• Leonīda,
  • Leonīds,
  • Капитолина,
  • Сергей,
  • Юлиан
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Подписка 2020

Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Схемы: латвийские бизнесмены отсудили у государства 422 тысячи евро

Размер текста Aa Aa
Наша Латвия / криминал
BB.LV 15:00, 1 октября, 2019 3

Дело о ягодном уклонении



Некоторым предпринимателям удается в суде оспорить весьма серьезные обвинения в налоговых схемах. В конкретном случае в Сенате Верховного суда (ВС) бизнесменам удалось убедить правосудие не взыскивать с них ущерб в размере 422 250,94 евро, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Наказание уменьшается

Итак, под судом оказались два бизнесмена. Д. судили за уклонение от уплаты налогов, а его сообвиняемого Ф. - за уклонение и пособничество уклонению.

К середине нынешнего года их дело уже прошло непростой путь в двух инстанциях судов, которые по-разному расценили ситуацию.

Поначалу приговор выглядел весьма впечатляющим для осужденных. Лиепайский суд 21 апреля 2016 года приговорил Ф. к 4,5 годам условно с отъемом права заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года. Д. приговорили к 2,5 годам условно. Оба должны были возместить бюджету убытки на сумму 422 250,94 евро.

Однако при пересмотре дела в суде второй инстанции обоих оправдали и признали невиновными.

Но на этом все не закончилось. Прокурор подала кассацию и Верховный суд отправил дело на пересмотр.

9 октября 2018 года Курземский окружной суд снова рассматривал это дело, и оба обвиняемых снова были признаны виновными. На этот раз Д. получил 2 года условно с отъемом права вести предпринимательскую деятельность на 2 года, а Ф. - год и 8 месяцев условно с отъемом вести предпринимательскую деятельность на 1 год и 6 месяцев.

Но обвинение возмутилось столь мягким приговором и снова внесло кассацию, настаивая, что зря суд не определил в пользу СГД никакой компенсации. Впрочем, сами обвиняемые тоже подали кассацию, настаивая на своей невиновности.

Очень много ягод

Судя по материалам дела, Д. был уполномоченным лицом некой фирмы (действовал по генеральной доверенности владельца и члена правления). Как считает прокурор, он договорился с членом правления фирмы Б. (этим членом правления был Ф.), что они помогут друг другу уклониться от уплаты налогов. Они подготовят документы о фиктивных сделках, благодаря чему у фирмы Ф. будет занижен НДС. В итоге Ф. воспользовался документами, которые подготовил Д.

Фирма, судя по бумагам, на крупные суммы покупала ягоды у фирмы Б. Деньги за ягоды выплачивались приличные - в одной из сделок фигурировало 96 084,01 евро.

В итоге за счет 13 сделок, по мнению обвинения, компания Б. необоснованно увеличила предналог и уменьшила выплаты НДС.

Как уже сказано, в решении Сената фигурировала сумма ущерба в 422 250,94 евро.

"Это не то, что вы подумали"

В ходе последнего пересмотра компенсацию решили не взыскивать, так как суд посчитал, что не доказано, сколько именно из якобы переплаченного налога было использовано на то, чтобы "скостить" НДС.

То есть это не совсем неуплата налогов, а скорее попытка не уплатить их. Однако прокурор настаивал: сама подача декларации НДС с фиктивным "переплаченным предналогом" это уже и есть уклонение. Ведь (не)оплата НДС происходит, когда в СГД подают декларации и из декларации надо вычитать суммы зачисленного предналога. Так что преступление считается законченным. И СГД имеет полное право на компенсацию.

Защита, наоборот, настаивала на невиновности обоих. Так, адвокат Ф. настаивал, что его клиент никогда ни о каких махинациях не договаривался с Д., не готовил никаких документов для фиктивных сделок. Он просто прислал чистые заготовки для счетов-накладных без подписи, что никак нельзя использовать для отчисления налогов. Кроме того, фирма Ф. - компания А. - в своих декларациях НДС не указывала упомянутые в обвинении сделки.

И кроме того, Ф. вменили, что он скрывал бухгалтерию фирмы и кассовые документы, как и информацию о получении наличных. Но у фирмы никогда не было кассового аппарата, кассовой системы или оборудования, так что у предприятия не было обязанностей оформлять бухгалтерские документы в СГД, указала защита.

Вердикт Сената

Защите удалось убедить суд в "кассовой" части дела - Сенат постановил необходимым отменить приговор и отправить дело на пересмотр. В остальном вердикт остался без изменений. Так что никаких компенсаций ущерба бюджет не получит

Немного статистики

За первые 8 месяцев 2019 года существенно выросло количество переданных в суд уголовных дел по легализации преступно нажитых средств, сообщает генпрокурор Эрик Калнмейерс.

- Так как борьба с легализацией выдвинута в качестве приоритетной, работа приносит и улучшение результатов. Не только статистика свидетельствует об улучшении эффективности досудебного расследования этих дел, но и другие мероприятия. Состоявшиеся специализированные учебные мероприятия и активное участие в разработке инструкций существенно улучшили и унифицировали представления следователей и прокуроров об использовании доказательств и применении новейшего правового регулирования, — отметил Калнмейерс.

Как показывает статистика, до 31 августа 2019 года в суд было передано 45 уголовных дел по обвинению 75 человек по 195-й статье Уголовного закона (отмывы). В 2017 году было передано 10 таких дел по обвинению 33 человек, а в 2018 году - 23 дела с 54 обвиняемыми. Так что за последний год показатели удвоились.

По сравнению с предыдущим периодом оценки Moneyval, когда эксперты этого европейского надзорного финансового ведомства констатировали в Латвии всего одно дело об автономной (stand-alone) легализации теневого капитала и одно о легализации через третью сторону (third-party), в 2019 году за первые 4 месяца 22 обвинения в адрес 47 лиц были сформулированы именно по этим видам незаконных сделок.

Тем временем СГД хочет активнее уличать должников по налогам. Их и сейчас уже можно найти на сайте СГД. В свою очередь, названия предприятий, во время аудита которых обнаружили уклонение от уплаты налогов, СГД публиковать не имеет права. Служба же пытается добиться того, чтобы и они стали публичными

"Банки запуганы борьбой с отмывами и тормозят экспорт"

Дефицит рабочих рук, отношение перепуганных борьбой с отмывами банков – эти и другие проблемы предприниматели призывают правительство решать как можно скорее. Дело в том, что они препятствуют развитию экспорта и всей экономики. В четверг состоялся первый форум, организованный Латвийской торгово-промышленной палатой, во время которого обсуждались наболевшие проблемы, рассказывают LNT ZiNas.

Экономисты во время форума говорили на языке цифр, и они не вдохновляющие: если ничего не будет сделано, экономика Латвии не достигнет среднего европейского уровня никогда.

"Если полностью закончится эмиграция, чего, конечно, не случится, через 10 лет у нас будет только 150 000 молодых людей. Тогда как на пенсию уйдет 260 000. На самом деле в будущем ожидается дальнейшее снижение количества рабочей силы, а это значит замедление темпа роста экономики и замедление конвергенции с европейскими доходами, а следовательно, дополнительное давление на этих 150 000 молодых людей, заставляющее уезжать", – сказал инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис.

Предпринимателей беспокоит также сотрудничество с перепуганными отмывами банками. Банки устанавливают дополнительные требования, не открывают или закрывают счета даже в Латвии крупным предприятиям.

Бизнесмены также акцентировали проблемы с качеством образования и необходимость определить более ясный, единый образ Латвии.

Такие форумы в течение года будут проводиться еще, следующий будет посвящен другой теме.

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Читать все комментарии (3)


Читайте также

  • Шери 01.10.2019 15:53
    ,,Весело,, живем
    Сообщить редактору Ответить
  • Паша 01.10.2019 15:41
    Оборотов в реальном секторе нет,"мыть" нечего и незачем.Одни магазины кругом.
    Сообщить редактору Ответить
  • поц 01.10.2019 15:09
    Пора переименовать страну в соответствии с основным родом деятельности из Латвия в Лаундрия.
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

Техно Испепелим! США получили мощный боевой лазер

Американские военные получили новую систему лазерного оружия. В ближайшее время она будет установлена на десантный корабль-док ВМС США «Портленд», сообщает The Drive.

Люблю! Меркурий снова входит в ретроград: что не стоит делать в опасный период

31 октября планета Меркурий переходит в ретроградную фазу. Приближается очень сложный период, влияние которого ощущается за две недели до его начала — то есть уже сейчас.

Техно Эксперт: кризис или война в 2020 году! Человечество надо встряхнуть (ВИДЕО)

«Человечество надо встряхнуть! А это кризис или война. Выбирайте», — заявил каббалист Лайтман. «В 2002 году мы ездили по Америке, а вы уже тогда говорили о кризисе, который произошёл в 2008 году, а потом в 2006 в Аросе вы говорили о кризисе, который произошёл в 2008 году. А вот сейчас в 2019 говорят, что в 2020 году мир столкнётся с супер-кризисом. И в отличие от кризиса 2008 года последствием нового кризиса станут масштабные социальные волнения, в частности в США», — говорит телеведущий.

Техно США разбомбили свою авиабазу в Сирии

Американские военные уничтожили свою авиабазу в Сирии во время операции по выводу войск из страны. Об этом сообщает агентство SANA.

Lifenews Эксперт: в России запретят знамя Победы? Подтверждение (ФОТО)

На фото: «власовскую тряпку» (триколор) несут на параде Победы в Москве впереди... знамени под которым была одержана Победа. Не удивляйтесь, когда в России запретят красный флаг. «Ещё пару лет назад материалы про РОА (армию Власова) и власовский триколор в русском сегменте интернета можно было найти проще простого. На данный момент их становится все меньше и меньше. Создается такое ощущение, что их кто то тщательно подчищает. Но специально для это статьи, был перерыт весь интернет», — пишет автор CONT и делится найденными фотографиями, подтверждающими, что на Кремле развевается флаг предателей русского народа...

Наша Латвия О погоде на понедельник в Латвии

В понедельник в Латвии будет преимущественно пасмурная и дождливая погода, прогнозируют синоптики.

В мире Глава ордена иезуитов: дьявола нет! Это выдумки

Глава ордена иезуитов Артуро Соса заявил, что дьявола не существует, это лишь «символическая реальность» как способ выражения зла. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию «Тempi», сообщает Catholic News Agency.

Кино Фильм Курсиетиса «Олег» получил главный приз кинофестиваля CinEast в Люксембуре

Фильм режиссера Юриса Курсиетиса «Олег» получил главную награду жюри на кинофестивале Центральной и Восточной Европы «CinEast» в Люксембурге, свидетельствует информация на официальной странице фестиваля.

Lifenews Заворотнюк навестил Зеленский с женой (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк. И по настоящее время они являются хорошими друзьями, сообщает Федеральное агентство новостей.