• Sigurds,
  • Zigurds,
  • Петр,
  • Татьяна
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Подписка

Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Отныне сделки с наличными попадают в рязряд «подозрительных»

Размер текста Aa Aa
Политика / Правительство
LETA 15:56, 2 июля, 2019 10

Во вторник Кабинет министров принял правила о списке признаков необычных сделок и порядке, в котором необходимо сообщать о необычных или подозрительных сделках.



Проект правил Кабинета министров был разработан с учетом поправок к закону о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования пролиферации и терроризма, вступивших в силу 29 июня.

Министерство финансов пояснило, что правила подразумевают включение в заявления о подозрительных сделках обоснования возможной связи этих сделок с преступными действиями. Это нововведение должно улучшить качество заявлений, подаваемых в Службу финансовой разведки.

Кроме того, был обновлен список признаков необычной сделки. Теперь заявлять нужно будет о наличных сделках, объем которых эквивалентен 10 000 евро или более.

Лицам, занимающимся торговлей недвижимым имуществом, транспортными средствами, ценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, предметами искусства и истории, а также посредничеством в таких сделках, нужно будет сообщать о сделках эквивалентных 5 000 евро и более.

Кредитные учреждения и капитальные общества, занимающиеся покупкой и продажей наличной иностранной валюты, при заключении подобных сделок на сумму эквивалентную или превышающую 5000 евро также должны будут о них сообщать.

Организаторы лотерей и азартных игр должны будут сообщать о сделках, объем которых эквивалентен или превышает 5000 евро, если клиент покупает или меняет игровую валюту на евро или зарубежную валюту, пополняет интерактивный счет или снимает с него средства, а также совершает другие действия.

Для получения более полной информации о трансграничных денежных потоках кредитные учреждения, платежные учреждения, учреждения электронных денег, а также капитальные общества, занимающиеся предоставлением услуг перевода денег без открытия счета, должны будут сообщать о трансграничных сделках клиентов в иностранных валютах, которые эквивалентны или превышают 500 000 евро.

Читать все комментарии (10)


Читайте также

  • Нас 03.07.2019 21:25
    спасёт революция.
    Сообщить редактору Ответить
  • Нас 03.07.2019 21:24
    спасёт революция.
    Сообщить редактору Ответить
  • Michael 03.07.2019 21:13
    Дык, а для чего "чековую лотерею" придумали? Каждый подавший чек попадает на заметку. Потом, в конце года, посчитают и предложат обязательно объяснить источник денег на покупки.
    Сообщить редактору Ответить
  • Лекарь 03.07.2019 17:38
    Гестапо ss приняло решение для всех,кроме их самих и их родных ублюдков,одним словом диктаторы ещё хуже сталина,он хоть не воровал в отличии засевших уродов.
    Сообщить редактору Ответить
  • ХХ 03.07.2019 12:44
    Такими темпами скоро любая покупка за наличные будет считаться "подозрительной"... А все потому, что остатки экономики сдуваются, налогов уже больше не содрать, скоро не с кого будет, а прожорливая правящая саранча хочет вкусно жрать и красиво жить. Будут и дальше усердно искать, с кого ещё можно поживиться...
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Политика Президент посетил Швейцарскую высшую школу, в которой учатся студенты из Латвии

Президент Эгил Левитс сегодня посетил Швейцарскую высшую техническую школу в Цюрихе, где учатся более 20 студентов из Латвии, сообщили в канцелярии президента.

Политика Министр, который хочет разогнать Рижскую думу, доложил о своих успехах

Правительство Кришьяниса Кариньша способно принимать решения по вопросам, которые долго откладывались, заявил, подводя итоги первого года работы правительства, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

Политика Экс-президент о пути Латвии и экономике: боюсь, это только начало падения

Латвия должна быть посредником между ЕС и Россией, поскольку, кроме этой возможности, у нас нет почти ничего, заявил в своем интервью “Неаткариге” экс-президент Латвии Андрис Берзиньш.

Политика СМИ: депутат Закатистов и министр Петравича закрутили служебный роман?

В политических кулуарах уже какое-то время ходят слухи о том, что депутат Сейма Атис Закатистов и министр благосостояния Рамона Петравича закрутили служебный роман.

Читайте еще

Lifenews Настойка охотника: простое средство улучшает потенцию после 60 лет

Многие мужчины после 60 лет сталкиваются с проблемами эрекции...

В мире Китай опубликовал снимок нового коронавируса

Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая опубликовало информацию о новом типе коронавируса и его первый снимок с электронного микроскопа.

Техно Нибиру готовит мощный удар по Земле

Люди должны вместе выступить против коварных инопланетян...