• Asna,
  • Asne,
  • Zaiga,
  • Денис,
  • Иван,
  • Тихон
Гороскоп
Подписка
Конкурс
Поиск ПоискRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Reklama.lv Reklama.lv


Гороскоп Погода
Подписка Конкурс сочинений Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Видео Видео Facebook Facebook Instagram Instagram

Он просто любит футбол: расследование легализации денег в Swedbank продолжается

Размер текста Aa Aa
Экономика / Банки и финансы
LETA 09:31, 28 мая, 2020

Прокуратура в начале этого года выдвинула обвинения в легализации полученных преступным путем средств 11 лицам, в том числе семи бывшим работникам "Swedbank", пишет журнал Ir. В сделках по обмену валюты на миллионы евро замешано и некое лицо, у которого нет никакого публичного бизнеса, однако есть контакты с политиками.


Источник: LETA

Более пристальное внимание мерам внутреннего контроля банк стал уделять после того, как в 2016 году Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала "Swedbank" на 1,3 млн евро за нарушения, которые заключались в недостаточном контроле, направленном на предотвращение отмывания денег.

Внимание привлекли процессы в находящемся в Старой Риге филиале, где за короткий промежуток времени отдельные сотрудники произвели обмены крупных сумм, которые в то же время не превышали порога, который требует идентификации личности клиента.

В начале 2017 года, после выявления этих обстоятельств, банк прекратил трудовые отношения с девятью сотрудниками, которые допустили проведение таких операций. Конкретных данных о том, сколько денег неопознанный клиент и его помощники смогли обменять за эти годы, нет, однако нельзя исключать того, что подобным образом каждый год обменивались десятки миллионов евро.

Сотрудники должны были выяснять происхождение средств, однако они этого не делали, нарушая процедуры.Трудно обнаружить легальное экономическое обоснование подобных сделок, поэтому можно предположить, что процесс обмены валюты мог быть одним из звеньев цепи отмывания денег.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении журнала "Ir", загадочным господином, который обменивал миллионы, может быть Юрис Милтиньш. Он сам категорически это отрицает.

В базах публичных данных о Милтиньше доступно мало информации. Он не был должностным лицом или предпринимателем, если не считать участие в управлении жилищным кооперативом в центре Риги. В то же время у Милтиньша хорошие контакты с политиками Сейма, он годами играет в парламентской футбольной команде. При этом сам он никогда депутатом Сейма не был.

Депутат от "Согласия" Виталий Орлов поясняет, что Милтиньш просто очень любит футбол, и он обычно заменял депутатов, которые по каким-то причинам не могли явиться на игру.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (0)


Читайте также


Также в категории

Экономика Благодаря коронавирусу цены на золото установили новый рекорд

Цены на золото обновили многолетний рекорд на фоне опасений инвесторов по поводу второй волны коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).

Экономика Председатель Еврокомиссии похвалил Латвию за меры по оздоровлению экономики

Предоставляемые Европейским союзом возможности для оздоровления экономики Латвия использует достаточно успешно, сказал Латвийскому радио заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Экономика Электрички за четверть миллиарда евро: когда доедут до Риги?

Все ближе 2023 год, когда, по прогнозам «Пассажирского поезда», на стальные магистрали Латвии должны выехать новые электрички и дизель-поезда. Что сегодня происходит с крупнейшей госзакупкой Латвии?

Экономика Неужели? Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта

Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», способная достроить трубопровод «Северный поток-2», вышла из немецкого порта Мукран после того, как Дания выдала разрешение на достройку объекта с использованием судна, оснащенного системой якорного позиционирования. Об этом свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Читайте еще

ЧП и криминал Отопление по-латвийски: как горожан «нагрели» на миллион евро

Сотрудницы предприятия теплоснабжения отправляются в тюрьму за присвоение более 1 миллиона евро, внесенных жильцами за отопление. Они не выбивали чеки, а "дыры" объясняли проблемой долгов населения.

ЧП и криминал Воруют сотнями тысяч! Полиция рассдедует поставки ПО Минздраву

Государственная полиция во вторник провела 33 обыска на нескольких предприятиях сферы информационных технологий и по месту жительства связанных с ними лиц в рамках уголовного процесса о предполагаемом мошенничестве - поставках несоответствующего программного обеспечения (ПО) Минздраву и другим госорганам.

ЧП и криминал Осторожно! Латвийцам в очередной раз продают «чудо-воду»

«Продлевает жизнь», «замедляет процесс старения», «снижает риск появления злокачественной опухоли», «снижает зависимость от алкоголя или наркотиков» - такие свойства даны средству, которое рекламируется в социальной сети Facebook. Поверив обещаниям об улучшении зрения, продукты приобрела и Инара, и сильно разочаровалась, сообщает Skaties.lv со ссылкой на Bez Tabu.

В мире В Северной Осетии полиция накрыла секту «Граждан СССР»

В Северной Осетии полицейские накрыли секту «Граждан СССР». Мошенники из этой организации убеждали своих адептов, что после вступления в «Советский Союз» они смогут не платить налоги и не оплачивать коммунальные счета, сообщается в эфире канала «Известия», видео которого опубликовал РЕН ТВ.