• Severīns,
  • Urzula,
  • Пелагея,
  • Таисия,
  • Трифон
Гороскоп
Поиск на BB.LV Поиск на BB.LVRSSFacebook InstagramЛента новостей
Люблю! ЛЮБЛЮlife
Reklama.lv Reklama.lv
Видео Видео
telegraf.bb.lv Telegraf
Программа Программа
Подписка 2020

Гороскоп Погода
Люблю! Люблю! Reklama.lv Reklama.lv Видео Видео telegraf.bb.lv Telegraf Программа Программа Facebook Facebook Instagram Instagram


Отныне сделки с наличными попадают в рязряд «подозрительных»

Размер текста Aa Aa
Политика / правительство
LETA 15:56, 2 июля, 2019 10

Во вторник Кабинет министров принял правила о списке признаков необычных сделок и порядке, в котором необходимо сообщать о необычных или подозрительных сделках.



Проект правил Кабинета министров был разработан с учетом поправок к закону о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования пролиферации и терроризма, вступивших в силу 29 июня.

Министерство финансов пояснило, что правила подразумевают включение в заявления о подозрительных сделках обоснования возможной связи этих сделок с преступными действиями. Это нововведение должно улучшить качество заявлений, подаваемых в Службу финансовой разведки.

Кроме того, был обновлен список признаков необычной сделки. Теперь заявлять нужно будет о наличных сделках, объем которых эквивалентен 10 000 евро или более.

Лицам, занимающимся торговлей недвижимым имуществом, транспортными средствами, ценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, предметами искусства и истории, а также посредничеством в таких сделках, нужно будет сообщать о сделках эквивалентных 5 000 евро и более.

Кредитные учреждения и капитальные общества, занимающиеся покупкой и продажей наличной иностранной валюты, при заключении подобных сделок на сумму эквивалентную или превышающую 5000 евро также должны будут о них сообщать.

Организаторы лотерей и азартных игр должны будут сообщать о сделках, объем которых эквивалентен или превышает 5000 евро, если клиент покупает или меняет игровую валюту на евро или зарубежную валюту, пополняет интерактивный счет или снимает с него средства, а также совершает другие действия.

Для получения более полной информации о трансграничных денежных потоках кредитные учреждения, платежные учреждения, учреждения электронных денег, а также капитальные общества, занимающиеся предоставлением услуг перевода денег без открытия счета, должны будут сообщать о трансграничных сделках клиентов в иностранных валютах, которые эквивалентны или превышают 500 000 евро.

Читать все комментарии (10)


Читайте также

  • Нас 03.07.2019 21:25
    спасёт революция.
    Сообщить редактору Ответить
  • Нас 03.07.2019 21:24
    спасёт революция.
    Сообщить редактору Ответить
  • Michael 03.07.2019 21:13
    Дык, а для чего "чековую лотерею" придумали? Каждый подавший чек попадает на заметку. Потом, в конце года, посчитают и предложат обязательно объяснить источник денег на покупки.
    Сообщить редактору Ответить
  • Лекарь 03.07.2019 17:38
    Гестапо ss приняло решение для всех,кроме их самих и их родных ублюдков,одним словом диктаторы ещё хуже сталина,он хоть не воровал в отличии засевших уродов.
    Сообщить редактору Ответить
  • ХХ 03.07.2019 12:44
    Такими темпами скоро любая покупка за наличные будет считаться "подозрительной"... А все потому, что остатки экономики сдуваются, налогов уже больше не содрать, скоро не с кого будет, а прожорливая правящая саранча хочет вкусно жрать и красиво жить. Будут и дальше усердно искать, с кого ещё можно поживиться...
    Сообщить редактору Ответить
Читать все комментарии

Добавить комментарий

Анонимные комментарии

Добавить

Ответить

Анонимные комментарии

Добавить


Также в категории

Читайте также

В мире Криминальная Литва вернулась в бандитские девяностые

В Каунасе судят группу грабителей, которая нападала на водителей — грабила их и убивала. В местном окружном суде 17 октября продолжилось рассмотрение дела об убийстве Евы Страздаускайте. По версии следствия, девушку убили из-за дорогой машины — Audi A7. Членам группы вменяется также нападение на 2 латвийцев и их ограбление.

Наша Латвия О погоде на вторник: Латвии пообещали рекорды тепла!

Во вторник в Латвию поступит более теплый воздух из южной и центральной части Европы, поэтому во второй половине дня могут быть побиты некоторые рекорды тепла для 22 октября, прогнозируют синоптики.

Наша Латвия О, Боже! Рижане в шоке от увиденной сегодня в центре города картины

Сегодня жители Риги стали свидетелями страшной картины — у посольства Турции в Риге лежала окровавленная девушка.

Lifenews Маша Гессен: институт брака должен рухнуть! И мы достигнем этой цели

Журналистка и открытая лесбиянка Маша Гессен отмечена одной из главных литературных наград США за книгу «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию» — The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia.

Lifenews После приема антибиотиков организм американца начал сам вырабатывать пиво

Врачи и близкие 46-летнего американца считали, что он тайный алкоголик, потому что постоянно пьян, а оказалось, у бедолаги редкий «синдром внутренней пивоварни».

Люблю! Диета при повышенной кислотности: меню и правила питания

Питание на бегу, стрессы, приём лекарственных препаратов — всё это способствует развитию гастрита. Один из видов заболевания характеризуется повышенной кислотностью желудочного сока. Как быть, если вас настигла эта коварная болезнь? Отлично помогает специальная диета.

Спорт Анархия в латвийском футболе: Горкш больше не президент

На внеочередном конгрессе Латвийской футбольной федерации ее члены выразили недоверие президенту организации Каспару Горкшу (на фото). За это решение проголосовали 67 делегатов конгресса, против были 60, воздержались двое.

Наша Латвия Страшная авария под Даугавпилсом: легковой автомобиль разорвало на куски (+ФОТО)

Сегодня на шоссе Резекне-Даугавпилс произошла страшная авария, говорится в сообщении Sadursme.lv

Политика Граждане ЛР пытаются отменить райскую жизнь для партий

Еще никогда в истории интернет—платформы народных инициатив — manabalss.lv — не наблюдалось такой активности избирателей. Тысячи граждан ЛР за короткое время поставили свои подписи под весьма важной инициативой.