«На данном этапе мы не можем раскрывать больше информации о сфере охвата или содержании отчета», — заявил представитель Еврокомиссии. Ожидается, что отчет будет сформирован этим летом.
В феврале 2018 года Минфин США обвинил второй по величине латвийский банк ABLV Bank в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей, и подкупе чиновников. В июне банк начал процесс самоликвидации.
Банк Pilatus уже давно вызывал подозрения у служб банковского контроля еврозоны, однако власти Мальты заморозили активы банка только после того, как его генеральный директор, гражданин Ирана, был арестован в США по обвинению в отмывании денег в марте этого года.
Проверку пройдут также банки, которые оказывались в центре крупных скандалов, например Danske Bank, через эстонское отделение которого были отмыты до 234 млрд долларов, и Societe Generale. Источник агентства также добавил, что в проверку оказался включен крупный немецкий банк Deutsche Bank.
Deutsche Bank в 2017 году должен был выплатить штраф американскому регулятору в размере 425 миллионов долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями, в результате которой в 2011-2015 годах из РФ оказались выведены 10 миллиардов долларов. В ноябре прошлого года Societe Generale согласилась выплатить США последнюю часть штрафа в 1,34 миллиарда долларов, чтобы урегулировать обвинения в проведении финансовых операций с находящимися под санкциями государствами.