«В настоящее время в различных регионах страны зарегистрировано и действует более 190 таких банков, и процесс их формирования продолжается...
Некоторые банки используются для проведения незаконных финансовых операций, в том числе для „отмывания“ денег лидерами теневой экономики, подкупа отдельных должностных лиц, оказания влияния на политическую стабильность в том или ином регионе. Вследствие отсутствия целостной системы контроля за деятельностью банков нового типа и подбора кадров, к руководству ими порой приходят некомпетентные специалисты, люди с сомнительной репутацией, в том числе ранее осужденные за уголовные преступления. Зарубежные консорциумы, фирмы и отдельные иностранцы проявляют большой интерес к деятельности этих банков, вступают в преступные связи с их руководителями...»
Лубянка указывала далее на опасность «скрытого финансирования деятельности отдельных лиц и организаций». Дело выглядело настолько серьезно, что подключалось Первое Главное управление — разведка союзного КГБ. (ф. 1, оп. 6, д. 18, л. 106-107)
Оперуполномоченный 2-го отделения 6-го отдела республиканского комитета, майор А. Б. Соколов в «Справке о деятельности на территории республики коммерческих и кооперативных банков» от 2 июля 1990 г. перечислил их все:
«-Рижский межрегиональный кооперативный банк «Балтия»;
-Коммерческий инновационный банк;
-Рижский коммерческий банк;
-Межрегиональный коммерческий банк «Симкас-банк»;
-Коммерческий банк «Рига банка»;
-Коммерческий банк "Латзембанк"’
-Коммерческий банк развития связи«.
«В частности, — сообщал оперативный работник, — одним из учредителей кооперативного банка „Балтия“ является НПАФ „Пардаугава“. Наиболее крупным банком в настоящее время является „Латзембанк“, имеющий уставной фонд 20 млн рублей. В полном объеме контроль за финансовой деятельностью указанных банков Госбанк ЛССР не осуществляет».
Беседовавший с офицером КГБ управляющий Госбанка А. К. Берг-Бергманис (его на этом посту сменил более известный Эйнар Репше) признал, что этим «активно пользуются представители т. н. «теневой экономики». (ф. 1, оп. 6, д. 18, л. 108)
Далее: Как в Ригу с родины Ельцина доставляли титановые лопаты по 4 рубля 20 копеек