• Aleksejs,
  • Aleksis,
  • Андрей,
  • Богдан,
  • Марта,
  • Федор
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebookЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа


Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook


Отныне сделки с наличными попадают в рязряд «подозрительных»

Размер текста Aa Aa
Политика / правительство
LETA 15:56, 2 июля, 2019 10

Во вторник Кабинет министров принял правила о списке признаков необычных сделок и порядке, в котором необходимо сообщать о необычных или подозрительных сделках.



Проект правил Кабинета министров был разработан с учетом поправок к закону о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования пролиферации и терроризма, вступивших в силу 29 июня.

Министерство финансов пояснило, что правила подразумевают включение в заявления о подозрительных сделках обоснования возможной связи этих сделок с преступными действиями. Это нововведение должно улучшить качество заявлений, подаваемых в Службу финансовой разведки.

Кроме того, был обновлен список признаков необычной сделки. Теперь заявлять нужно будет о наличных сделках, объем которых эквивалентен 10 000 евро или более.

Лицам, занимающимся торговлей недвижимым имуществом, транспортными средствами, ценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, предметами искусства и истории, а также посредничеством в таких сделках, нужно будет сообщать о сделках эквивалентных 5 000 евро и более.

Кредитные учреждения и капитальные общества, занимающиеся покупкой и продажей наличной иностранной валюты, при заключении подобных сделок на сумму эквивалентную или превышающую 5000 евро также должны будут о них сообщать.

Организаторы лотерей и азартных игр должны будут сообщать о сделках, объем которых эквивалентен или превышает 5000 евро, если клиент покупает или меняет игровую валюту на евро или зарубежную валюту, пополняет интерактивный счет или снимает с него средства, а также совершает другие действия.

Для получения более полной информации о трансграничных денежных потоках кредитные учреждения, платежные учреждения, учреждения электронных денег, а также капитальные общества, занимающиеся предоставлением услуг перевода денег без открытия счета, должны будут сообщать о трансграничных сделках клиентов в иностранных валютах, которые эквивалентны или превышают 500 000 евро.

Читать все комментарии (10)

  • Нас 03.07.2019 21:25
    спасёт революция.
    Сообщить редактору Ответить
  • Нас 03.07.2019 21:24
    спасёт революция.
    Сообщить редактору Ответить
  • Лекарь 03.07.2019 17:38
    Гестапо ss приняло решение для всех,кроме их самих и их родных ублюдков,одним словом диктаторы ещё хуже сталина,он хоть не воровал в отличии засевших уродов.
    Сообщить редактору Ответить
  • ХХ 03.07.2019 12:44
    Такими темпами скоро любая покупка за наличные будет считаться "подозрительной"... А все потому, что остатки экономики сдуваются, налогов уже больше не содрать, скоро не с кого будет, а прожорливая правящая саранча хочет вкусно жрать и красиво жить. Будут и дальше усердно искать, с кого ещё можно поживиться...
    Сообщить редактору Ответить
  • janka 02.07.2019 21:02
    занимающиеся покупкой и продажей наличной иностранной валюты.... ----ne privikatj. esce zhivi te kto etim zanimalsa v Sovetskie vremena podpolno. hotj togda eto bil strashnij greh i konfiskaciei ne otdelatsa. tjurma. i ne malo let. no ljudi menjali i vorotili dela. a teperj.... tjpfu! raz pljunutj kak vozobnovitj proshlij biznes.
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

В мире Источник: ракету «Протон» отправили в космос с трещиной
Источник проинформировал о том, что ракету-носитель «Протон-М» отправили в космос, несмотря на трещину. Об этом сообщает РИА «Новости». Как отмечается, запуск ракеты переносили из-за того, что в трубопроводе на второй ...
Спорт Экс-соперник Хабиба обвинен в сексуальной эксплуатации ребенка
Американский боец смешанного стиля, представитель легкой весовой категории Абель Трухильо обвиняется в сексуальной эксплуатации ребенка и непристойном поведении. О серьезных обвинениях, выдвинутых в адрес бойца, рассказал журналист TSN ...
Наша Латвия Завтра в Латвии
Рига, 16 июля, ЛЕТА. В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ: 08:30 Президент Латвии Эгил Левитс встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. ****************************************************** В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПР...
Спорт Футболист сборной России перешел испанский клуб
Футболист молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) Роман Тугаринов перешел в резервную команду испанского «Эспаньола». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба из Барселоны. Как информирует источник, ...
В мире Вызвавшего гнев мексиканцев россиянина посадили почти на 40 лет
Россиянина Алексея Макеева в Мексике приговорили к тюремному заключению сроком 37,5 лет. Об этом сообщает прокуратура штата Кинтана-Роо. Как отмечается, гражданина России обвинили в убийстве. На мексиканской территории он известен ...
Наша Латвия Правительство без участия министров от НКП повторно назначило Межвиетса главой СГБ
Рига, 16 июля, ЛЕТА. Правительство сегодня назначило на второй срок полномочий начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Нормунда Межвиетса. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) вечером после заседа...
Экономика Демонстрировать прогресс Латвии по «чистке» банков будет специальная делегация

Чтобы представлять интересы Латвии в проводимых «Moneyval» процессах оценки, правительство сформировало сегодня латвийскую делегацию, которую возглавит начальник Службы финансовой разведки Илзе Знотиня.

Техно «Странный» груз: в деле гибели «Боинга» появились новые вопросы

Экспертов смущают «непонятки» с контейнером на борту пропавшего лайнера...

В мире Украину высекли на Совбезе ООН за нападки на русский язык

Зажатый в угол критикой Небензи его украинский оппонент неожиданно вспомнил о Скабеевой...