В Латвии еще больше ужесточили контроль за банками и деньгами

Расширен круг

Правящие депутаты решили воле премьера не противиться и на пленарном заседании в минувший четверг приняли все, что им было приказано принять.

Так, в частности, теперь расширен круг лиц, которые будут обязаны сообщать в финансовую разведку (бывшая служба контроля при прокуратуре), если сделка, в которой они по долгу службы участвуют, кажется им подозрительной и есть риск легализации средств, добытых преступным путем, или есть риск использования этих денег для финансирования терроризма.

Теперь обязанность сообщать в финансовую разведку возложена и на администраторов неплатежеспособности, и на бухгалтеров, которые оказывают «внешние услуги» (бухгалтеры—консультанты), и на присяжных аудиторов, и на налоговых консультантов, а также на ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ЛИЦО, которое обязалось оказывать помощь в налоговых вопросах или действует как посредник в оказании такого вида помощи.

Если кредитное учреждение (читай: банк) вдруг считает тот или иной счет, перечисление подозрительными, то с такого подозрительного счета допустимо выплачивать наличные в размере до 7200 евро.

Также законопроект запрещает впредь предоставлять услуги анонимных сейфов для хранения денег и драгоценностей.

Проверки на дорогах

Еще один законопроект, одобренный сеймом в рамках «капремонта», обязывает любое физическое лицо при пересечении даже внутренней границы Латвии (она же — внутренняя граница ЕС) по требованию погранохраны или СГД заполнить декларацию, если это лицо с собой везет наличные в сумме 10 тысяч евро и более. В декларации нужно будет указать источник происхождения этих средств, маршрут следования с данными деньгами и цель вывоза (ввоза) данной суммы денег. За предоставление неверных сведений или отказ заполнить декларацию грозит для начала штраф в размере до 20 процентов от суммы, которую лицо ввозит (вывозит) через внутреннюю границу ЛР.

По иронии судьбы «капитальный ремонт» имени Кариньша затронул и тех, кто этот капремонт так рьяно исполняли: председателя и заместителя председателя Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK). Хотя их полномочия, утвержденные сеймом, заканчиваются только в 2022 году, законопроект позволяет этих должностных лиц освободить еще до конца нынешнего года.

А чтобы руководители FKTK покинули свои кресла как можно быстрее, им в случае выхода с вещами до 1 августа обещан золотой парашют — компенсация в размере 80 процентов от годового заработка. Иными словами, Петерис Путниньш и Гунта Разане за добровольное увольнение могут получить до 100 тысяч евро.

Напомним, что «капитальный ремонт» финансового сектора начался с почти полной ликвидации нерезидентских банковских вкладов. В результате чего из страны ушло более 9 миллиардов евро.

Затруднения с обслуживанием счетов в латвийских банках стали испытывать и резиденты — латвийские юридические лица. Нередки случаи, когда банки предупреждают (без объяснения причин) латвийские фирмы о закрытии их счетов и необходимости искать другое кредитное учреждение.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.