Финансовые разведчики получили более 5,5 тысяч сигналов о подозрительных латвийцах – кто их отправляет - комментарии

Когда я понял, что компания, которой я доверял, неправильно распорядилась моими инвестициями, я почувствовал себя брошенным. На все мои звонки никто не отвечал, все обещания были нарушены. Тогда я обратился в Trustwave Hackers Tech по адресу (Trustwavehackerstech AT gmail com). Их команда отнеслась к моему делу серьезно с первого разговора. Они изучили методы работы компании, собрали документы, о необходимости которых я даже не подозревал, и держали меня в курсе на каждом этапе. Впервые за несколько месяцев я почувствовал, что кто-то наконец-то защищает мои интересы — не как номер дела, а как человек, заслуживающий ответов. Благодаря их настойчивости я вернул средства, которые, как мне казалось, были потеряны навсегда. Если вы считаете, что вас ввели в заблуждение или причинили финансовый ущерб, вам не нужно сталкиваться с этим в одиночку. Эта фирма знает, как раскрыть правду и бороться за то, что вам причитается».

Очередные депилы высказываются о том, о чем понятия не имеют. Идиотики, основными информаторами о подозрительных сделках являются банки, присяжные ревизоры, адвокаты и бухгалтеры на аутсорсе просто потому, что они обязаны это делать по закону об отмывании денег. И если они этого не сделали, а позднее вскроется, что они обязаны были увидеть, оценить и сообщить, то огромные проблемы будут уже у них, там не только конские штрафы, но в отдельных случаях и уголовка (а для присяжных например судимость - это автоматически потеря лицензии). Более того, их всех раз в несколько лет проверяют.... на наличие системы (!) идентификации таких сделок у клиентов и процедур информирования FID по этому поводу. И если такой системы нет/она не функционирует по факту, опять же нещадно штрафуют (пару случаев я знаю лично). В таких условиях изображать из себя партизана на допросе ради чужого хрена с горы, платящего 5 копеек за обеспечение и прикрытие своих сомнительных сделок никто не будет. Собственно поэтому для большинства из них сам факт наличия сделок с РФ и Беларусью - это уже красный флаг и повод для отказа в сотрудничестве, даже если они сами ок, усилия и риск, связанные с их проверкой обычно не стоят тех денег, что с них можно получить

«Полиция! Полиция! Картофельное пюре!» © Был некогда фильм с таким названием. И смыслом в духе иронии. Латышской сатиры. Рижская киностудия сняла, в годы "тоталитаризма и разгула репрессий всемогущего КГБ"... ©

дело железного Феликса живет !!! уж как клеймили гэбэшных стукачей , но как оказалась они просто дети по сравнению с сегодняшними !!!!

Главной опорой силовиков остаются неравнодушные граждане. Еще бы статистику по национальному признаку привели ))) Думаю там гадать не надо..кто и что )

Г-н Кабанов! Огромное Вам спасибо за великолепные заголовки. Они реально впечатляют.

кто хочет. видно же,как двое ,старый стоит любуется на деятельность другого, кто пять реек сколотил ,залез на верх,спустился,стремянку разобрал.они уехали,латвийцы,у них номера латвийские.

Кто написал четыре миллиона доносов ? Как там в заметке о "Pirelli" инвесторы-активисты ?

... такое впечатление что в тюрьмах больше нет свободных мест в камерах (писать о не посаженных преступниках – новая мода?)