В письме Браудера, адресованном министру юстиции Янису Бордансу, говорится о том, что 30 июля 2012 года компания «Hermitage Capital» обратилась к латвийским ответственным учреждениям, так как констатировала, что отмывание 19 млн долларов США (16,84 млн евро) из схемы, раскрытой юристом Сергеем Магнитским, через которую были отмыты 230 млн долларов (203,86 млн евро), произошло через 16 различных счетов в шести банках Латвии.
В письме отмечается, что уголовный процесс по обнаруженной «Hermitage Capital» информации был начат в ноябре 2012 года, однако по отношению к ней не был применен статус потерпевшей, поэтому компания в течение многих лет не получала информации о ходе следствия. В то же время «Hermitage Capital» продолжала собственное расследование с помощью литовских и эстонских учреждений.
В декабре 2012 года Министерство внутренних дел отказалось применить к «Hermitage Capital» статус потерпевшей стороны, что, по мнению компании, осложнило ее расследование и не позволяло «Hermitage Capital» оказывать помощь ответственным учреждениям Латвии.
В 2016 и 2018 годах «Hermitage Capital» подала еще несколько жалоб в латвийские органы, в которых указывалось, что компания обнаружила в общей сложности 430 счетов в 14 банках Латвии, через которые, возможно, осуществляется отмывание денег. В 2016 году компания раскрыла отмывание еще 43 млн долларов (40,8 млн евро), которые через счета в латвийских банках отмывал российский предприниматель Дмитрий Клюев, которого «Hermitage Capital» обвиняет в организации крупных хищений из российского бюджета.
Компания в своем письме министру юстиции подчеркивает, что за последние шесть с половиной лет оказывала разного рода помощь ответственным учреждениям Латвии, однако латвийская сторона не выполнила свои обязанности по борьбе с отмыванием денег в стране. Поэтому «Hermitage Capital» винит ответственные учреждения Латвии в отсутствии расследования, заморозки денег на счетах и других, по мнению компании, необходимых мер. В письме отмечается, что с этими выводами согласны и независимые группы экспертов по предотвращению отмывания денег из США и Франции.
Кроме того, в письме высказано несколько требований. Например, компания указывает на необходимость расследовать бездействие ответственных учреждений, в том числе Генеральной прокуратуры, по вопросам борьбы с отмыванием денег. Также, по мнению «Hermitage Capital», необходимо провести оценку уже собранных доказательств и внести в латвийские нормативные акты изменения, уточняющие порядок присвоения статуса потерпевшего в финансовых преступлениях.
В апреле Браудер подал в Латвии жалобу против «Swedbank», сообщил ранее портал «TVnet» со ссылкой на «Reuters». По его мнению, банк вовлечен в связанный с Россией скандал с отмыванием денег.
Шведское телевидение SVT ранее сообщило, что в период с 2010 по 2016 годы через эстонские филиалы «Swedbank» были проведены подозрительные сделки на общую сумму до 20 млрд евро.
Браудер с подобными обвинениями в адрес «Swedbank» ранее уже обращался в органы в Швеции и Эстонии. Он утверждает, что с 2006 по 2012 годы через счета шведских банков были отмыты 176 млн долларов, при этом большая часть суммы — 117 млн долларов — через эстонский филиал «Swedbank».
Латвийским учреждениям жалоба, попавшая в распоряжение «Reuters», была подана 5 апреля. В ней сказано, что через счета латвийских филиалов «Swedbank» было отмыто около 41 млн долларов.
Что говорит генеральная прокуратура России
Как сообщил советник генпрокурора Николай Атмоньев, следствие установило компании из Кипра, Латвии и Швейцарии, которые якобы обналичивали и отмывали сотни миллионов долларов в интересах Браудера.
Атмоньев также заявил, что смерть юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в СИЗО в 2009 году, могла наступить в результате отравления «с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия».
В прокуратуре считают, что Браудер был больше других заинтересован в смерти Магнитского, но при этом отмечают, что дело об убийстве юриста не возбуждалось. «Это пока версия, но очень вероятная», — сказал Би-би-си представитель ведомства Александр Куренной.
Как умер Магнитский
Расследовав обстоятельства смерти юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году, общественная комиссия под руководством правозащитника Валерия Борщева, а затем Совет по правам человека при президенте России пришли к выводу, что причиной смерти Магнитского стали «пыточные» условия содержания и отказ в медицинской помощи.
«Обвинение генпрокуратуры — нелепое», — заявил в интервью Русской службе Би-би-си Валерий Борщев.
«Магнитского вывезли из „Матросской тишины“ в „Бутырку“. Магнитскому становилось все хуже и хуже. И, несмотря на запрет следователя, его вывезли обратно в „Бутырку“, [где была медсанчасть]. — сказал Борщев. — Врачи были в панике. Никакого основания для отравлений не было. Магнитский был очень болен. И то, что его избивали в сборном отделении — это доказано. Это было на снимках, это видели и врачи. То есть вся эта версия генпрокуратуры — нелепые домыслы».
«Формально его смерть наступила в сборном отделении, где его видели врачи „скорой“. Он лежал с ссадинами. На следующий день следователь Преображенского отдела МВД пришел и написал в книгу регистрации, что совершено убийство. Следователь преображенского МВД! Так что у всех была единая позиция, было все очевидно. Конечно, Магнитского избивали. Я не уверен, что те люди, [кто это делал], хотели его убить. Но из-за того, что он был очень слаб, его забили до смерти», — считает руководитель общественной наблюдательной комиссии.
Кто такой Браудер
Уильям Браудер — один из самых известных критиков российских властей за рубежом.
В начале 2000-х годов возглавляемый им инвестиционный фонд Hermitage вложил в российские активы более $4 млрд и был крупнейшим иностранным инвестором в России.
Он обвиняет высокопоставленных чиновников в причастности к гибели юриста его фонда Сергея Магнитского, который умер в СИЗО в 2009 году.
Как утверждает Браудер, он вместе с Магнитским раскрыл масштабную аферу российских правоохранительных органов, после чего и оказался в центре их внимания.
В России Браудер был дважды осужден заочно на девять лет: за уклонение от уплаты налогов, преднамереннее банкротство и скупку акций «Газпрома».
Магнитский оказался в «Матросской тишине» именно по подозрению в том, что помогал Браудеру уклоняться от уплаты налогов, утверждают российские власти. Юрист утверждал, что раскрыл махинации, которые позволяли высшим чинам МВД фиктивно возвращать из казны НДС и выводить средства из российского бюджета за границу. По его сведениям, сотрудники правоохранительных органов с помощью этой схемы похитили 5,4 млрд рублей.
Браудер все уголовные дела считает сфабрикованными.