Ужесточение законодательства привело не только к оттоку нерезидентских денег, но и к тому, что счета стали закрывать или отказывать открыть уже и многим латвийским резидентам.
Удивительно, но факт: после того как чрезмерно жесткое законодательство раскритиковали даже министры, в сейм поступили новые, еще более жесткие поправки в Закон о предотвращении отмывания средств, добытых преступным путем, и предотвращении финансирования терроризма. Поправки чиновники минфина хотели провести в срочном порядке, то есть в двух чтениях и фактически без дискуссий. Но после внимания к этим поправкам массмедиа депутаты "передумали" спешить, и теперь предложения обсуждаются в обычном режиме — в трех чтениях.
Более того, депутаты решили покуситься на крайне широкие права службы финансовой разведки. Сейчас комиссия сейма поддержала две поправки, которые прекратят практику тотального замораживания средств при малейших, зачастую ничем не обоснованных подозрений. Первая поправка даст право физическим и юридическим лицам обжаловать решение о замораживании денег следственному судье. Вторая же поправка обяжет службы финансовой разведки, в случае принятия решения о замораживании средств, представить подробное обоснование такого шага. Это значит, что одних подозрений, без каких–либо фактов, для замораживания средств будет недостаточно.
Спору нет: бороться с "грязными" деньгами надо. Но это не значит, что нужно при этом растоптать право на эффективную защиту и принцип презумпции невиновности. Уже и банкиры признают, что нынешнее законодательство по борьбе с отмыванием средств делает нашу финансовую систему неэффективной. Читай: непривлекательной для инвесторов.
Эдуард ЭЛЬДАРОВ.