• Maira,
  • Rasa,
  • Rasma,
  • Богдан,
  • Валерия,
  • Мария
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


Клиентов SEB приговорили к суровому наказанию

Размер текста Aa Aa
Наша Латвия / криминал
BB.LV 07:30, 11 июня, 2019 8

Для того чтобы попасться на «отмыве» денег, сейчас вовсе не нужно крутить большими суммами. Подозрения вызывают и довольно мелкие поступления — всего несколько сотен евро. В этом убедился клиент банка SEB, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».



За 350 евро — 260 часов принудработ

Вот дело, которое 29 марта рассматривал суд Земгальского района. Началось все с того, что 19 декабря некто А открыл счет в SEB banka, в Екабпилсском филиале. Он подписал договор и расписался (как это следует по процедуре), что пользоваться счетом будет сам и честно.

Но уже в тот же день на этот свежий счет были перечислены 195 евро со счета, который использовался незаконно — для махинаций с чужим платежным средством. Далее А снял эти деньги и потратил по собственному усмотрению. Ему же полагалось вознаграждение.

«Продолжая свой преступный умысел с целью легализовать средства, полученные преступным путем», в тот же день А получил на счет еще 150 евро. Тоже со счета махинаторов с чужими платежными средствами. Их хозяин счета тоже снял наличными.

Итого: отмыто 350 евро. За это А ответил принудительными работами на 260 часов. Или 32,5 рабочих дней, если работать по 8 часов в сутки.

Об этом горе-отмывальщик договорился с обвинением, а суд наказание утвердил.

«Музыкально-румынский отмыв»

А вот более крупное дело, которое 28 марта рассмотрел суд Рижского района в Юрмале.

На счет некоего B в SEB banka 2 сентября 2015 года перетекли двумя перечислениями 29 088,72 из румынского Banca Comercial Romana SA. Адресатом денег значилось некое учреждение UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEA.

В приговоре отмечается: эти деньги были получены в результате мошенничества, которое расследует Директорат по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии.

В тот же день хозяин счета B снял деньги в филиале банка в Кекавской волости, причем не смог пояснить сотрудникам банка их происхождение.

После посещения банка В встретился с неким человеком, который дал ему написанный на английском языке «договор музыканта», составленный 15 августа 2015 года между B и UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEA. В договоре было указано, что 9569,34 евро полагаются B в качестве гонорара и компенсации дорожных расходов, а еще 19 519,38 евро — «командировочные».

В приговоре отмечается: В знал, что нет у него никаких музыкальных дел с этой организацией и денег ему никто не был должен. Кроме того, он знал, что деньги полагаются совсем другому человеку (правда, кому — следствие так и не выяснило). Но он все же подписал договор о получении денег. И таким образом В помог легализовать почти 30 000 евро.

В итоге хозяин счета признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Наказание ему определено такое: 3 года и 2 месяца условно.

Отдал счёт мошеннику

А вот дело, которое рассматривал суд Латгальского предместья Риги 19 марта.

Будущий подсудимый C договорился с неизвестным для следствия лицом, что откроет на свое имя счет в Swedbank, но не будет им пользоваться, а все деньги с него будет отдавать этому лицу.

12 ноября 2016 года C открыл счет в филиале в Плявниеках, заполнив анкету, как честный клиент банка. Вместо этого он передал все карточки и идентификаторы неизвестному, который использовал этот счет.

Как мы поняли, суммы были некрупные. За это C получил 200 часов принудительных работ.

Вместо морали

За первые четыре месяца этого года в суды уже передано 16 уголовных дел по обвинению 26 лиц в легализации преступно нажитых средств, сообщил журналистам генеральный прокурор Эрик Калнмейрес.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Читать все комментарии (8)

  • №1 11.06.2019 12:09
    ПОСОБИЕ КАК РАЗОРИТЬ И УНИЧТОЖИТЬ ЛЮБОЕ ГОСУДАРСТВО БЕЗ ВОЙНЫ. 1. Необходимо обложить всех граждан максимальным количеством налогов и штрафов, налоговое законодательство должно быть максимально запутанным и занимать несколько томов. 2. Необходимо лишить граждан права выдвигать законы, менять конституцию и проводить референдумы по любым вопросам. 3. Необходимо полностью исключить возможность для граждан поднимать вопрос об отстранении депутатов парламента, совета федерации, правительства и президента от власти. 4. Граждане обязаны бояться "своего" правительства, обязаны бояться "своих" органов власти, обязаны бояться "своей полиции", налоговой инспекции, должны бояться судей, прокуратуры, судебных приставов и друг друга. 5. Необходимо лишить граждан свободного времени путем изматывания их на "работе". 6. Работа для граждан должна быть обязательно нелюбимой и низкооплачиваемой. 7. Покупка своего жилья для большинства граждан должна быть абсолютно нереальна. Нужно всех загнать в кредитно-ипотечное рабство. 8. Каждый гражданин должен верить, что от него ничего не зависит и гражданин ни на что не может влиять. 9. Каждый гражданин должен всегда испытывать СТРАХ, причина страха не важна. Главное, чтобы страх ПАРАЛИЗОВАЛ действия гражданина. 10. Необходимо в масштабах всей страны УБРАТЬ принцип СПРАВЕДЛИВОСТИ в оплате труда. Вознаграждаться должен самый бесполезный "труд". 11. Воры должны быть в почёте и на свободе. Честные люди должны быть всегда бедными. 12. Необходимо в масштабах всей страны УГОЛОВНО ПРЕСЛЕДОВАТЬ и НАКАЗЫВАТЬ граждан за инициативы, идеи, предложения, касающиеся переустройства государственного управления. 13. Необходимо внушить всем гражданам, что без взятки ни одна государственная услуга не оказывается. 14. Необходимо на подсознательном уровне ежедневно внушать гражданам, что они РАБЫ, не имеют никаких прав и их задача только работать.
    Сообщить редактору Ответить
    • Иван 12.06.2019 00:08
      Это выдержки из тезисов по строительству комунизма во всем мире прошлого века в котором не довали слово Сахарову Солженицину и другим политическим десидентам. Как и сейчас кремль убивает и сажает тех кто идет против разгробления странны
      Сообщить редактору
    • v 12.06.2019 06:48
      Иван,ты дал.ба.еб?
      Сообщить редактору
    • igor 12.06.2019 20:57
      Вопросительный знак явно лишний.
      Сообщить редактору
    • Вступить в дискуссию
  • Гы гы гы 11.06.2019 11:20
    Украл сотню - вор. Украл сотню тысяч - бизнесмен. Украл сотню миллионов - уважаемый политик.
    Сообщить редактору Ответить
    • куку 11.06.2019 12:20
      +1000
      Сообщить редактору
    • lol 12.06.2019 08:29
      Kogda uze nam vernut pereplachennye denjgi za zelenuju energlju i otmenjat OIK?
      Сообщить редактору
    • Вступить в дискуссию
  • государство и есть вор и бандит... 11.06.2019 08:51
    .....
    Сообщить редактору Ответить
    • №1 11.06.2019 17:54
      ПОСОБИЕ КАК РАЗОРИТЬ И УНИЧТОЖИТЬ ЛЮБОЕ ГОСУДАРСТВО БЕЗ ВОЙНЫ. 1. Необходимо обложить всех граждан максимальным количеством налогов и штрафов, налоговое законодательство должно быть максимально запутанным и занимать несколько томов. 2. Необходимо лишить граждан права выдвигать законы, менять конституцию и проводить референдумы по любым вопросам. 3. Необходимо полностью исключить возможность для граждан поднимать вопрос об отстранении депутатов парламента, совета федерации, правительства и президента от власти. 4. Граждане обязаны бояться "своего" правительства, обязаны бояться "своих" органов власти, обязаны бояться "своей полиции", налоговой инспекции, должны бояться судей, прокуратуры, судебных приставов и друг друга. 5. Необходимо лишить граждан свободного времени путем изматывания их на "работе". 6. Работа для граждан должна быть обязательно нелюбимой и низкооплачиваемой. 7. Покупка своего жилья для большинства граждан должна быть абсолютно нереальна. Нужно всех загнать в кредитно-ипотечное рабство. 8. Каждый гражданин должен верить, что от него ничего не зависит и гражданин ни на что не может влиять. 9. Каждый гражданин должен всегда испытывать СТРАХ, причина страха не важна. Главное, чтобы страх ПАРАЛИЗОВАЛ действия гражданина. 10. Необходимо в масштабах всей страны УБРАТЬ принцип СПРАВЕДЛИВОСТИ в оплате труда. Вознаграждаться должен самый бесполезный "труд". 11. Воры должны быть в почёте и на свободе. Честные люди должны быть всегда бедными. 12. Необходимо в масштабах всей страны УГОЛОВНО ПРЕСЛЕДОВАТЬ и НАКАЗЫВАТЬ граждан за инициативы, идеи, предложения, касающиеся переустройства государственного управления. 13. Необходимо внушить всем гражданам, что без взятки ни одна государственная услуга не оказывается. 14. Необходимо на подсознательном уровне ежедневно внушать гражданам, что они РАБЫ, не имеют никаких прав и их задача только работать.
      Сообщить редактору
    • Вступить в дискуссию
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Экономика Производитель водки об акцизной войне: это бесконечное землетрясение для бизнеса

По словам директора эстонского предприятия по производству крепких алкогольных напитков Liviko Янека Кальви, акцизная война между Латвией и Эстонией для предпринимателей сродни постоянному землетрясению, поскольку в этой ситуации невозможно строить долгосрочные планы и спокойно заниматься делами, пишет Postimees.

Экономика Гонка цен на OCTA: минфину предлагают умерить аппетиты страховщиков

После изучения взлета цен на OCTA в Латвии Совет по конкуренции (СК) все же предложит минфину установить потолки цен на OCTA.

Люблю! В Ниагаре поймали гигантскую золотую рыбку

Кто-то сможет загадать очень много желаний.

В мире CNN: у русских накопились вопросы к Путину. Когда он ответит?

CNN представляет ежегодную пресс-конференцию с россиянами как шоу в стиле «Путин, сделай мне красиво». Телеканал отмечает, что в эфире не стоит ждать упоминания серьёзных скандалов или международных вопросов — прямая линия посвящена в основном внутренним проблемам. При этом корреспондент отмечает, что вопросов по жизни страны у россиян к президенту накопилось.

Lifenews Рассказано о страстных гей-отношениях Гарри Поттера и Драко Малфоя

Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, прокомментировал теорию о гомосексуальном влечении главного героя франшизы к его персонажу. Слова артиста приводит AOL в четверг, 20 июня.

В мире Евросоюз объявил о продлении антироссийских санкций по Крыму

Так называемый крымский пакет санкций против России продлен Советом ЕС до 23 июня 2020 года.

В мире Times: Иран послал «ясный сигнал», сбив американский самолёт-разведчик

Иран не позволит вторгаться в своё воздушное пространство, и уничтожение американского беспилотника должно стать «ясным сигналом», заявил командующий КСИР Хоссейн Салами. Как отмечает Times, сообщения о сбитом дроне прозвучали на фоне нарастающей враждебности в отношениях Тегерана и Вашингтона.

Наша Латвия Очередное ненастье уже рядом: в Латвии объявлено оранжевое предупреждение

В четверг после обеда в Латвии начали собираться большие грозовые тучи, в связи с чем в стране объявлено оранжевое предупреждение.

Наша Латвия Правительство Латвии не отпускает пьющих эстонцев

Это что—то невероятное. Уже сегодня сейм может принять решение о снижении на 15% акцизного налога на крепкий алкоголь. Парламент необыкновенно быстро вступился за латвийских предпринимателей, которые понесут убытки из—за снижения аналогичного акциза в Эстонии.