Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) принял решение оштрафовать АО "Baltic International Bank" на 1,556 млн евро за недостатки в системе внутреннего контроля.
Банк не выполнил некоторые свои обязанности, в том числе в установленный срок нужно подать в КРФК план по устранению выявленных недостатков, а также провести независимую оценку системы внутреннего контроля.
КРФК в 2018 году провела в банке очную проверку и констатировала неполное соответствие системы внутреннего контроля банка требованиям в сфере борьбы с отмыванием денег. Например, банк в ряде случаев не предпринимал все необходимые действия для того, чтобы убедиться в истинности бенефициаров и происхождении денег, не проводил углубленное исследование клиентов, своевременно не принял решения о прекращении отношений.
Теперь "Baltic International Bank" должен в установленный срок представить КРФК план мер по устранению указанных недостатков.
Установленный для банка денежный штраф составляет 90% от максимально допустимой суммы (10% годового оборота банка).
В 2016 году "Baltic International Bank" уже был оштрафован за аналогичные нарушения.
"Baltic International Bank" считает наложенный штраф необоснованным и намерен его обжаловать.
-
08:05Люблю!Народные приметы на 24 апреля
-
07:59Наша ЛатвияВ Риге пройдет день оборонной промышленности
-
07:44ЧП и криминалАресты исполнителей нападения на Волкова вывели на заказ от спецслужб РФ (ВИДЕО)
-
07:29Наша ЛатвияЖителей призывают пользоваться лестницей вместо лифта
-
07:14ЧП и криминалВ Германии полиция в библиотеке застрелила агрессивного мужчину с мачете
-
07:11В мире животныхПочему кошки могут прятать свои когти, а собаки — нет?
-
07:05Наша ЛатвияКлимат даст Латвии жару: Рига прогреется как Стамбул
-
07:04СпортСборная Грузии по футболу получит $11 млн в случае выхода из группы
-
07:02СпортСтало известно, кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле»
-
06:59Спорт«Аль-Хиляль» Неймара вылетел из азиатской Лиги чемпионов
-
22.04
22:26БизнесЧем колоть лед будем? Рижский порт продал эстонцам латвийский ледокол «Форос» -
22.04
06:35Наша ЛатвияВласти поддержали рост цен: новые акцизы Латвии подстегнут инфляцию -
21.04
17:48В миреК Милею летят 24 датских F-16, к Зеленскому - 19 (ВИДЕО) -
23.04
09:43Наша ЛатвияПоследний выход зимы: метеоролог уже скоро обещает +20 градусов -
21.04
16:40Наша ЛатвияТихо, как на кладбище: известный певец расстроен ситуацией в Старой Риге -
21.04
07:38Наша ЛатвияЧем обернутся для жителей Латвии новые «мусорные» правила -
22.04
07:05Наша ЛатвияКогда живешь в Латвии и нет денег: особенности национального банкротства -
22.04
20:14БизнесОзвучили потери Евросоюза из-за возможного запрета поставок СПГ из России -
22.04
08:33ПолитикаСколько Абу Мери зарабатывает как врач и сколько - как министр? -
21.04
17:30Наша ЛатвияБездомный рассказал, сколько можно заработать в Риге, собирая бутылки
КРФК оштрафовала "Baltic International Bank" на 1,556 млн евро
Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) принял решение оштрафовать АО "Baltic International Bank" на 1,556 млн евро за недостатки в системе внутреннего контроля.
Рекомендуем
Рекомендуем
-
08:05Люблю!Народные приметы на 24 апреля
-
07:59Наша ЛатвияВ Риге пройдет день оборонной промышленности
-
07:44ЧП и криминалАресты исполнителей нападения на Волкова вывели на заказ от спецслужб РФ (ВИДЕО)
-
07:29Наша ЛатвияЖителей призывают пользоваться лестницей вместо лифта
-
07:14ЧП и криминалВ Германии полиция в библиотеке застрелила агрессивного мужчину с мачете
-
07:11В мире животныхПочему кошки могут прятать свои когти, а собаки — нет?
-
07:05Наша ЛатвияКлимат даст Латвии жару: Рига прогреется как Стамбул
-
07:04СпортСборная Грузии по футболу получит $11 млн в случае выхода из группы
-
07:02СпортСтало известно, кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле»
-
06:59Спорт«Аль-Хиляль» Неймара вылетел из азиатской Лиги чемпионов
-
22.04
22:26БизнесЧем колоть лед будем? Рижский порт продал эстонцам латвийский ледокол «Форос» -
22.04
06:35Наша ЛатвияВласти поддержали рост цен: новые акцизы Латвии подстегнут инфляцию -
21.04
17:48В миреК Милею летят 24 датских F-16, к Зеленскому - 19 (ВИДЕО) -
23.04
09:43Наша ЛатвияПоследний выход зимы: метеоролог уже скоро обещает +20 градусов -
21.04
16:40Наша ЛатвияТихо, как на кладбище: известный певец расстроен ситуацией в Старой Риге -
21.04
07:38Наша ЛатвияЧем обернутся для жителей Латвии новые «мусорные» правила -
22.04
07:05Наша ЛатвияКогда живешь в Латвии и нет денег: особенности национального банкротства -
22.04
20:14БизнесОзвучили потери Евросоюза из-за возможного запрета поставок СПГ из России -
22.04
08:33ПолитикаСколько Абу Мери зарабатывает как врач и сколько - как министр? -
21.04
17:30Наша ЛатвияБездомный рассказал, сколько можно заработать в Риге, собирая бутылки
Статьи по теме
В ночь на среду температура воздуха в Латвии понизится до 0...-5 градусов, прогнозируют синоптики.
Совет Латвийского университета (ЛУ) одобрил предложение ректора Гундара Берзиньша о создании шести факультетов вместо пяти, разделив первоначально запланированный факультет медицины, естественных наук, математики и информатики на факультет медицины и наук о жизни и факультет науки и технологий.
Правительство во вторник утвердило приказ о присвоении звания генерала начальнику Государственной полиции Арманду Руксу.
Биолог Янис Кюзе в интервью SestDiena оспорил принципы лесной политики страны.