Это прогресс
Как объявил Moneyval, Латвия в основном выполнила рекомендации в таких областях, как финансовые санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом; финансовые санкции в связи с распространением ядерного оружия; негосударственные организации; углубленное изучение клиентов; углубленное изучение клиентов, относящихся к конкретным нефинансовым видам бизнеса и профессиям; регулирование финансовых учреждений, курьеры по доставке наличных, выдача лиц и другие нормы международного сотрудничества.
По словам начальника Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотини, прогресс Латвии оценен как очень хороший, то есть Латвия выполнила все 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).
Еще не вечер
Но, как сказала Знотиня, выводы Moneyval — это "только один из этапов эстафеты", который успешно пройден, и впереди еще долгая работа по усилению борьбы с финансовыми преступлениями.
Следующий этап будет в феврале, когда FATF выступит с оценкой, насколько эффективно Латвия на практике реализовала изменения в нормативных актах, нужны ли дополнительные меры или прогресс признан достаточным. То есть Латвия все еще может попасть в пресловутый список.
Чем пугают?
После того как Moneyval ввел для Латвии режим усиленного надзора, латвийская элита запаниковала. Немедленно были приняты поправки к законам, из–за которых постоянно происходят нелепые ситуации вроде той, когда сбор денег на день рождения в офисе закончился закрытием счета и обвинениями в финансировании терроризма. Страдает и бизнес — предприятиям без оснований закрывают счета.
Однако включение в серый список FATF не предполагает никаких санкций. Это лишь сигнал международной финансовой системе о том, что трансакции с данной страной имеют повышенный риск. Проблемы могут появиться в основном у банков. В частности, как пишет британское издание The Economist, последним в серый список FATF в 2018 году был включен Пакистан, но какого–либо заметного влияния на страну это не оказало.
Серый список FATF: Багамские острова, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Йемен, Камбоджа, Монголия, Панама, Пакистан, Сирия, Тринидад и Тобаго
Черный список FATF: Северная Корея, Иран
Григорий АНТОНОВ.