Надзорные органи стран Балтии обязали банк Luminor улучшить систему предотвращения легализиции средств, полученных преступным путем, сообщили bb.lv в Комиссии рынка финансов и капитала.
В прошлом году органы надзора за финансовыми рынками Латвии, Литвы и Эстонии провели координированные действия по проверке банка. Контролеров интересовало, отвечает ли банковская система предотвращения отмывания грязных денег и финансирования терроризма требованиям нормативных актов. В результате проверки выяснилось, что она нуждается в улучшении.
Напомним, что повышенный интерес контрольных учреждений, в частности латвийской Комиссии надзора за рынком финансов и капитала не сулит финансовым учреждениям ничего хорошего и в дальнейшем может означать усиленное внимание к деятельности банка и прочим неприятностям, в том числе для клиентов банка.
Подписывайтесь на Телеграм-канал
BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии
и мире!
Комментарии
(5)