОТО)

Организация праздника — всегда тревожный процесс. Нужно учесть множество мелочей, чтобы гости остались довольны. Бывает и так, впрочем, что мешают этому местные магазины, которые не всегда продают то, о чем сами и говорят.