• Asja,
  • Asnate,
  • Dāgs,
  • Dārgs,
  • Василиса,
  • Петр
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Подписка 2020

Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Еврокомиссия изучит сценарий банкротства ABLV

Размер текста Aa Aa
Экономика / финансы
BB.LV 10:53, 7 июня, 2019
Еврокомиссия рассматривает случаи отмывания денег в банках ЕС, чтобы внести корректировки в правила банковского контроля, сообщает Reuters.

Данные проверки являются частью более масштабного плана по улучшению подхода ЕС к борьбе с отмыванием денег. Еврокомиссия рассмотрит случаи легализации незаконных доходов, произошедшие в европейских банках в промежутке с 2012 по 2018 годы, с целью подготовки отчета, в котором будут определены факторы, повлиявшие на неспособность банков предотвратить финансовые преступления.

«На данном этапе мы не можем раскрывать больше информации о сфере охвата или содержании отчета», — заявил представитель Еврокомиссии. Ожидается, что отчет будет сформирован этим летом.

Помимо прочего, ЕС изучит сценарии банкротства латвийского ABLV и мальтийского Pilatus, обвиненных в отмывании денег.

В феврале 2018 года Минфин США обвинил второй по величине латвийский банк ABLV Bank в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей, и подкупе чиновников. В июне банк начал процесс самоликвидации.

Банк Pilatus уже давно вызывал подозрения у служб банковского контроля еврозоны, однако власти Мальты заморозили активы банка только после того, как его генеральный директор, гражданин Ирана, был арестован в США по обвинению в отмывании денег в марте этого года.

Проверку пройдут также банки, которые оказывались в центре крупных скандалов, например Danske Bank, через эстонское отделение которого были отмыты до 234 млрд долларов, и Societe Generale. Источник агентства также добавил, что в проверку оказался включен крупный немецкий банк Deutsche Bank.

Deutsche Bank в 2017 году должен был выплатить штраф американскому регулятору в размере 425 миллионов долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями, в результате которой в 2011-2015 годах из РФ оказались выведены 10 миллиардов долларов. В ноябре прошлого года Societe Generale согласилась выплатить США последнюю часть штрафа в 1,34 миллиарда долларов, чтобы урегулировать обвинения в проведении финансовых операций с находящимися под санкциями государствами.

Читать все комментарии (0)

Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

В мире В Эстонии боятся «новых оккупантов»: для заробитчан готовят визы

Эстонские политики опасаются, что коренные жители страны могут остаться в меньшинстве в своей стране из-за потока трудовой иммиграции. Количество мигрантов из Восточной Европы исчисляется уже десятками тысяч людей — и это тревожит эстонских националистов, для которых местные русские уже стали роднее приезжих украинцев.

В мире В Китае планируют клонировать панд

Китайский частный бизнес при содействии властей намерен в ближайшем будущем приступить к реализации амбициозной программы по клонированию панд. Об этом сообщил заместитель генерального директора китайской компании генной инженерии Sinogene Ван Инин.

Наша Латвия Россию обвинили в том, что она вербует молодежь Латвии

Работа России с молодым поколением соотечественников создает долгосрочные риски в сфере защиты конституционного строя Латвии, говорится в подготовленном Министерством внутренних дел (Службой госбезопасности) проекте концепции национальной безопасности.

Lifenews Раймонд Паулс поблагодарил Игоря Крутого за помощь живущей в США внучке

Известный латвийский композитор Раймонд Паулс поблагодарил своего российского коллегу Игоря Крутого за помощь внуке, живущей в Лос-Анджелесе (США). В эфире программы «Привет, Андрей» маэстро признался, что относится к Крутому очень хорошо.

В мире Кризис закончился? Сообщается о возобновлении отгрузки нефти Saudi Amarco

Подвергшаяся нападению дронов нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco начала отгрузку нефти после атак.

В мире СМИ раскрыли детали интеграции России и Белоруссии

Правительства России и Белоруссии планируют создать единые налоговый и гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем с января 2021 года, пишет газета «Коммерсант».

В мире Московский политолог назвал «мечтающие» войти в состав России регионы Украины

Российский политический эксперт Сергей Марков рассказал, какие украинские регионы хотят присоединиться к Российской Федерации. По данному вопросу аналитик высказался, выступая в телевизионном эфире.

Lifenews Почему в самолетах не выдают парашют

Многие из нас задаются вопросом: «почему же на пассажирских самолетах нет парашютов?».

Политика Устроился... Экс-глава СГД незаконно живет в государственном доме в Юрмале

Бывшего главу Службы государственных доходов (СГД) Андрейса Сончикса много лет не удается выселить из принадлежащего государству дома в Юрмале. Как отмечает телепередача De facto, теперь чиновник даже зарабатывает на нем, сдавая гостевой дом.