• Dzinta,
  • Filips,
  • Vīlips,
  • Zinta,
  • Артем,
  • Яков
Гороскоп
Подписка
Конкурс
Поиск ПоискRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Reklama.lv Reklama.lv


Гороскоп Погода
Подписка Конкурс сочинений Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Видео Видео Facebook Facebook Instagram Instagram


Транзакции на миллионы: Swedbank может серьезно поплатиться за нарушение санкций

Размер текста Aa Aa
Экономика / Банки и финансы
BB.LV 21:00, 11 марта, 2020 9

Транзакции "Swedbank" в размере 4,8 миллионов долларов, которые, возможно, были проведены в нарушение санкций США, были констатированы во время внутреннего расследования, проведенного юридическим бюро "Clifford Chance".



Об этом представители банка сообщили Стокгольмской бирже.

Расследование "Clifford Chance" проводилось с февраля прошлого года, эксперты изучали работу банка в период с 2007 по 2019 год.

Сотрудники "Clifford Chance" констатировали 566 транзакций на сумму 4,8 миллионов долларов, которые, возможно были проведены в нарушение санкций. 95% из этих транзакций были проведены в 2015 и 2016 году. 508 из них связаны с выплатами различных зарплат, но также есть переводы, которые связаны с яхтой, владельцем которой находится в Крыму и использовал "Swedbank" в странах Балтии.

Дальнейшее решение по делу примет Бюро контроля иностранных активов министерства финансов США. "Swedbank", впрочем, выразил готовность полностью сотрудничать с ведомством для решения ситуации.

Комментарии (9)


Читайте также


Также в категории

Экономика Названы сценарии функционирования мировой экономики после пандемии коронавируса

В зависимости от успешности усилий правительств в борьбе с пандемией коронавируса, после ее завершения процесс функционирования мировой экономики может пойти по двум сценариям. Серию экспертных исследований на эту тему опубликовала консалтинговая компания McKinsey.

Экономика Лишь бы денег не просили? В Латвии облегчили процесс банкротства

Сегодня вступили в силу поправки к закону, предусматривающие внесение временных изменений в процесс правовой защиты и процедуру погашения обязательств в процессе неплатежеспособности, а также изменения в сфере задержек выполнения гражданско-правовых обязательств.

Экономика Иначе будет катастрофа: властям Латвии советуют продлить пособия безработным

«Лучше дать кому-то слишком много, чем кого-то забыть”, - подобный подход декларирует ответственный сотрудник Банка Латвии Карлис Вилертс.

Экономика Латвийский эксперт рассказал, как нажиться на кризисе

О качелях рынка в Latvijas Avīze рассказывает финансовый аналитик Александрс Ригунс.

Читайте еще

В мире В Генасамблее ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.

В мире В Генассамблее ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.

В мире Сейчас не до России: ЕС отложил санкции против граждан и компаний РФ

Официальное продление санкций против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, рассмотрят министры юстиции лишь в пятницу, 13 марта.

Политика Ринкевич выступил за санкции против РФ. Ну а пока МИД издевается над рус. языком

На этой неделе министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич в городе Загреб, в Хорватии, принял участие в неформальном совещании министров иностранных дел стран Европейского Союза (ЕС) – в так называемом совещании Гимниха (Gymnich). В повестке дня неформального совещания был поднят вопрос о политике ЕС в противостоянии с Россией, сообщили bb.lv в латвийском внешнеполитическом ведомстве.