Первой написавшая об этом датская газета Borsen сообщает, что занимающийся серьезными экономическими и международными преступлениями отдел изъял физические и цифровые материалы 12 июня.

Банк подтвердил AFP, что на конторы была проведена облава. Как сообщает банк, офисы были подвергнуты обыску в рамках расследования, посвященного «соблюдению процедур по борьбе с отмыванием денег» в международном бизнес-отделе Nordea. Он отвечает за не скандинавских клиентов.

«Мы в полной мере сотрудничаем с прокуратурой, чтобы они получали всю необходимую информацию», — сказал глава датского отделения Nordea Фрэнк Ванг-Йенсен.

Напомним, что в прошлом году глава Hermitage Capital Management Билл Браудер направил запрос в правоохранительные органы с просьбой расследовать подозрительные операции, которые, по его данным, проводились в 2007-2013 гг. через 365 счетов в Nordea Bank.

По данным агентства Bloomberg, на счета в Nordea в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии приходили платежи от оболочечных компаний, возможно созданных для отмывания доходов и уклонения от налогов, и имевших счета в эстонской «дочке» Danske и литовском Ukio Bank.