В феврале в Париже состоится пленарное заседание "Moneyval", на котором может быть принято решение о включении Латвии в список государств, где констатированы стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - так называемый «серый» список.
Сейчас в серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) входят 12 государств, из европейских государств - Исландия.
Сегодня стало известно: "Moneyval" считает, что Латвия в основном выполнила рекомендации в таких областях, как финансовые санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом; финансовые санкции в связи с распространением ядерного оружия; негосударственные организации; углубленное изучение клиентов; углубленное изучение клиентов, относящихся к конкретным нефинансовым видам бизнеса и профессиям; регулирование финансовых учреждений, курьеры по доставке наличных, выдача лиц и другие нормы международного сотрудничества.
Как сообщалось, ранее "Moneyval" ввел для Латвии режим усиленного надзора. В декабре 2019 года на пленарном заседании в Страсбурге "Moneyval" рассматривал доклад о прогрессе Латвии.
ДОПОЛНЕНО:
В докладе комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval" содержится оценка юридических рамок финансового сектора Латвии, сказал министр финансов Янис Рейрс. Семь данных Латвии рекомендаций признаны полностью выполненными, 33 - в основном выполненными, и это, по мнению латвийского министра, означает положительную оценку.
В то же время он напомнил, что решающее значение будет иметь заключение об эффективности, которое в феврале будет рассмотрено на пленарной сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), ассоциированным членом которой является "Moneyval". Там будет принято решение включать или не включать Латвию в список государств, где констатированы стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - так называемый серый список. В серый список входят такие страны, как Ботсвана, Зимбабве, Сирия, Йемен и другие.