• Ralfs,
  • Valgudis,
  • Vitālijs,
  • Лаврентий,
  • Роман
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Подписка 2020

Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Клиентов SEB приговорили к суровому наказанию

Размер текста Aa Aa
Наша Латвия / криминал
BB.LV 07:30, 11 июня, 2019 8

Для того чтобы попасться на «отмыве» денег, сейчас вовсе не нужно крутить большими суммами. Подозрения вызывают и довольно мелкие поступления — всего несколько сотен евро. В этом убедился клиент банка SEB, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».



За 350 евро — 260 часов принудработ

Вот дело, которое 29 марта рассматривал суд Земгальского района. Началось все с того, что 19 декабря некто А открыл счет в SEB banka, в Екабпилсском филиале. Он подписал договор и расписался (как это следует по процедуре), что пользоваться счетом будет сам и честно.

Но уже в тот же день на этот свежий счет были перечислены 195 евро со счета, который использовался незаконно — для махинаций с чужим платежным средством. Далее А снял эти деньги и потратил по собственному усмотрению. Ему же полагалось вознаграждение.

«Продолжая свой преступный умысел с целью легализовать средства, полученные преступным путем», в тот же день А получил на счет еще 150 евро. Тоже со счета махинаторов с чужими платежными средствами. Их хозяин счета тоже снял наличными.

Итого: отмыто 350 евро. За это А ответил принудительными работами на 260 часов. Или 32,5 рабочих дней, если работать по 8 часов в сутки.

Об этом горе-отмывальщик договорился с обвинением, а суд наказание утвердил.

«Музыкально-румынский отмыв»

А вот более крупное дело, которое 28 марта рассмотрел суд Рижского района в Юрмале.

На счет некоего B в SEB banka 2 сентября 2015 года перетекли двумя перечислениями 29 088,72 из румынского Banca Comercial Romana SA. Адресатом денег значилось некое учреждение UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEA.

В приговоре отмечается: эти деньги были получены в результате мошенничества, которое расследует Директорат по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии.

В тот же день хозяин счета B снял деньги в филиале банка в Кекавской волости, причем не смог пояснить сотрудникам банка их происхождение.

После посещения банка В встретился с неким человеком, который дал ему написанный на английском языке «договор музыканта», составленный 15 августа 2015 года между B и UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEA. В договоре было указано, что 9569,34 евро полагаются B в качестве гонорара и компенсации дорожных расходов, а еще 19 519,38 евро — «командировочные».

В приговоре отмечается: В знал, что нет у него никаких музыкальных дел с этой организацией и денег ему никто не был должен. Кроме того, он знал, что деньги полагаются совсем другому человеку (правда, кому — следствие так и не выяснило). Но он все же подписал договор о получении денег. И таким образом В помог легализовать почти 30 000 евро.

В итоге хозяин счета признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Наказание ему определено такое: 3 года и 2 месяца условно.

Отдал счёт мошеннику

А вот дело, которое рассматривал суд Латгальского предместья Риги 19 марта.

Будущий подсудимый C договорился с неизвестным для следствия лицом, что откроет на свое имя счет в Swedbank, но не будет им пользоваться, а все деньги с него будет отдавать этому лицу.

12 ноября 2016 года C открыл счет в филиале в Плявниеках, заполнив анкету, как честный клиент банка. Вместо этого он передал все карточки и идентификаторы неизвестному, который использовал этот счет.

Как мы поняли, суммы были некрупные. За это C получил 200 часов принудительных работ.

Вместо морали

За первые четыре месяца этого года в суды уже передано 16 уголовных дел по обвинению 26 лиц в легализации преступно нажитых средств, сообщил журналистам генеральный прокурор Эрик Калнмейрес.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Читать все комментарии (8)

  • igor 12.06.2019 20:57
    Вопросительный знак явно лишний.
    Сообщить редактору Ответить
  • lol 12.06.2019 08:29
    Kogda uze nam vernut pereplachennye denjgi za zelenuju energlju i otmenjat OIK?
    Сообщить редактору Ответить
  • v 12.06.2019 06:48
    Иван,ты дал.ба.еб?
    Сообщить редактору Ответить
  • Иван 12.06.2019 00:08
    Это выдержки из тезисов по строительству комунизма во всем мире прошлого века в котором не довали слово Сахарову Солженицину и другим политическим десидентам. Как и сейчас кремль убивает и сажает тех кто идет против разгробления странны
    Сообщить редактору Ответить
  • №1 11.06.2019 17:54
    ПОСОБИЕ КАК РАЗОРИТЬ И УНИЧТОЖИТЬ ЛЮБОЕ ГОСУДАРСТВО БЕЗ ВОЙНЫ. 1. Необходимо обложить всех граждан максимальным количеством налогов и штрафов, налоговое законодательство должно быть максимально запутанным и занимать несколько томов. 2. Необходимо лишить граждан права выдвигать законы, менять конституцию и проводить референдумы по любым вопросам. 3. Необходимо полностью исключить возможность для граждан поднимать вопрос об отстранении депутатов парламента, совета федерации, правительства и президента от власти. 4. Граждане обязаны бояться "своего" правительства, обязаны бояться "своих" органов власти, обязаны бояться "своей полиции", налоговой инспекции, должны бояться судей, прокуратуры, судебных приставов и друг друга. 5. Необходимо лишить граждан свободного времени путем изматывания их на "работе". 6. Работа для граждан должна быть обязательно нелюбимой и низкооплачиваемой. 7. Покупка своего жилья для большинства граждан должна быть абсолютно нереальна. Нужно всех загнать в кредитно-ипотечное рабство. 8. Каждый гражданин должен верить, что от него ничего не зависит и гражданин ни на что не может влиять. 9. Каждый гражданин должен всегда испытывать СТРАХ, причина страха не важна. Главное, чтобы страх ПАРАЛИЗОВАЛ действия гражданина. 10. Необходимо в масштабах всей страны УБРАТЬ принцип СПРАВЕДЛИВОСТИ в оплате труда. Вознаграждаться должен самый бесполезный "труд". 11. Воры должны быть в почёте и на свободе. Честные люди должны быть всегда бедными. 12. Необходимо в масштабах всей страны УГОЛОВНО ПРЕСЛЕДОВАТЬ и НАКАЗЫВАТЬ граждан за инициативы, идеи, предложения, касающиеся переустройства государственного управления. 13. Необходимо внушить всем гражданам, что без взятки ни одна государственная услуга не оказывается. 14. Необходимо на подсознательном уровне ежедневно внушать гражданам, что они РАБЫ, не имеют никаких прав и их задача только работать.
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Наша Латвия Легенда: день рождения Королевы

В день 90-летия великой актрисы — королевы сцены Вии Артмане, у места ее упокоения на Покровском кладбище, несмотря на дождь, собрались те, кто ее помнит, любит и почитает, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Политика В Юрмальской думе прокомментировали идею возвращения в город «Новой волны»

Депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова считает, что возвращение в Юрмалу конкурса молодых исполнителей «Новой волны» было бы в интересах города, однако говорить об этом пока рано.

Политика К Хелманису применен запрет на выезд из страны и встречи с определенными лицами

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) применило к задержанному и отпущенному в среду председателю Оргской краевой думы Эгилу Хелманису запрет на выезд из страны и встречи с определенными лицами, сообщили агентству ЛЕТА в БПБК.

Люблю! Приснились розы: что значат цветы во сне

Цветы в сновидениях часто несут более глубинный смысл, чем принято думать. Ведь значение имеет каждая деталь: и вид, и цвет, и количество бутонов в букете.

Lifenews Не поверите, кто обогнал Киркорова и Лепса в списке самых зарабатывающих звезд

Озвучены суммы, которые по-прежнему могут шокировать некоторую часть населения. А именно — доходы отечественных эстрадных звезд мужского пола.

Экономика Гусельников: думал, что за новыми инвесторами PNB стоит латыш

Из-за краха PNB Banka бывший акционер Григорий Гусельников за неделю превратился из «благородного бойца за правду» в «плохого русского банкира». Как так получилось, и что за люди — новые акционеры банка, Гусельников рассказал в интервью газете Diena.

Наша Латвия Вечный путь: отцы и дети независимости вспомнили славные победы прибалтов

«Балтийскому пути 30/Пакту Гитлера—Сталина 80» — конференция под таким названием состоялась вчера в Замке света. Огромный зал Латвийской национальной библиотеки заполнился ветеранами освободительного движения и прогрессивной интеллигенцией.

Политика Советница президента получает 4000 евро. Правда «грязными»

Советница президента Латвии Эгила Левитса по вопросам верховенства права и правовой политики ЕС, руководитель бюро советников Ирена Куцина зарабатывает 3968 евро до уплаты налогов. Об этом сообщили в президентской канцелярии.

Наша Латвия Рижане будут получать контейнеры для сортировки мусора бесплатно

АО «Тирига», которое с 15 сентября будет оказывать услуги вывоза отходов в Риге, обеспечит всем рижанам доступ к бесплатным контейнерам для сортировки мусора (стекло и упаковка — бумага, пластмасса и металл), а также беслпатный вывоз этих контейнеров. Инфраструктура для раздельного сбора отходов будет создана примерно в течение года, сообщили агентству ЛЕТА представители предприятия.