• Ginters,
  • Guntra,
  • Marianna,
  • Иван,
  • Лука,
  • Макар
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Подписка 2020

Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Deutsche Bank могут покарать за российский капитал

Размер текста Aa Aa
Экономика / банки
InoPressa 22:39, 5 мая, 2019 4

«Неблагополучному немецкому банку Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и возможное судебное преследование «высшего руководства» в связи с той ролью, которую он сыграл в российской схеме отмывания денег на 20 млрд долларов, говорится в конфиденциальном внутреннем докладе, с которым ознакомился The Guardian.



«Банк признает, что существует высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании примут в отношении него „существенные дисциплинарные меры“. Deutsche Bank соглашается с тем, что скандал нанес ущерб его „глобальному бренду“ и, вероятно, приведет к „оттоку клиентов“, потерн доверия инвесторов и к снижению рыночной стоимости», — говорится в статье.

«Deutsche Bank был вовлечен в масштабную операцию по отмыванию денег, получившую название „Глобальный ландромат“. Российские преступники, имеющие связи с Кремлем, прежним КГБ и его основной наследницей ФСБ, в 2010-2014 годах использовали схему для перевода денег в западную финансовую систему. Детективы полагают, что сумма может достигать 80 млрд долларов, — рассказывается в статье. — Подставные компании, обычно базирующиеся в Великобритании, „одалживали“ друг другу деньги. Затем компании объявляли дефолт по этому крупному фиктивному долгу. Коррумпированные судьи в Молдавии подтверждали подлинность долга — а миллиарды переводились в Молдавию и страны Балтии через банк в Латвии. Deutsche Bank использовался для отмывания денег через корреспондентскую банковскую сеть, по сути позволяя эффективно направлять незаконные российские платежи в США, Европейский Союз и Азию».

В статье сообщается, что банк ничего не подозревал о мошенничестве до тех пор, пока The Guardian и Проект по расследованию коррупции и организованной преступности не обнародовали эту информацию в марте 2017 года.

В ходе внутреннего расследования штатные следователи банка «выявили многочисленные „структуры высокого риска“ — 1244 в США, 329 в Великобритании и 950 в Германии. Эти структуры несут ответственность почти за 700 тыс. транзакций, как минимум, на суммы 62 млн фунтов в Великобритании, 47 млн долларов в США и 55 млн евро в Германии», говорится в публикации. «В рамках расследования Deutsche Bank направил 149 „сообщений о подозрительных финансовых операциях“ в Национальное агентство по борьбе с преступностью в Лондоне. Аналогичные сообщения о потенциальных операциях по отмыванию денег получили власти в США и других странах — была передана информация о 30 частных и корпоративных клиентах Deutsche Bank. (...) Этот случай является еще одним ударом по страдающей репутации Deutsche Banks», — пишет The Guardian, напоминая о полицейских рейдах в штаб-квартире во Франкфурте в связи с «Панамскими документами», падающей цене на акции, переговоры о возможном слиянии с немецким Commerzbank и о пристальное внимание к его деятельности в Вашингтоне в связи с финансовыми отношениями с Дональдом Трампом.

«В 2017 году британское Управление по финансовому регулированию и надзору наложило на Deutsche свой самый крупный штраф — 163 млн фунтов — за схему „зеркальных сделок“ на сумму 10 млрд долларов, проводившуюся в его московском филиале. Управление финансовых услуг в Нью-Йорке оштрафовало банк на 425 млн долларов США за ту же схему, по которой рубли конвертировались в доллары с помощью поддельных сделок, проводившихся от имени российских VIP-клиентов, — пишет The Guardian. — Deutsche Bank провел внутреннее расследование „зеркальных сделок“, которое получило название Project Square. В просочившемся в прессу докладе о глобальном ландромате утверждается, что между двумя российскими схемами отмывания денег „нет систематической связи“. Тем не менее, можно предположить наличие некоторых совпадений. В обоих схемах фигурируют две неназванные структуры, и 46 структур „зеркальных сделок“ осуществляли прямые транзакции с 233 структурами из ландромата».

«В просочившемся докладе утверждается, что Deutsche Bank навел порядок в своей деятельности. Сообщается, что банк прервал отношения с двумя банками, находящимися в центре скандала с ландроматом — молдавским „Молдинкомбанком“ и латвийским Trasta Komercbanka. Латвийские регуляторы закрыли Trasta в 2016 году из-за серийных нарушений, связанных с отмыванием денег, — пишет газета. — Deutsche Bank заявляет, что „сократил свое присутствие“ в постсоветском регионе. В докладе сообщается, что у него больше нет связей с банками в Молдавии, Латвии, Эстонии и на Кипр, между тем как все являются излюбленными местами для незаконных московских денег. Банк сократил свою деловую активность в России и на Украине, подчеркивается в в докладе».

Также издание напоминает, что «в отношении банка ведется расследование в связи с его ролью в крупнейшем в Европе банковском скандале вокруг датского банка Danske. Danske отмыл 200 млрд евро российских денег через свое отделение в Эстонии. Deutsche предоставлял корреспондентские банковские услуги через свое подразделение в США».

Читать все комментарии (4)

  • Василий 06.05.2019 12:29
    Некоторые комменты просто поражают своей глупостью! Всё предельно ясно,США хочет сделать хаос в Европе,завалить огромный банк, в Латвии с банками происходит такая же ситуация! Вот,что значит зависимость всей банковской системы от кор. счетов в долларах! Где Европа,а где Америка! Представьте себе ситуацию обратную,чтобы бы Европа начала копаться в делах США и назначать им штрафы! Не смешно всё это выглядит?
    Сообщить редактору Ответить
  • Нить 06.05.2019 10:55
    Опять врут. Российский капитал - это в рублях. Путинский в долларах.
    Сообщить редактору Ответить
  • Bahs 06.05.2019 07:18
    ASV ir nopietni ķerusies pie Krievijas nelegalas un netiras naudas apkarosanas. Tas bus kartejais trieciens pa Putinam pietuvinatajiem uznemejiem un banķieriem.
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Наша Латвия Завтра в Латвии
Рига, 19 сентября, ЛЕТА. В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ: 08:30 Президент Латвии Эгил Левитс примет с прощальным визитом посла Чехии в Латвии Мирослава Косека. ********************************************************...
Lifenews Свергнутый президент Туниса скончался в Саудовской Аравии

Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али умер в Саудовской Аравии на 84-м году жизни, сообщает Reuters.

Экономика Латвийские ВУЗы поднялись во всемирном рейтинге занятости выпускников

Латвийский университет (ЛУ) в рейтинге занятости выпускников вузов («QS Graduate Employability Ranking 2020») поднялся на 50 мест и занимает 201-250-е место, сообщила агентству ЛЕТА специалист по общественным отношениям ЛУ Синдия Иесалниеце.

Lifenews Изнемогающая от болезни Гагарина отменила концерты

Полина Гагарина сообщила поклонникам о болезни в своем микроблоге. Певице пришлось оставить сцену, по крайней мере, на ближайшее время, сообщает портал Dni.ru.

Политика Лиепая на грани: город ветров готовится судиться из-за реформы министра Пуце

Лиепайская дума рассматривает возможность обратиться в Конституционный суд (КС), если административно-территориальная реформа будет проведена в нынешней редакции, то есть Лиепаю объединят с близлежащими краями, заявил на «Rietumu radio» председатель Лиепайской думы Янис Вилнитис.

Люблю! Секреты красных дорожек: как звезды и их стилисты готовятся к выходу

Канцелярские зажимы оставьте для фотосессий — у звездных стилистов есть свои примочки.

В мире В Раде рекомендовали доплачивать производителям антироссийских фильмов

Законопроект «О государственной поддержке кинематографии на Украине», рекомендованный к принятию комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады, предусматривает выделение средств в размере 5% из бюджета производителям фильмов о конфликте с Россией.

Наша Латвия Пришел, чтобы умереть: после прыжка с 9 этажа в Пурвциемсе погиб мужчина

В четверг после обеда в Пурвциемсе произошла трагедия. Жители дома на улице Дзелзавас сообщали о произошедшем убийстве, о том что из окна дома был выброшен мужчина средних лет. Факт о смерти человека подтвердился, однако речь не шла об убийстве, передает Degpunkta.

Наша Латвия «Latvijas pasts» предупреждает о мошенниках, пишущих письма от имени компании

АО «Latvijas pasts» предупреждает о мошенниках и призывает игнорировать поддельные электронные письма, рассылаемые от имени компании, сообщила агентству ЛЕТА представитель «Latvijas pasts» Гундега Варпа.