28 марта, четверг
Гороскоп
Подписка
Поиск ПоискRSSFacebook Telegram Youtube Instagram ВКОНТАКТЕ list


Гороскоп Подписка Опросы Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео Facebook Facebook Telegram Telegram Instagram Instagram ВКОНТАКТЕ ВКОНТАКТЕ Google News Google News

Еще один латвийский банк оштрафовали на круглую сумму за подозрительные сделки

Размер текста Aa Aa
Бизнес
LETA 16:01, 16 июля, 2020 2


КРФК оштрафовала "Signet Bank" на 906 610 евро за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег



Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) постановил оштрафовать "Signet Bank" на сумму 906 610 евро за нарушения требований по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения (ОМП), сообщили агентству ЛЕТА в КРФК.

В то же время для банка определен ряд юридических обязательств, включая подачу в КРФК плана действий по устранению выявленных нарушений и недостатков, проведение независимой оценки соответствия и эффективности системы внутреннего контроля в сфере борьбы с легализацией незаконно нажитых средств, финансированием терроризма и распространением ОМП.

Во время целевой проверки в "Signet Bank" КРФК констатировала нарушения и недостатки, связанные с недостаточно эффективной системой внутреннего контроля, рисками клиентской базы и неэффективным управлением рисками.

"Заслушав разъяснения руководства банка, КРФК не получила уверенности в том, что банк полностью понимает природу нарушений и изменит свой нынешний подход, обеспечив тем самым предотвращение нарушений и полноценную работу системы внутреннего контроля. КРФК пришла к выводу, что банк не признает нарушения и соглашается внести изменения только из-за мнения КРФК. Однако КРФК ожидает, что банк обеспечит соблюдение нормативов не только формально, но и по сути, чтобы предотвратить риски легализации преступно нажитых средств", - сообщает КРФК.

В соответствии с решением КРФК банк в установленный срок должен представить план мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Сумма штрафа составляет 85% от максимальной и 10% от годового оборота банка.

Банк должен уплатить штраф в государственный бюджет в течение одного месяца со дня вступления в силу соответствующего административного акта.

Ранее КРФК уже штрафовал такие латвийские банки, как SEB и Swedbank.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (2)



Статьи по теме

Бизнес Жители Латвии меняют жилье гораздо реже, чем жители Эстонии

Банк Luminor в сотрудничестве с социологической фирмой Norstat опросил жителей стран Балтии, сколько раз за свою жизнь они меняли жилье, в том числе переезжали из одной съемной квартиры в другую. Выяснилось, что жители Латвии и Литвы меняют место жительства значительно реже, чем жители Эстонии.

Бизнес Эксперты рассказали, насколько вырастут цены в магазинах Латвии в этом году

Банк Латвии снизил прогноз инфляции на этот год до 1,5% по сравнению с прогнозировавшимися в декабре прошлого года 2%, сообщил в среду на дискуссии Банка Латвии руководитель управления монетарной политики центрального банка Улдис Руткасте.

Бизнес Власти ЛР стыдят предпринимателей, экспортирующих в Россию

143 латвийских предприятия продолжают сотрудничество с Россией, поставляя свою продукцию на ее рынок.

Бизнес Жуликоватых таксистов в Рижском аэропорту приструнят с помощью ваучеров

Латвийские власти наконец-то придумали, как приструнить наглых таксистов, которые обдирают клиентов, в основном иностранцев, в Рижском аэропорту.

Читайте еще

Бизнес Банк Латвии выпустит золотую монету про коней
В среду, 15 ноября, Банк Латвии выпустит в обращение монету «Золотые кони», посвященную теме золотого коня, широко отраженной как в латышской, так и в мировой мифологии и литературных произведениях.
Бизнес Прежде начать снижение ставок, надо убедиться, что инфляция не вернется - Казакс
Прежде чем Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет снижать ставки, необходимо убедиться в том, что инфляция не начнет расти снова, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Бизнес Эксперт Банка Латвии: решение Бюджетной комиссии грозит Латвии судами
Решение Комиссии по бюджету и финансам (налогам) Сейма поддержать поправки к Закону о защите прав потребителей (PTAL), которые предусматривают применение 50-процентной скидки к консолидированным процентным ставкам ипотечных кредитов на один год, имеет высокий риск конституционности и международных судебных разбирательств, признал глава отдела монетарного управления Банка Латвии Улдис Руткасте.
Бизнес Сегодня в Банке Латвии - представление экономических прогнозов
Банк Латвии сегодня представит свою оценку состояния экономики и новейшие прогнозы ее развития, а также проведет дискуссию о развитии мировой экономики, экономики еврозоны и Латвии, сообщили в центральном банке.