Это убийство на слуху до сих пор: администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус был расстрелян из автомата 30 мая 2018 года неподалеку от главного здания полиции Латвии.
Убийцы пока так и не найдены, хотя полиция говорит, что они достаточно близки к раскрытию этого дела.
«Материалы брата легли в основу доклада FinCEN»
Брат погибшего указывает: в феврале прошлого года в распоряжении Мартиньша Бункуса оказались материалы, которые содержали информацию о возможном участии банка ABLV в длительной легализации преступно нажитых средств.
Именно эти материалы среди прочего стали основанием для доклада американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN о подозрениях в связи с отмывами и организацией схем.
Семья погибшего считает, что Мартиньш Бункус обратился во властные структуры США со своими материалами. При этом, как подчеркивает Кристап Бункус, его брат был категорически против самоликвидации банка. По его мнению, именно самоликвидация помогла бы утаить возможное участие клиентов ABLV в легализации средств. Поэтому Мартиньш Бункус мог стать серьезной угрозой для интересов лиц, затронутых докладом FinCEN.
Кристап Бункус также подчеркивает: семья убитого с этими сведениями уже обратилась в латвийские правоохранительные органы, в том числе и в организацию по борьбе с легализацией преступно нажитых средств и финансированием терроризма.
Мы же со своей стороны отметим: разные версии о связи убийства с «делом ABLV» звучали уже не раз.
«Убитый хотел сам стать ликвидатором»
За три месяца до убийства администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус пытался использовать влияние дипломатов и лоббистов США, чтобы именно его выбрали ликвидатором коммерческого банка ABLV Bank, сообщала ранее передача «Ничего личного» (NekA personIga) телеканала TV3.
Журналисты передачи получили материалы, подтверждающие, что Бункус потратил большие средства, стараясь использовать влияние дипломатов США и американских лоббистов, чтобы именно Бункуса назначили ликвидатором банка ABLV Bank.
27 февраля 2018 года Бункус ездил в Вашингтон, чтобы встретиться с Дэвидом Меркелом, бывшим чиновником Госдепартамента, который при президенте Джордже Буше также работал в Национальном совете по безопасности и Департаменте казначейства США. Сейчас Дэвид Меркел оказывает услуги по лоббированию.
По версии NekA personIga, Бункус нанял Меркела, чтобы добиться поддержки со стороны ведомств США для назначения его ликвидатором ABLV Bank. Бункус заплатил Меркелу несколько десятков тысяч долларов.
Меркел 20 марта даже приезжал в Ригу, чтобы обсудить проделанную работу. Они встречались в Вашингтоне и в Риге, а также вели переписку.
В электронной переписке Меркела и Бункуса обсуждалось создание международной команды, которая под руководством Бункуса могла бы заняться ликвидацией банка. Предполагалось, что вместе с Бункусом в команде могло работать адвокатское бюро Ellex KLaviNS (адвокаты Раймондс Слайдиньш и Филипс Клявиньш), а также аудиторская компания PricewaterhouseCoopers. В Ellex KLaviNS подтвержают, что такие планы сотрудничества были, но документ о создании команды не был подписан.
Совладелец ABLV Bank Эрнест Бернис, в свою очередь, пояснял: Бункус не мог стать ликвидатором ABLV Bank, потому что являлся клиентом банка.
Однако это спорный довод: передача отметила, что Бункус арендовал сейф в банке, но в этом сейфе ничего не хранилось.
Следствие на финишной прямой?
Как мы помним, уважаемые читатели, еще в мае Госполиция сообщила, что расследование убийства Мартиньша Бункуса активно ведется и даже находится на завершающей стадии. Однако сейчас уже июль, а новостей пока нет.
«Мы можем однозначно сказать, что находимся на завершающей стадии, когда в отношении отдельных лиц принимаются процессуальные решения», — заявил тогда начальник Главного управления криминальной полиции Латвии Андрей Гришин. Он утверждал, что у правоохранительных органов есть представление о том, как было совершено и спланировано убийство, как долго это делалось, какие страны могут быть вовлечены, какие организованные группировки выполняли ту или иную работу.
При этом Гришин не согласен со скептиками, которые считают, что за год следствия стражи правопорядка не продвинулись в поиске виновных. По его словам, полиция активно сотрудничает с другими странами и уже получила доказательства о конкретных лицах и фактах.
Впрочем, пока полиция не может сказать, связано ли убийство Бункуса с ликвидацией банков, процессами неплатежеспособности или адвокатской работой. Из чего следует, что оперативники стали ближе к раскрытию исполнителей, но не заказчиков.
Главная версия полиция: убийство связано с профессиональной деятельностью. Однако личная жизнь как мотив пока тоже не отметается полностью.
Убийство в Риге и взрыв на Мальте связаны?
Тем временем родственники убитой на Мальте журналистки недавно также сделали заявление: они считают, что эти два дела связаны.
Мальтийская журналистка Дафна Каруана Гализия была убита за несколько месяцев до Бункуса — взорвана в своем автомобиле 16 октября 2017 года. В отчете, подготовленном семьей убитой на Мальте журналистки, названы имена участников сети по отмыванию денег, чье дело Дафна Каруана Гализия расследовала и которые, по мнению семьи, связаны с ее последующим убийством.
Семья убитой предоставила латвийской Службе по предотвращению легализации преступно нажитых средств список людей, предположительно связанных со схемой отмывания денег, сообщает Times Malta.
Гализия была единственной журналисткой, расследовавшей деятельность банка Pilatus, который, вероятно, был частью схемы по отмыванию денег с участием высокопоставленных чиновников Мальты и Азербайджана и их семей. Однако европейские регуляторы игнорировали Pilatus даже после того, как стало очевидно, что правительство Мальты пытается скрыть проблемы в банке.
В заявлении семьи также говорится, что латвийский банк ABLV был связан с отмыванием денег мальтийских и азербайджанских политиков.
«То, что латвийские и мальтийские регуляторы позволили Pilatus и ABLV продолжать работу даже после того, как стали известны доказательства криминальной активности этих банков, доказывает, что слабейшие страны ЕС помогают преступности на внутреннем рынке Европы.
Факт, что два человека были убиты в результате хорошо спланированных нападений менее чем за год и то, что в обоих случаях заказчики убийства неизвестны, говорит об одном: Европа переживает чрезвычайное положение в сфере преступлений и коррупции, и следующее убийство — это только вопрос времени», — сказано в сообщении.
Николай КУДРЯВЦЕВ.