• Maiga,
  • Milija,
  • Анна,
  • Арсений,
  • Онуфрий,
  • Петр
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


Еврокомиссия изучит сценарий банкротства ABLV

Размер текста Aa Aa
Экономика / финансы
BB.LV 10:53, 7 июня, 2019
Еврокомиссия рассматривает случаи отмывания денег в банках ЕС, чтобы внести корректировки в правила банковского контроля, сообщает Reuters.

Данные проверки являются частью более масштабного плана по улучшению подхода ЕС к борьбе с отмыванием денег. Еврокомиссия рассмотрит случаи легализации незаконных доходов, произошедшие в европейских банках в промежутке с 2012 по 2018 годы, с целью подготовки отчета, в котором будут определены факторы, повлиявшие на неспособность банков предотвратить финансовые преступления.

«На данном этапе мы не можем раскрывать больше информации о сфере охвата или содержании отчета», — заявил представитель Еврокомиссии. Ожидается, что отчет будет сформирован этим летом.

Помимо прочего, ЕС изучит сценарии банкротства латвийского ABLV и мальтийского Pilatus, обвиненных в отмывании денег.

В феврале 2018 года Минфин США обвинил второй по величине латвийский банк ABLV Bank в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей, и подкупе чиновников. В июне банк начал процесс самоликвидации.

Банк Pilatus уже давно вызывал подозрения у служб банковского контроля еврозоны, однако власти Мальты заморозили активы банка только после того, как его генеральный директор, гражданин Ирана, был арестован в США по обвинению в отмывании денег в марте этого года.

Проверку пройдут также банки, которые оказывались в центре крупных скандалов, например Danske Bank, через эстонское отделение которого были отмыты до 234 млрд долларов, и Societe Generale. Источник агентства также добавил, что в проверку оказался включен крупный немецкий банк Deutsche Bank.

Deutsche Bank в 2017 году должен был выплатить штраф американскому регулятору в размере 425 миллионов долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями, в результате которой в 2011-2015 годах из РФ оказались выведены 10 миллиардов долларов. В ноябре прошлого года Societe Generale согласилась выплатить США последнюю часть штрафа в 1,34 миллиарда долларов, чтобы урегулировать обвинения в проведении финансовых операций с находящимися под санкциями государствами.

Читать все комментарии (0)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Наша Латвия За прошлые сутки произошло два ограбления, а также были обворованы три квартиры
Рига, 24 июня, ЛЕТА. За прошлые сутки Госполиция (ГП) зафиксировала два ограбления, а также были обворованы три квартиры, проинформировали агентство ЛЕТА в ГП. Одно ограбление произошло в Рижском регионе, другое — в Кур...
В мире «28 дней спустя» получит сиквел
Режиссер Дэнни Бойл планирует снять продолжением фильма «28 дней спустя». Об этом сообщает The Independent. По его словам, картина станет продолжением именно оригинального фильма 2002 года, и не будет иметь отношения к фильма ...
Наша Латвия Во вторник температура воздуха будет на один градус выше
Рига, 24 июня, ЛЕТА. Во вторник в Латвии небо будет частично покрыто облаками и станет на один градус теплее, прогнозируют синоптики. Осадков все также не ожидается, воздух будет сухим, будет дуть слабый ветер. Темпера...
Спорт Ван Дер Сар высказался о переходе Промеса в «Аякс»
Генеральный директор «Аякса» Эдвин Ван Дер Сар высказался о переходе из «Севильи» полузащитника сборной Голландии Квинси Промеса, передает «Советский спорт». Контракт «Аякса» с бывшим футболистом ...
В мире Киев отреагировал на приглашение РФ в ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Ариев заявил, что парламентарии будут добиваться введения санкций против делегации России. Об этом сообщает РИА «Новости». По его словам, делегация Украины намерена продолжить ...
В мире Названы темы встречи Трампа и Путина на G20
Американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом. По данным агенства, администрация США подтвердила встречу ...
Наша Латвия Реализация маркированного дизельного топлива за четыре месяца увеличилась на 13,5%
Рига, 24 июня, ЛЕТА. В общей сложности за четыре месяца 2019 года было реализовано 17 015 тонн маркированного дизельного топлива, что на 2 022 тонны или 13,5% больше, чем за соответствующий период 2018 года, свидетельств...
Спорт Система видеопомощи арбитрам может быть использована в первом туре РПЛ
Система видеопомощи арбитрам (VAR) может быть использована в нескольких матчах первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в сзеоне-2019/20, передает ТАСС. Об этом рассказал глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин. Он ...
Наша Латвия Завтра в Латвии
Рига, 24 июня, ЛЕТА. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ: 11:00 Заседание сотрудничества правящей коалиции под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша. 12:00 Заседание Кабинета министров. **************************************...