• Igors,
  • Ingvars,
  • Margots,
  • Андрей,
  • Леонтий,
  • Никита
Гороскоп
Подписка
Конкурс
Поиск ПоискRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Reklama.lv Reklama.lv


Гороскоп Погода
Подписка Конкурс сочинений Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Видео Видео Facebook Facebook Instagram Instagram

Клиентов SEB приговорили к суровому наказанию

Размер текста Aa Aa
ЧП и криминал / Расследования
BB.LV 07:30, 11 июня, 2019 8

Для того чтобы попасться на «отмыве» денег, сейчас вовсе не нужно крутить большими суммами. Подозрения вызывают и довольно мелкие поступления — всего несколько сотен евро. В этом убедился клиент банка SEB, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».



За 350 евро — 260 часов принудработ

Вот дело, которое 29 марта рассматривал суд Земгальского района. Началось все с того, что 19 декабря некто А открыл счет в SEB banka, в Екабпилсском филиале. Он подписал договор и расписался (как это следует по процедуре), что пользоваться счетом будет сам и честно.

Но уже в тот же день на этот свежий счет были перечислены 195 евро со счета, который использовался незаконно — для махинаций с чужим платежным средством. Далее А снял эти деньги и потратил по собственному усмотрению. Ему же полагалось вознаграждение.

«Продолжая свой преступный умысел с целью легализовать средства, полученные преступным путем», в тот же день А получил на счет еще 150 евро. Тоже со счета махинаторов с чужими платежными средствами. Их хозяин счета тоже снял наличными.

Итого: отмыто 350 евро. За это А ответил принудительными работами на 260 часов. Или 32,5 рабочих дней, если работать по 8 часов в сутки.

Об этом горе-отмывальщик договорился с обвинением, а суд наказание утвердил.

«Музыкально-румынский отмыв»

А вот более крупное дело, которое 28 марта рассмотрел суд Рижского района в Юрмале.

На счет некоего B в SEB banka 2 сентября 2015 года перетекли двумя перечислениями 29 088,72 из румынского Banca Comercial Romana SA. Адресатом денег значилось некое учреждение UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEA.

В приговоре отмечается: эти деньги были получены в результате мошенничества, которое расследует Директорат по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии.

В тот же день хозяин счета B снял деньги в филиале банка в Кекавской волости, причем не смог пояснить сотрудникам банка их происхождение.

После посещения банка В встретился с неким человеком, который дал ему написанный на английском языке «договор музыканта», составленный 15 августа 2015 года между B и UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEA. В договоре было указано, что 9569,34 евро полагаются B в качестве гонорара и компенсации дорожных расходов, а еще 19 519,38 евро — «командировочные».

В приговоре отмечается: В знал, что нет у него никаких музыкальных дел с этой организацией и денег ему никто не был должен. Кроме того, он знал, что деньги полагаются совсем другому человеку (правда, кому — следствие так и не выяснило). Но он все же подписал договор о получении денег. И таким образом В помог легализовать почти 30 000 евро.

В итоге хозяин счета признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Наказание ему определено такое: 3 года и 2 месяца условно.

Отдал счёт мошеннику

А вот дело, которое рассматривал суд Латгальского предместья Риги 19 марта.

Будущий подсудимый C договорился с неизвестным для следствия лицом, что откроет на свое имя счет в Swedbank, но не будет им пользоваться, а все деньги с него будет отдавать этому лицу.

12 ноября 2016 года C открыл счет в филиале в Плявниеках, заполнив анкету, как честный клиент банка. Вместо этого он передал все карточки и идентификаторы неизвестному, который использовал этот счет.

Как мы поняли, суммы были некрупные. За это C получил 200 часов принудительных работ.

Вместо морали

За первые четыре месяца этого года в суды уже передано 16 уголовных дел по обвинению 26 лиц в легализации преступно нажитых средств, сообщил журналистам генеральный прокурор Эрик Калнмейрес.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV! Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook! И читайте главные новости о Латвии и мире!
Комментарии (8)


Читайте также


Также в категории

ЧП и криминал Бесхозная свалка: мусор берёт Даугавпилс в кольцо

Еще до Нового года, 10 декабря, в одной из городских газет Даугавпилса появилось сообщение о том, что поблизости от Гарнизонного кладбища в Межциемсе местные жители (далее по тексту): "обнаружили стихийную свалку — сюда было вывезено несколько машин с вещами секонд–хенд, на которых сохранились ярлыки с указанием цены. Как рассказал порталу Gorod.lv инженер среды Управления коммунального хозяйства (УКХ) Даугавпилса Каспар Лайзанс, уже известно, кто мог быть причастен к незаконному вывозу мусора — делом занимается муниципальная полиция, которая нашла на свалке чеки и квитанции уже обанкротившейся фирмы. Таким образом, взыскать с данного предприятия средства будет затруднительно. Тем не менее в ближайшее время территория будет убрана, отметил К. Лайзанс".

ЧП и криминал Предъявлено обвинение по делу Вани Берладина. Но "проклятие" семьи продолжается

Прокуратура Курземского судебного округа предъявила обвинение по делу погибшего в Лиепае в 2017 году от переохлаждения пятилетнего мальчика Ивана Берладина, однако полиция продолжает расследовать еще одно дело об этой трагедии.

ЧП и криминал «Госпропаганда против BMW»: владельцы в недоумении из-за рекламы полиции

Госполиция и Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) запустили кампанию «Агрессивное вождение оставляет шрамы», целевая аудитория которой — автоводители в возрасте до 34 лет. В рекламном клипе агрессивный водитель передвигается на автомашине марки BMW. Этот факт рассердил обладателей таких авто, которые считают, что полиция культивирует стереотипы, что именно водители BMW являются агрессивными участниками движения, сообщает Skaties.lv со ссылкой на Bez Tabu.

ЧП и криминал Вероятный поджог: пожар ангара в Елгаве достиг площади 2,5 тысячи м²

Четыре часа сегодня работали спасатели на улице Савиенибас в Елгаве, где произошел пожар повышенной опасности у территории местного мясокомбината, передает Degpunkta.

Читайте еще

Lifenews Врач предупредил об опасности отекших век

Отеки век могут свидетельствовать о "грозных" заболеваниях, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев.

Экономика Спасение главной экономики Европы связали с электромобилями

Правящая коалиция Германии, в которую входят консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), приняла план спасения от кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Пакет мер финансового стимулирования главной экономики Европы составляет 130 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg.

Политика Правительство срочно затыкает латвийские интернет-дыры

Сегодня министр среды и регионального развития Юрис Пуце намерен отчитаться на видеоконференции руководителей ведомств телекоммуникаций стран ЕС — как "кризис способствовал быстрому, активнейшему увеличению использования цифровых решений в обществе, предпринимательской деятельности и публичном управлении".

Техно Российские ученые поищут жизнь на других планетах по-новому

Российские ученые поищут жизнь в Солнечной системе по-новому. Об этом рассказал РИА Новости директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаил Панасюк.