Документы показывают, что американские банки с 2006 по 2017 год посчитали подозрительными переводы средств на сумму не менее 7,6 млрд долларов США через латвийские банки, пишет сайт rebaltika.lv. Документы, известные как "FinCEN Files", попали в распоряжение американского электронного СМИ "BuzzFeed News", которое передало их международной журналистской организации ICIJ и 108 медиаорганизациям по всему миру, включая rebaltika.lv.
Эти документы показывают, что банки США и "FinCEN" в течение многих лет считали Латвию юрисдикцией с высоким уровнем риска и регулярно сообщали о подозрительных переводах через такие банки, как "BlueOrange Bank" (бывший "Baltikums Bank"), "Expobank" (бывший "LTB Bank"), "Industra Bank" (ранее "Meridian Trade Bank" и "SMP Bank"), Региональный инвестиционный банк, "Rietumu Banka", "Rigensis", а также находящиеся в стадии ликвидации "ABLV Bank" (ранее "Aizkraukles banka"), "PNB bank" (ранее "Norvik Banka" и "Lateko Banka") и "Trasta Komercbanka".
Латвийские банки, названия которых фигурируют в "FinCEN Files", заявили, что соблюдают законы о предотвращении легализации преступно нажитых средств, сообщают о подозрительных транзакциях клиентов и сотрудничают с правоохранительными органами. Банки США сообщали о транзакциях, совершаемых через латвийские банки, поскольку им казалось подозрительным использование компаний, истинные выгодоприобретатели которых не известны, а также подозрительно крупные суммы переводов, неясные цели транзакций или связь со сделками политически значимых лиц.