Крым чей? Появились подробности о преступном нарушении Swedbank санкций США

Бизнес / Финансы
LETA 12:01, 21 июня, 2023 0

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило об урегулировании спора с латвийским "Swedbank" в связи с нарушением санкций в отношении Крыма.

 
Источник: Instagram

Как мы еже писали, Swedbank согласился перечислить 3,43 млн долларов США (3,14 млн евро) для урегулирования возможной гражданской ответственности за нарушение санкций OFAC в отношении Крыма.

В 2015 и 2016 годах клиент латвийского "Swedbank" использовал его интернет-банк с IP-адреса в Крыму для отправки платежей лицам в Крыму через американские банки-корреспонденты.

Как указывает OFAC, до аннексии Крыма Россией в 2014 году "Swedbank" привлек в Крыму клиента из судоходной отрасли, которому принадлежали три предприятия, каждое из которых имело счет в "Swedbank". В период с 5 февраля 2015 года по 14 октября 2016 года клиент провел 386 транзакций на общую сумму 3 312 120 долларов США (3 035 326 евро) с использованием счетов этих компаний, которые обрабатывались через банки-корреспонденты в США.

В марте 2016 года владелец компаний попытался отправить связанные с его бизнесом платежи с IP-адреса в Крыму в американский банк-корреспондент, который отклонил платежи, указав на возможную связь с Крымом, и предупредил об этом латвийский "Swedbank".

"Swedbank" запросил дополнительную информацию у американского банка-корреспондента и владельца компаний. "Swedbank" не получил ответа от американского банка-корреспондента, а владелец компаний ложно заверил банк, что ни один из платежей не связан с Крымом. На основании этого заявления "Swedbank" перенаправил отклоненные платежи в другой американский банк-корреспондент, который в итоге их провел.

По мнению OFAC, у "Swedbank" были основания осознавать, что заверения клиента о том, что платежи не связаны с Крымом, были ложными. Данные клиента ясно показывали, что он физически находился в Крыму, и эта информация была в распоряжении "Swedbank" на момент нарушения санкций.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
#банки #крым #санкции
Комментарии (0)


Статьи по теме

В ЕС по-прежнему поступает нефть ЕС. Как же так? А санкции?
АО "Indexo" получило лицензию на банковскую деятельность
Япония переходит к экологичному землепользованию (ВИДЕО)
Фирмам, возможно, придется сокращать расходы - эксперт
Бизнес Объем перевалки грузов в Рижском порту за четыре месяца существенно снизился

Рижский свободный порт за первые четыре месяца этого года перевалил 6,151 млн тонн грузов, что на 9,9% меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года, следует из опубликованной Министерством сообщения информации.

Бизнес В ЦСУ рассказали, как уровень образования влияет на шансы найти в Латвии работу

В прошлом году уровень безработицы среди лиц в возрасте 15-74 лет с основным или еще более низким уровнем образования был почти в четыре раза выше, чем среди лиц с высшим образованием - 13,3% и 3,3% соответственно, говорится в информационном отчете Центрального статистического управления (ЦСУ) "Основные показатели обследования рабочей силы в 2023 году".

Бизнес ОЭСР: темпы экономики России в этом году в 10 раз превысят рост Германии (ВИДЕО)

Блестящих перспектив не сулят всему Евросоюзу.

Бизнес Латвийская экономика делает рывок. Теперь мы не самые последние в Балтии

Европейская комиссия (ЕК) прогнозирует в Латвии второй по темпам рост экономики среди стран Балтии в этом году.

Читайте еще

АО "Indexo" получило лицензию на банковскую деятельность
В банкоматах Swedbank уберут одну из ранее предоставляемых возможностей
Банк SEB обращается к своим клиентам с важным и срочным сообщением
Bloomberg: венгерский банк хочет купить банк Luminor
Бизнес США отменили санкции против российских банков

Минфин США разрешил производить операции с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк, для расчетов в сфере энергетики. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Бизнес Прибыль финансовых учреждений в первом квартале достигла 161,9 млн евро

Латвийские монетарные финансовые учреждения, главным образом банки, в первые три месяца этого года работали с прибылью в размере 161,9 млн евро, что на 14,5% больше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Бизнес Не получилось с Citadelе. Получится ли с Indexo?

Екатерина, жена бывшего российского хоккеиста Ильи Никулина, Марцис, сын Марсиса Мартинсонса, осужденного на пять лет по делу о взяточничестве Илмара Римшевича, три эстонских бизнесмена не первого калибра, финансист Валдис Сикснис, который десять лет назад уже пытался помочь Мартинсонсу-старшему купить часть банка "Citadele", и еще несколько латвийских толстосумов - таков примерный портрет основателей "важного банка с местным капиталом" "Indexo Banka", пишет Diena.

Политика Экс-министр в шоке от увиденного в Швеции. Стройка, стройка, стройка! А у нас?!

Экс-министр благосостояния Гатис Эглитис посетил столицу Швеции, где был неприятно удивлен увиденным. Если коротко – в Риге хуже. К счастью, проблема уже определена.